Ухвала суду № 56401959, 03.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3963/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М. за участю секретаря Майоренко Я.М., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеша П.В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кліринговий Дім» МФО 300647, який розташовується за адресою: м.Київ вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера А.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У даному кримінальному провадженні, зокрема, досліджується обставини будівництва Резиденції колишнього Президента України та джерела походження коштів, за рахунок яких здійснювалось таке будівництво.

Встановлено, що будівництво окремих об'єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом «Відродження України» (код ЄДРПОУ 26288044, м.Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Так, БФ «Відродження України» у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір'я», по вул. І.Франка, 21 в с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об'єкти) загальною вартістю 751 296 396 грн., який 15.12.2010 на підставі договору купівлі-продажу, разом з земельними ділянками загальною вартістю 11 745 160,50 грн. було відчужено ТОВ «Танталіт».

Будівництво «Культурно-оздоровчого центру» здійснювалося за рахунок коштів суб'єктів господарської діяльності, якими у період 2007-2013 років, як особисто, так і через ряд благодійних фондів та організацій, на рахунки БФ «Відродження України» перераховано у вигляді безповоротної фінансової допомоги 1 млрд. 102 млн. 820 тис. грн.

У ході досудового розслідування відпрацьовується, зокрема, версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, для відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що грошові кошти на рахунках БФ «Відродження України», за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися за рахунок їх надходжень у тому числі від БФ «Джерело натхнення» (понад 300 млн.грн.) та БО «Академія духовності єдності народів Світу» (понад 200 млн.грн.).

Аналізом банківських рахунків БФ «Джерело натхнення» встановлено, що акумулювання безготівкових коштів на рахунках останніх було здійснено за рахунок їх надходження у т.ч. від ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» (ЄДРПОУ 34615801) у сумі 81 923 271, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ПП «Європа Борт» (ЄДРПОУ 35880440) у сумі 44 413 343, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ТОВ «Тоха» (ЄДРПОУ 36758079) у сумі 93 345 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога) та ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789) у сумі 99 378 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога).

Аналізом розрахункових рахунків вказаних підприємств установлено, що перерахунки вказаних вище грошових коштів зазначеними підприємствами на користь БФ «Джерело натхнення» здійснювалось в один і той самий період та в однаковій послідовності (усі операції усіх 4-х підприємств здійснено в одні і ті ж дні з 24.03.10 по 21.07.10), що дає підстави стверджувати, що фактичне управління розрахунковими рахунками ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» №26008007280001, ПП «Європа Борт» №26007311569601, ТОВ «Тоха» №26006007312001, ТОВ «Гравіторг» №26009007160001 (усі відкриті в АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830) здійснювалось однією особою або однією групою осіб.

Окрім того, аналіз руху по вказаним рахункам свідчить про те, що перелічені підприємства були створені не з метою ведення господарської діяльності, а для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а з моменту обрання Президентом України ОСОБА_6, тобто з лютого 2010 року, використовувались задля опосередкованого отримання на користь останнього та його оточення неправомірної вигоди в особливо великих розмірах під виглядом надання благодійної допомоги, які у подальшому було використано для будівництва Резиденції.

Так, було встановлено, що походженням грошових коштів на рахунках ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» №26008007280001, ПП «Європа Борт» №26007311569601, ТОВ «Тоха» №26006007312001, ТОВ «Гравіторг» №26009007160001 (усі відкриті АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830) є у т.ч. зарахування на розрахункові рахунки цих підприємств коштів фізичними особами ОСОБА_7 (ід.код. НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ід.код. НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ід.код. НОМЕР_3), з призначенням платежів «внесення до статутного фонду», «поворотна фінансова допомога» тощо, та внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ «Сеор Трест Трейдінг» ОСОБА_10 і ОСОБА_11 коштів з призначенням платежів «виручка від реалізації товарів», усього у сумі 281 175 915 грн.

Згідно витягів з Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) за період 2009 - 2010 років ОСОБА_7 (ід.код. НОМЕР_1), ОСОБА_8 (ід.код. НОМЕР_2), ОСОБА_9 (ід.код. НОМЕР_3) неодноразово надавались нотаріальні довіреності на представлення їх інтересів (у т.ч. розпорядження рахунками) одній і тій самій групі осіб, а саме: ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_12 НОМЕР_6, ОСОБА_13 НОМЕР_7, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_19 НОМЕР_13, ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_14 та іншим.

Проведеним оглядом банківських справ вищеперерахованих банківських рахунків встановлено, що фактично ними на підставі нотаріально посвідчених довіреностей розпоряджалася група осіб у складі: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_5

Також оглядом документів, щодо функціонування вищевказаних банківських рахунків клієнтів відритих лише в АТ «КБ «ТК «Кредит» встановлено, що на рахунках ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 та ОСОБА_28 за період 2009-2011 років було зокумульовано понад 1 мільярда 100 мільйонів гривень в наслідок їх перерахування від ТОВ "ГРАВІТОРГ" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "ТОПТРАНСЕНЕРГО" ЄДРПОУ 35844271, ТОВ "ТОХА" ЄДРПОУ 36758079, ТОВ "УКРГОЛДМЕТ" ЄДРПОУ 35610741, ПП "Сервисстрой-Торг" ЄДРПОУ 34876674, ПП "ТЕРАНО" ЄДРПОУ 35117198, ТОВ "СЕОР ТРЕСТ ТРЕЙДИНГ" ЄДРПОУ 34615801, ПП "СТРОЙТЕХСЕРВІС-ДОНБАС" ЄДРПОУ 35240029, ПП " ЕВРОПА -БОРТ" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "БУДСПЕЦІНВЕСТ" ЄДРПОУ 36042616, ТОВ "ПРОЕКТ -МОДЕРН", ЄДРПОУ 33830267, ТОВ "ВЕСТКОМ Н" ЄДРПОУ 35769341, ТОВ"ІФК"АКТИВ-ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 35076544 (усі з призначенням платежів: безповоротна фінансова допомога; розрахунок за прості іменні акції/веселі), які з січня 2009 року по червень 2011 року групою осіб у тому ж складі: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_5, на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, були зняті з таких рахунків, тобто конвертовані із безготівкових у готівкові.

Таким чином, у слідства існує достатньо підстав вважати, що фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір'я здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, тобто за рахунок діяльності конвертаційного центру, безпосередню участь у створенні та діяльності якого приймала організована група осіб у складі ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб за згоди вищого керівництва Держави.

В подальшому, оглядом та аналізом документів - витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих на запит органів державної влади Державним підприємством «Національні інформаційні системи» за параметрами запиту «ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_5», «ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_4», «ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_10» було встановлено, що у період січня 2008 року по березень 2014 року вищевказані ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_16 разом із ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_21, ОСОБА_31, ОСОБА_14, ОСОБА_32 одержали від 312 осіб (від: ОСОБА_33 НОМЕР_15, ОСОБА_34 НОМЕР_16, ОСОБА_35 НОМЕР_17, ОСОБА_36 НОМЕР_18, ОСОБА_37 НОМЕР_19, ОСОБА_38 НОМЕР_20, ОСОБА_39 НОМЕР_21, ОСОБА_40 НОМЕР_22, ОСОБА_41 НОМЕР_23, ОСОБА_42 НОМЕР_24, ОСОБА_24 НОМЕР_25, ОСОБА_43 НОМЕР_26, ОСОБА_44 НОМЕР_27, ОСОБА_45 НОМЕР_28, ОСОБА_46 НОМЕР_29,ОСОБА_47 НОМЕР_30, ОСОБА_48 НОМЕР_31,ОСОБА_49 НОМЕР_32, ОСОБА_50 НОМЕР_33, ОСОБА_51 НОМЕР_34, ОСОБА_52 НОМЕР_35,ОСОБА_53 НОМЕР_36,ОСОБА_11 НОМЕР_4, ОСОБА_54 НОМЕР_37, ОСОБА_55 НОМЕР_38, ОСОБА_56 НОМЕР_39, ОСОБА_57 НОМЕР_40,ОСОБА_58 НОМЕР_41, ОСОБА_59 НОМЕР_42, ОСОБА_60 НОМЕР_43, ОСОБА_61 НОМЕР_44, ОСОБА_62 НОМЕР_45, ОСОБА_63 НОМЕР_46, ОСОБА_64 НОМЕР_47, ОСОБА_12 НОМЕР_6, ОСОБА_65 НОМЕР_48, ОСОБА_66 НОМЕР_49, ОСОБА_67 НОМЕР_50, ОСОБА_68 НОМЕР_51, ОСОБА_69 НОМЕР_52, ОСОБА_70 НОМЕР_53, ОСОБА_71 НОМЕР_54, ОСОБА_72 НОМЕР_55, ОСОБА_73 НОМЕР_56, ОСОБА_74 НОМЕР_57, ОСОБА_75 НОМЕР_58, ОСОБА_8 НОМЕР_2, ОСОБА_76 НОМЕР_59, ОСОБА_77 НОМЕР_60, ОСОБА_78 НОМЕР_61, ОСОБА_79 НОМЕР_62, ОСОБА_80 НОМЕР_63, ОСОБА_81 НОМЕР_64, ОСОБА_82 НОМЕР_65, ОСОБА_83 НОМЕР_66, ОСОБА_84 НОМЕР_67,ОСОБА_85 НОМЕР_68,ОСОБА_86 НОМЕР_69,ОСОБА_87 НОМЕР_70, ОСОБА_88 НОМЕР_71, ОСОБА_89 НОМЕР_72, ОСОБА_90 НОМЕР_73, ОСОБА_91 НОМЕР_74, ОСОБА_92 НОМЕР_75, ОСОБА_93 НОМЕР_76, ОСОБА_94 НОМЕР_77, ОСОБА_95 НОМЕР_78, ОСОБА_96 НОМЕР_79, ОСОБА_97 НОМЕР_80, ОСОБА_4 НОМЕР_81, ОСОБА_98 НОМЕР_82, ОСОБА_99 НОМЕР_83, ОСОБА_100 НОМЕР_84, ОСОБА_101 НОМЕР_85, ОСОБА_102 НОМЕР_86, ОСОБА_103 НОМЕР_87, ОСОБА_104 НОМЕР_88, ОСОБА_105 НОМЕР_89, ОСОБА_106 НОМЕР_90, ОСОБА_9 НОМЕР_3, ОСОБА_107 НОМЕР_91, ОСОБА_108 НОМЕР_92, ОСОБА_109 НОМЕР_93, ОСОБА_110 НОМЕР_94, ОСОБА_111 НОМЕР_95, ОСОБА_26 НОМЕР_96, ОСОБА_112 НОМЕР_97, ОСОБА_113 НОМЕР_98, ОСОБА_114 НОМЕР_99, ОСОБА_115 НОМЕР_100, ОСОБА_116 НОМЕР_101, ОСОБА_117 НОМЕР_102, ОСОБА_118 НОМЕР_103, ОСОБА_119 НОМЕР_104, ОСОБА_120 НОМЕР_105,ОСОБА_121 НОМЕР_106, ОСОБА_122 НОМЕР_107, ОСОБА_123 НОМЕР_108, ОСОБА_124 ОСОБА_125 НОМЕР_109, ОСОБА_126 НОМЕР_110, ОСОБА_127 НОМЕР_111, ОСОБА_128 НОМЕР_112, ОСОБА_129 НОМЕР_113, ОСОБА_130 НОМЕР_114, ОСОБА_131 НОМЕР_115, ОСОБА_132 НОМЕР_116, ОСОБА_133 НОМЕР_117, ОСОБА_134 НОМЕР_118, ОСОБА_135 НОМЕР_119, ОСОБА_136 НОМЕР_120, ОСОБА_137 НОМЕР_121, ОСОБА_138 НОМЕР_122, ОСОБА_139 НОМЕР_123, ОСОБА_140 НОМЕР_124, ОСОБА_141 НОМЕР_125,ОСОБА_142 НОМЕР_126,ОСОБА_143 НОМЕР_127, ОСОБА_144 НОМЕР_128, ОСОБА_145 НОМЕР_129, ОСОБА_21 НОМЕР_130, ОСОБА_146 НОМЕР_131, ОСОБА_147 НОМЕР_132, ОСОБА_148 НОМЕР_133, ОСОБА_149 НОМЕР_134, ОСОБА_150 НОМЕР_135, ОСОБА_151 НОМЕР_136, ОСОБА_152 НОМЕР_137, ОСОБА_153 НОМЕР_138, ОСОБА_154 НОМЕР_139, ОСОБА_155 НОМЕР_140, ОСОБА_156 НОМЕР_141, ОСОБА_157 НОМЕР_142, ОСОБА_158 НОМЕР_143, ОСОБА_159 НОМЕР_144, ОСОБА_160 НОМЕР_145, ОСОБА_161 НОМЕР_146, ОСОБА_162 НОМЕР_147,ОСОБА_163 НОМЕР_148, ОСОБА_164 НОМЕР_149, ОСОБА_165 НОМЕР_150, ОСОБА_166 НОМЕР_151, ОСОБА_167 НОМЕР_152, ОСОБА_168 НОМЕР_153, ОСОБА_169 НОМЕР_154, ОСОБА_170 НОМЕР_155, ОСОБА_171 НОМЕР_156, ОСОБА_172 НОМЕР_157, ОСОБА_173 НОМЕР_158, ОСОБА_174 НОМЕР_159, ОСОБА_175 НОМЕР_160, ОСОБА_176 НОМЕР_161, ОСОБА_177 НОМЕР_162, ОСОБА_178 НОМЕР_163, ОСОБА_179 НОМЕР_164, ОСОБА_180 НОМЕР_165, ОСОБА_181 НОМЕР_166, ОСОБА_182 НОМЕР_167, ОСОБА_183 НОМЕР_168, ОСОБА_184 НОМЕР_169, ОСОБА_185 НОМЕР_170, ОСОБА_186 НОМЕР_171, ОСОБА_187 НОМЕР_172, ОСОБА_188 НОМЕР_173, ОСОБА_189 НОМЕР_174, ОСОБА_190 НОМЕР_175, ОСОБА_191 НОМЕР_176, ОСОБА_192 НОМЕР_177, ОСОБА_193 НОМЕР_178, ОСОБА_194 НОМЕР_179, ОСОБА_195 НОМЕР_180, ОСОБА_196 НОМЕР_181, ОСОБА_197 НОМЕР_182, ОСОБА_198 НОМЕР_183, ОСОБА_199 НОМЕР_184, ОСОБА_200 НОМЕР_185, ОСОБА_201 НОМЕР_186, ОСОБА_202 НОМЕР_187, ОСОБА_203 НОМЕР_188, ОСОБА_203 НОМЕР_189, ОСОБА_204 НОМЕР_190, ОСОБА_205 НОМЕР_191, ОСОБА_206 НОМЕР_192, ОСОБА_207 НОМЕР_193, ОСОБА_208 НОМЕР_194, ОСОБА_209 НОМЕР_195, ОСОБА_210 НОМЕР_196, ОСОБА_211 НОМЕР_197, ОСОБА_212 НОМЕР_198, ОСОБА_213 НОМЕР_199, ОСОБА_214 НОМЕР_200, ОСОБА_215 НОМЕР_201, ОСОБА_216 НОМЕР_202, ОСОБА_217 НОМЕР_203, ОСОБА_218 НОМЕР_204, ОСОБА_219 НОМЕР_205, ОСОБА_220 НОМЕР_206, ОСОБА_221 НОМЕР_207, ОСОБА_222 НОМЕР_208, ОСОБА_223 НОМЕР_209, ОСОБА_224 НОМЕР_210, ОСОБА_225 НОМЕР_211, ОСОБА_226 НОМЕР_212, ОСОБА_227 НОМЕР_213, ОСОБА_228 НОМЕР_214, ОСОБА_229 НОМЕР_215, ОСОБА_230 НОМЕР_216, ОСОБА_231 НОМЕР_217, ОСОБА_232 НОМЕР_218, ОСОБА_233 НОМЕР_219, ОСОБА_234 НОМЕР_220, ОСОБА_235 НОМЕР_221, ОСОБА_236 НОМЕР_222, ОСОБА_237 НОМЕР_223, ОСОБА_238 НОМЕР_224, ОСОБА_239 НОМЕР_225, ОСОБА_240 НОМЕР_226, ОСОБА_241 НОМЕР_227, ОСОБА_242 НОМЕР_228, ОСОБА_243 НОМЕР_229, ОСОБА_244 НОМЕР_230, ОСОБА_245 НОМЕР_231, ОСОБА_246 НОМЕР_232, ОСОБА_247 НОМЕР_233, ОСОБА_248 НОМЕР_234, ОСОБА_249 НОМЕР_235, ОСОБА_250 НОМЕР_236, ОСОБА_251 НОМЕР_237, ОСОБА_252 НОМЕР_238, ОСОБА_253 НОМЕР_239, ОСОБА_254 НОМЕР_240, ОСОБА_255 НОМЕР_241, ОСОБА_256 НОМЕР_242, ОСОБА_257 НОМЕР_243, ОСОБА_7 НОМЕР_1, ОСОБА_258 НОМЕР_244, ОСОБА_259 НОМЕР_245, ОСОБА_260 НОМЕР_246, ОСОБА_261 НОМЕР_247, ОСОБА_262 НОМЕР_248, ОСОБА_263 НОМЕР_249, ОСОБА_264 НОМЕР_250, ОСОБА_265 НОМЕР_251, ОСОБА_27 НОМЕР_252,ОСОБА_266 НОМЕР_253, ОСОБА_267 НОМЕР_254, ОСОБА_268 НОМЕР_255, ОСОБА_269 НОМЕР_256, ОСОБА_270 НОМЕР_257, ОСОБА_271 НОМЕР_258, ОСОБА_272 НОМЕР_259, ОСОБА_273 НОМЕР_260, ОСОБА_274 НОМЕР_261, ОСОБА_275 НОМЕР_262, ОСОБА_276 НОМЕР_263, ОСОБА_277 НОМЕР_264, ОСОБА_278 НОМЕР_265, ОСОБА_279 НОМЕР_266, ОСОБА_280 НОМЕР_267, ОСОБА_281 НОМЕР_268, ОСОБА_282 НОМЕР_269, ОСОБА_283 НОМЕР_270, ОСОБА_284 НОМЕР_271, ОСОБА_285 НОМЕР_272, ОСОБА_286 НОМЕР_273, ОСОБА_287 НОМЕР_274, ОСОБА_288 НОМЕР_275, ОСОБА_289 НОМЕР_276, ОСОБА_290 НОМЕР_277, ОСОБА_291 НОМЕР_278, ОСОБА_292 НОМЕР_279, ОСОБА_293 НОМЕР_280, ОСОБА_294 НОМЕР_281, ОСОБА_295 НОМЕР_282, ОСОБА_296 НОМЕР_283, ОСОБА_297 НОМЕР_284, ОСОБА_298 НОМЕР_285, ОСОБА_299 НОМЕР_286, ОСОБА_300 НОМЕР_287, ОСОБА_301 НОМЕР_288, ОСОБА_302 НОМЕР_289, ОСОБА_303 НОМЕР_290, ОСОБА_304 НОМЕР_291, ОСОБА_305 НОМЕР_292,ОСОБА_306 НОМЕР_293, ОСОБА_307 НОМЕР_294, ОСОБА_308 НОМЕР_295, ОСОБА_309 НОМЕР_296, ОСОБА_310 НОМЕР_297, ОСОБА_311 НОМЕР_298, ОСОБА_312 НОМЕР_299, ОСОБА_313 НОМЕР_300, ОСОБА_314 НОМЕР_301, ОСОБА_315 НОМЕР_302, ОСОБА_316 НОМЕР_303, ОСОБА_317 НОМЕР_304, ОСОБА_318 НОМЕР_305, ОСОБА_319 НОМЕР_306, ОСОБА_320 НОМЕР_307, ОСОБА_321 НОМЕР_308, ОСОБА_322 НОМЕР_309, ОСОБА_323 НОМЕР_310, ОСОБА_324 НОМЕР_311, ОСОБА_325 НОМЕР_312, ОСОБА_326 НОМЕР_313, ОСОБА_327 НОМЕР_314, ОСОБА_328 НОМЕР_315, ОСОБА_329 НОМЕР_316, ОСОБА_330 НОМЕР_317, ОСОБА_331 НОМЕР_318, ОСОБА_332 НОМЕР_319, ОСОБА_333 НОМЕР_320, ОСОБА_334 НОМЕР_321), вісімсот три (803) нотаріально посвідченні довіреності, питома вага з яких у кількості понад 70% - нотаріально посвідчені довіреності щодо розпорядження та користування банківськими рахунками, відкритими у різних банківських установах у тому числі у: в ПАТ «Банк Ринкові Технології» (ПАТ «Смартбанк», МФО 380786) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Український комунальний банк» (МФО 304988) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Український Професійний Банк» (МФО 300205) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Ерде Банк» (МФО 380667) та його філіях або відділеннях; в АТ «Сведбанк» (ПАТ «Омега Банк» МФО 300164) та його філіях або відділеннях; В АТ КБ «ТК «Кредит» (МФО 322830) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Дочірній банк «Сбербанк Росії» (МФО 320627) та його філіях або відділеннях; в ЗАТ «ФСБанк» (МФО 305987) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Діамант» (МФО 320854) та його філіях або відділеннях; в ПАТ «Банк Кліринговий дім» (МФО 300647) та його філіях або відділеннях; в ВАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та його філіях або відділеннях.

За таких обставин, як вказує слідчий, здобуті у кримінальному провадженні фактичні дані категорично вказують на фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір'я за рахунок незаконної діяльності конвертаційного центру, яку безпосередню забезпечувала організована група осіб у складі: ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_130, ОСОБА_19 НОМЕР_13, ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_339 (ОСОБА_245) ОСОБА_340 НОМЕР_322, ОСОБА_29 і.п.н. НОМЕР_323, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_324 та інших невстановлених осіб.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кліринговий Дім» МФО 300647, який розташовується за адресою: м.Київ вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера А:

-відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Банк Кліринговий Дім» МФО 300647, який розташовується за адресою: м.Київ вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера А та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_21 і.п.н. ОСОБА_342 НОМЕР_13, ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_31 НОМЕР_322, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_323, ОСОБА_32 іпн НОМЕР_324, у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями наступних фізичних осіб:

ОСОБА_343 НОМЕР_15

ОСОБА_344 НОМЕР_16

ОСОБА_345 НОМЕР_17

ОСОБА_346 НОМЕР_18

ОСОБА_616 НОМЕР_19

ОСОБА_617 НОМЕР_20

ОСОБА_618 НОМЕР_21

ОСОБА_347 НОМЕР_22

ОСОБА_348 НОМЕР_23

ОСОБА_619 НОМЕР_24

ОСОБА_350 НОМЕР_25

ОСОБА_351 НОМЕР_26

ОСОБА_352 НОМЕР_27

ОСОБА_353 НОМЕР_28

ОСОБА_354 НОМЕР_29

ОСОБА_620 НОМЕР_30

ОСОБА_356 НОМЕР_31

ОСОБА_357 НОМЕР_32

ОСОБА_358 НОМЕР_33

ОСОБА_359 НОМЕР_34

ОСОБА_360 НОМЕР_35

ОСОБА_361 НОМЕР_36

ОСОБА_362 НОМЕР_4

ОСОБА_363 НОМЕР_37

ОСОБА_364 НОМЕР_38

ОСОБА_365 НОМЕР_39

ОСОБА_366 НОМЕР_40

ОСОБА_367 НОМЕР_41

ОСОБА_368 НОМЕР_42

ОСОБА_621 НОМЕР_43

ОСОБА_369 НОМЕР_44

ОСОБА_370 НОМЕР_45

ОСОБА_371 НОМЕР_46

ОСОБА_622 НОМЕР_47

ОСОБА_623 НОМЕР_6

ОСОБА_373 НОМЕР_48

ОСОБА_374 НОМЕР_49

ОСОБА_624 НОМЕР_50

ОСОБА_625 НОМЕР_51

ОСОБА_626 НОМЕР_52

ОСОБА_627 НОМЕР_53

ОСОБА_377 НОМЕР_54

ОСОБА_628 НОМЕР_55

ОСОБА_378 НОМЕР_56

ОСОБА_629 НОМЕР_57

ОСОБА_380 НОМЕР_58

ОСОБА_381 НОМЕР_2

ОСОБА_382 НОМЕР_59

ОСОБА_383 НОМЕР_60

ОСОБА_384 НОМЕР_61

ОСОБА_630 НОМЕР_62

ОСОБА_631 НОМЕР_63

ОСОБА_386 НОМЕР_64

ОСОБА_387 НОМЕР_65

ОСОБА_388 НОМЕР_66

ОСОБА_389 НОМЕР_67

ОСОБА_390 НОМЕР_68

ОСОБА_391 НОМЕР_69

ОСОБА_632 НОМЕР_70

ОСОБА_633 НОМЕР_71

ОСОБА_394 НОМЕР_72

ОСОБА_395 НОМЕР_73

ОСОБА_634 НОМЕР_74

ОСОБА_635 НОМЕР_75

ОСОБА_636 НОМЕР_76

ОСОБА_398 НОМЕР_77

ОСОБА_399 НОМЕР_78

ОСОБА_637 НОМЕР_79

ОСОБА_401 НОМЕР_80

ОСОБА_638 НОМЕР_81

ОСОБА_402 НОМЕР_82

ОСОБА_403 НОМЕР_83

ОСОБА_404 НОМЕР_84

ОСОБА_405 НОМЕР_85

ОСОБА_406 НОМЕР_86

ОСОБА_407 НОМЕР_87

ОСОБА_408 НОМЕР_88

ОСОБА_409 НОМЕР_89

ОСОБА_410 НОМЕР_90

ОСОБА_411 НОМЕР_3

ОСОБА_412 НОМЕР_91

ОСОБА_413 НОМЕР_92

ОСОБА_414 НОМЕР_93

ОСОБА_415 НОМЕР_94

ОСОБА_416 НОМЕР_95

ОСОБА_639 НОМЕР_96

ОСОБА_417 НОМЕР_97

ОСОБА_418 НОМЕР_98

ОСОБА_419 НОМЕР_99

ОСОБА_420 НОМЕР_100

ОСОБА_421 НОМЕР_101

ОСОБА_422 НОМЕР_102

ОСОБА_423 НОМЕР_103

ОСОБА_424 НОМЕР_104

ОСОБА_425 НОМЕР_105

ОСОБА_640 НОМЕР_106

ОСОБА_427 НОМЕР_107

ОСОБА_428 НОМЕР_108

ОСОБА_429 НОМЕР_109

ОСОБА_430 НОМЕР_110

ОСОБА_431 НОМЕР_111

ОСОБА_432 НОМЕР_112

ОСОБА_433 НОМЕР_113

ОСОБА_434 НОМЕР_114

ОСОБА_641 НОМЕР_115

ОСОБА_436 НОМЕР_116

ОСОБА_437 НОМЕР_117

ОСОБА_642 НОМЕР_118

ОСОБА_643 НОМЕР_119

ОСОБА_439 НОМЕР_120

ОСОБА_440 НОМЕР_121

ОСОБА_441 НОМЕР_122

ОСОБА_644 НОМЕР_123

ОСОБА_442 НОМЕР_124

ОСОБА_443 НОМЕР_125

ОСОБА_444 НОМЕР_126

ОСОБА_445 НОМЕР_127

ОСОБА_446 НОМЕР_128

ОСОБА_447 НОМЕР_129

ОСОБА_448 НОМЕР_130

ОСОБА_449 НОМЕР_131

ОСОБА_450 НОМЕР_132

ОСОБА_451 НОМЕР_133

ОСОБА_452 НОМЕР_134

ОСОБА_453 НОМЕР_135

ОСОБА_645 НОМЕР_136

ОСОБА_455 НОМЕР_137

ОСОБА_456 НОМЕР_138

ОСОБА_457 НОМЕР_139

ОСОБА_458 НОМЕР_140

ОСОБА_459 НОМЕР_141

ОСОБА_646 НОМЕР_142

ОСОБА_461 НОМЕР_143

ОСОБА_462 НОМЕР_144

ОСОБА_463 НОМЕР_145

ОСОБА_464 НОМЕР_146

ОСОБА_465 НОМЕР_147

ОСОБА_647 НОМЕР_148

ОСОБА_466 НОМЕР_149

ОСОБА_467 НОМЕР_150

ОСОБА_468 НОМЕР_151

ОСОБА_469 НОМЕР_152

ОСОБА_470 НОМЕР_153

ОСОБА_471 НОМЕР_154

ОСОБА_648 НОМЕР_155

ОСОБА_473 НОМЕР_156

ОСОБА_649 НОМЕР_157

ОСОБА_475 НОМЕР_158

ОСОБА_476 НОМЕР_159

ОСОБА_477 НОМЕР_160

ОСОБА_478 НОМЕР_161

ОСОБА_650 НОМЕР_162

ОСОБА_480 НОМЕР_163

ОСОБА_651 НОМЕР_164

ОСОБА_652 НОМЕР_165

ОСОБА_653 НОМЕР_166

ОСОБА_654 НОМЕР_167

ОСОБА_484 НОМЕР_168

ОСОБА_485 НОМЕР_169

ОСОБА_655 НОМЕР_170

ОСОБА_486 НОМЕР_171

ОСОБА_487 НОМЕР_172

ОСОБА_488 НОМЕР_173

ОСОБА_656 НОМЕР_174

ОСОБА_490 НОМЕР_175

ОСОБА_491 НОМЕР_176

ОСОБА_492 НОМЕР_177

ОСОБА_493 НОМЕР_178

ОСОБА_494 НОМЕР_179

ОСОБА_495 НОМЕР_180

ОСОБА_658 НОМЕР_181

ОСОБА_657 НОМЕР_182

ОСОБА_497 НОМЕР_183

ОСОБА_659 НОМЕР_184

ОСОБА_660 НОМЕР_185

ОСОБА_661 НОМЕР_186

ОСОБА_500 НОМЕР_187

ОСОБА_501 НОМЕР_188

ОСОБА_502 НОМЕР_189

ОСОБА_662 НОМЕР_190

ОСОБА_663 НОМЕР_191

ОСОБА_505 НОМЕР_192

ОСОБА_506 НОМЕР_193

ОСОБА_664 НОМЕР_194

ОСОБА_508 НОМЕР_195

ОСОБА_509 НОМЕР_196

ОСОБА_665 НОМЕР_197

ОСОБА_511 НОМЕР_198

ОСОБА_512 НОМЕР_199

ОСОБА_666 НОМЕР_200

ОСОБА_513 НОМЕР_201

ОСОБА_514 НОМЕР_202

ОСОБА_667 НОМЕР_203

ОСОБА_516 НОМЕР_204

ОСОБА_517 НОМЕР_205

ОСОБА_518 НОМЕР_206

ОСОБА_519 НОМЕР_207

ОСОБА_520 НОМЕР_208

ОСОБА_521 НОМЕР_209

ОСОБА_522 НОМЕР_210

ОСОБА_523 НОМЕР_211

ОСОБА_524 НОМЕР_212

ОСОБА_525 НОМЕР_213

ОСОБА_526 НОМЕР_214

ОСОБА_527 НОМЕР_215

ОСОБА_528 НОМЕР_216

ОСОБА_529 НОМЕР_217

ОСОБА_530 НОМЕР_218

ОСОБА_531 НОМЕР_219

ОСОБА_532 НОМЕР_220

ОСОБА_668 НОМЕР_221

ОСОБА_533 НОМЕР_222

ОСОБА_669 НОМЕР_223

ОСОБА_535 НОМЕР_224

ОСОБА_536 НОМЕР_225

ОСОБА_537 НОМЕР_226

ОСОБА_670 НОМЕР_227

ОСОБА_671 НОМЕР_228

ОСОБА_672 НОМЕР_229

ОСОБА_539 НОМЕР_230

ОСОБА_673 НОМЕР_231

ОСОБА_541 НОМЕР_232

ОСОБА_542 НОМЕР_233

ОСОБА_543 НОМЕР_234

ОСОБА_544 НОМЕР_235

ОСОБА_545 НОМЕР_236

ОСОБА_674 НОМЕР_237

ОСОБА_546 НОМЕР_238

ОСОБА_675 НОМЕР_239

ОСОБА_548 НОМЕР_240

ОСОБА_549 НОМЕР_241

ОСОБА_550 НОМЕР_242

ОСОБА_551 НОМЕР_243

ОСОБА_552 НОМЕР_1

ОСОБА_553 НОМЕР_244

ОСОБА_676 НОМЕР_245

ОСОБА_554 НОМЕР_246

ОСОБА_677 НОМЕР_247

ОСОБА_555 НОМЕР_248

ОСОБА_556 НОМЕР_249

ОСОБА_557 НОМЕР_250

ОСОБА_558 НОМЕР_251

ОСОБА_559 НОМЕР_252

ОСОБА_560 НОМЕР_253

ОСОБА_678 НОМЕР_254

ОСОБА_679 НОМЕР_255

ОСОБА_562 НОМЕР_256

ОСОБА_563 НОМЕР_257

ОСОБА_564 НОМЕР_258

ОСОБА_680 НОМЕР_259

ОСОБА_566 НОМЕР_260

ОСОБА_567 НОМЕР_261

ОСОБА_568 НОМЕР_262

ОСОБА_569 НОМЕР_263

ОСОБА_570 НОМЕР_264

ОСОБА_571 НОМЕР_265

ОСОБА_572 НОМЕР_266

ОСОБА_681 НОМЕР_267

ОСОБА_574 НОМЕР_268

ОСОБА_575 НОМЕР_269

ОСОБА_682 НОМЕР_270

ОСОБА_683 НОМЕР_271

ОСОБА_576 НОМЕР_272

ОСОБА_684 НОМЕР_273

ОСОБА_685 НОМЕР_274

ОСОБА_686 НОМЕР_275

ОСОБА_687 НОМЕР_276

ОСОБА_579 НОМЕР_277

ОСОБА_580 НОМЕР_278

ОСОБА_581 НОМЕР_279

ОСОБА_688 НОМЕР_280

ОСОБА_583 НОМЕР_281

ОСОБА_584 НОМЕР_282

ОСОБА_689 НОМЕР_283

ОСОБА_690 НОМЕР_284

ОСОБА_585 НОМЕР_285

ОСОБА_586 НОМЕР_286

ОСОБА_587 НОМЕР_287

ОСОБА_691 НОМЕР_288

ОСОБА_588 НОМЕР_289

ОСОБА_692 НОМЕР_290

ОСОБА_590 НОМЕР_291

ОСОБА_693 НОМЕР_292

ОСОБА_694 НОМЕР_293

ОСОБА_695 НОМЕР_294

ОСОБА_593 НОМЕР_295

ОСОБА_594 НОМЕР_296

ОСОБА_595 НОМЕР_297

ОСОБА_596 НОМЕР_298

ОСОБА_597 НОМЕР_299

ОСОБА_696 НОМЕР_300

ОСОБА_598 НОМЕР_301

ОСОБА_599 НОМЕР_302

ОСОБА_600 НОМЕР_303

ОСОБА_601 НОМЕР_304

ОСОБА_602 НОМЕР_305

ОСОБА_603 НОМЕР_306

ОСОБА_604 НОМЕР_307

ОСОБА_697 НОМЕР_308

ОСОБА_698 НОМЕР_309

ОСОБА_699 НОМЕР_310

ОСОБА_700 НОМЕР_311

ОСОБА_607 НОМЕР_312

ОСОБА_701 НОМЕР_313

ОСОБА_702 НОМЕР_314

ОСОБА_609 НОМЕР_315

ОСОБА_610 НОМЕР_316

ОСОБА_703 НОМЕР_317

ОСОБА_612 НОМЕР_318

ОСОБА_613 НОМЕР_319

ОСОБА_614 НОМЕР_320

ОСОБА_615 НОМЕР_321.

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;

- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/3963/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань