Ухвала суду № 56401983, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4969/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Печатнікова С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С.В. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до договору № 01/11/12 від 01.11.2012 та всіх інших договорів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг» (код ЄДРПОУ 32827667) з ТОВ «Енселко Агро» (код ЄДРПОУ 37083810).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015100000001380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у період 2011-2012 років службові особи ТОВ «Стіомі-Холдінг» (код ЄДРПОУ 32827667) шляхом обману заволоділи грошовими коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах, у сумі приблизно 274 млн. грн., отриманих від Державного експортно-імпортного банку України у відповідності до кредитних договорів.

Разом з цим встановлено, у квітні 2012 року директор ТОВ «Стіомі-Холдінг» ОСОБА_3 продав вказане товариство групі компаній Кернел, фактичним власником яких є ОСОБА_4

Коли кредитори ТОВ «Стіомі-Холдінг» були позбавлені можливості стягувати заборгованість, ОСОБА_4 було виведено практично всі наявні ліквідні активи підприємства-боржника.

Зокрема переоформлено землі, що перебували в оренді ТОВ «Стіомі-Холдінг» на новостворену структуру (зареєстрована у м. Хмельницькому та фактично знаходиться за тією ж адресою).

Так, на 01.12.2012 р. загальна посівна площа ТОВ «Стіомі-Холдінг», що була зареєстрована згідно з договором паїв склала 63 657 га, а вже в першому кварталі 2013 року була подана податкова звітність, згідно з якою посівні площі складають 2,45 га.

Таким чином, Товариством були втрачені фактично всі посівні площі, що призвело до занепаду сільськогосподарської діяльності, яка була основним видом діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг».

Залишки сільськогосподарської продукції ТОВ «Стіомі-Холдінг», які знаходились на складах, загальною вартістю, орієнтовно 250 млн. грн. виведено шляхом їх безпосередньої реалізації ТОВ «Кернел-Трейд» за цінами, які контролювалися групою компаній Кернел.

При цьому кошти отримані ТОВ «Стіомі-Холдінг» за реалізовану сільськогосподарську продукцію фактично не спрямовувалися на погашення існуючої заборгованості, а були «вимиті» пов'язаними з учасниками товариства підприємствами групи Кернел (ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Енселко Агро» (код ЄДРПОУ 37083810) та ін.).

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42015100000001380, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: договору купівлі-продажу № ПЗ-12/СТМ від 23.04.2012 та всіх інших договорів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг» (код ЄДРПОУ 32827667) з

ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383).

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 42015100000001380 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову С.В. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) з можливістю вилучення їх копій, а саме до: договору купівлі-продажу № ПЗ-12/СТМ від 23.04.2012 та всіх інших договорів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг» (код ЄДРПОУ 32827667) з ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 4969/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Печатнікову С.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань