Ухвала суду № 56401952, 02.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3854/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2016 року слідчий судця Печерського районного суду м. Києва Карабань В. М. при секретарі Бец В.А.., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Сидорчука P.A., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Київ Безкоровайним Б. В. про до речей та документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Українська Транспортно-Машинобудівельна Група» (код ЄДРПОУ 35945518) з січня 2015 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Українська Транспортно-Машинобудівельна Група» (код ЄДРПОУ 35945518) з ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39727331) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000154 від 26 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами організовано та використано в злочинній діяльності схему по легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та ухиленню від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку використовуючи такі підприємства як: ТОВ «ТК Грандбуд» (код ЄДРПОУ 39237576), ТОВ «Антоніра» (код ЄДРПОУ 39764132), ТОВ «Грейт Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 38919889) ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39727331), ТОВ «Сотбі Лайф» (код ЄДРПОУ 39727436), ТОВ «Інтер Мульті Солюшн» (код ЄДРПОУ 39208042), ТОВ «Анідек» (код ЄДРПОУ 39726233), ТОВ «Астон Солюшн» (код ЄДРПОУ 39727347), ТОВ «Брайт Лайн» (код ЄДРПОУ 39604794), ТОВ «Доремі» (код ЄДРПОУ 39671153), ТОВ «Корнінг» (код ЄДРПОУ 39283287), ТОВ «Вайм Торг» (код ЄДРПОУ 39105013), ТОВ «Укр Матрик» (код ЄДРПОУ 39439142), ТОВ «Бартсен» (код ЄДРПОУ 39373820).

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська Транспортно-Машинобудівельна Група» з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначених підприємств, фактів реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти без відображення таких у документах податкового та бухгалтерського обліку, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх виїмку та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судця,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Линку Олегу Олеговичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Українська Транспортно-Машинобудівельна Група» (код ЄДРПОУ 35945518) з січня 2015 року по 02.02.2016 року, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Українська Транспортно-Машинобудівельна Група» (код ЄДРПОУ 35945518) з ТОВ «Дуалком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39727331) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, що перебуває у володінні ТОВ «Українська Транспортно-Машинобудівельна Група» (код ЄДРПОУ 35945518), а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, у разі якщо, товарно-матеріальні цінності (послуги, роботи) придбавалися з метою подальшої їх реалізації, документів що підтверджують таку реалізацію (договорів, податкових, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписок банку, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, у разі замовлення будівельних робіт: протоколів погодження ціни, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дозволів на проведення робіт, актів форми КБ1 та КБ2, журналів вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію будівельного об'єкту, кошторисів робіт (послуг), паспорти будівельних об'єктів, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників вказаних підприємств, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин, посадових інструкцій та копій їх паспортів. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії, а також документи, які свідчать про вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - слідчий Сидорчук Р. А.

Копія - ТОВ «Українська Транспортно-Машинобудівельна Група»

Слідчий суддя В. М. Карабань