Ухвала суду № 56402023, 09.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7769/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.02.2016 слідчий слідчої групи ГСУ НП України Луньова В.І., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, ФОП -ОСОБА_3, (код НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2014 по 22.02.2016 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2014 по 22.02.2016 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №32014220000000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч.3 ст.212, ч1. ст.263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, та невстановленою групою осіб, упродовж 2014 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську, використовувала документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄРДПОУ 38976135), ТОВ «Бруксхім» (код ЄРДПОУ 38781328), ТОВ «Метсільвер» (код 38422101), ТОВ «Цетрумбуд» (код ЄРДПОУ 39435897), від яких формувала «фіктивний податковий кредит, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму понад 3,8 млн. грн.

ОСОБА_4 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструвати своїх підлеглих, як фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які переоформили договори оренди на приміщення де розташовані магазини "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також переоформили трудові відносини з персоналом.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів ФОП - ОСОБА_3, (код НОМЕР_1) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому у ХОД АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Харків (МФО 350589), за адресою: м. Харків вул. Новгородська, 11, та по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, що є структурними підрозділами АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32014220000000147.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Луньової В.І., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Луньовій В.І., тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, ФОП - ОСОБА_3, (код НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2014 по 22.02.2016 року (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2014 по 22.02.2016 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7769/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ НП України Луньовій В.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

09.03.2016