Ухвала суду № 56402178, 10.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10243/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Лещенка Д.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014220000001030 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Карєєва О.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко 35,по клієнту ТОВ «Техкомплекс «Аспект» (код ЄДРПОУ 37237380).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220000001030 від 10.11.2014 за підозрою генерального директора КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_3 та головного бухгалтера вказаного комунального підприємства ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно у серпні 2013 року генеральний директор КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_3, з метою розтрати коштів ввіреного йому комунального підприємства на користь третіх осіб, вступив у попередню змову з головним бухгалтером ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Карєєва О.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Карєєву О.М., слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сєдухіній-Ткаченко Ю.Є., слідчому Київського ВП ГУ НП Україин в Харківській області Панову В.В., слідчому Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області Лещенку Д.І. тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів, які мають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченко 35,по клієнту ТОВ «Техкомплекс «Аспект» (код ЄДРПОУ 37237380), а саме:

-копій документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США) за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів);

-копій документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), по день виконання ухвали суду,із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секундитаких з'єднань;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), з 01.09.2013 по 31.12.2013;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США) за період з 01.09.2013 по 31.12.2013;

-банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

-актів документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних рахунках у період часу з 01.09.2013 по 31.12.2013 з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10243/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Карєєву О.М.