Ухвала суду № 56403421, 12.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2100/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1426/16

12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2016 року слідча СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Сенькіна Ю.П., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Єрухом С.В., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Пеле Груп» (ЄДРПОУ 39233037), з можливістю їх копіювання, та з можливістю вилучення оригіналів наказу № 2 про призначення директором ОСОБА_3, рішення № 2 установчих зборів засновників ТОВ «Пеле Груп», статут товариства у новій редакції, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, розташованої за адресою: 49004, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000023 від 18 січня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 03.06.2014 група невстановлених осіб , маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підробили протокол про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна - автостоянки на земельній ділянці по вул. Набережна Заводська, 110 в м. Дніпропетровську площею 1,4215 га, яка належала на праві власності приватній фірмі «НікАн» (ЄДРПОУ 20225362), в подальшому 22.09.2014 року отримали свідоцтво про придбання вищевказаного нерухомого майна з прилюдних торгів, своїми умисними діями завдавши ПФ «НікАн» значну матеріальну шкоду.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення представника Пф «НікАн» ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи на підставі підроблених документів - акту про проведення прилюдних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна боржника - ПФ «НікАн» та протоколу № 0834509 по проведенню прилюдних торгів від 03.06.2014, здійснили реєстрацію права власності на автостоянку по вул. Набережна Заводська, 110 в м. Дніпропетровську. Факт фіктивності вказаних документів було встановлено в судовому порядку, а саме рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2015 по справі № 904/5912/15, в якому вказано, що Ленінським відділом державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції до суду було подано відзив наступного змісту - до Ленінського ВДВС ДМУЮ не надходило виконавчих документів, де б боржником виступав ПФ «НікАн», а відтак жодних виконавчих документів посадовими особами Ленінського ВДВС ДМУЮ не видавалось.

Згідно відомостей з офіційного сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ на безкоштовний запит слідчого стало відомо, що дата державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Пеле Груп» (ЄДРПОУ 39233037) - 29.05.2014, тобто за декілька днів до проведення фіктивних прилюдних торгів, а вже квітні 2015 року припинило свою діяльність у зв`язку із банкрутством.

Таким чином, у слідства виникають цілком обгрунтовані підстави вважати, що дане підприємство безпосередньо пов`язане зізлочинною схемою по незаконному заволодінню чужим майном.

Також у матеріалах кримінального провадження перебувають копії документів, поданих приватному нотаріусу ОСОБА_5 керівником ТОВ «Пеле Груп» ОСОБА_3 для проведення державної реєстрації права власності на придбане на прилюдних торгах 09.06.2014 майно - зазначену автостоянку, серед яких є: наказ № 2 про призначення директора, рішення № 2 установчих зборів засновників ТОВ «Пеле Груп», статут товариства у новій редакції, копії яких залишилися у справі нотаріуса, а оригінали мають знаходитися у реєстраційній справі ТОВ «Пеле Груп», яка перебуває у Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030000023 та інші документи.

Слідча Сенькіна Ю.П. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Ленінського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Сенькіній Ю.П. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Пеле Груп» (ЄДРПОУ 39233037), з можливістю їх копіювання, та з можливістю вилучення оригіналів наказу № 2 про призначення директором ОСОБА_3, рішення № 2 установчих зборів засновників ТОВ «Пеле Груп», статут товариства у новій редакції, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, розташованої за адресою: 49004, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56.

Строк дії ухвали - до 12 березня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко