Ухвала суду № 56401949, 01.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3954/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000220 внесеного до ЄРДР 28.10.2015 року за фактом умисного ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені особи умисно, повторно зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП «Варіант-М» (код за ЄДРПОУ 32588352), ТОВ «Емікс Груп» (код за ЄДРПОУ 35839900) та ТОВ «Тесмонд Груп» (код за ЄДРПОУ 38516833) з метою прикриття незаконної діяльності, що виражалось в наданні можливості формувати валові витрати з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Тесмонд Груп» (код за ЄДРПОУ 38516833), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26002425886000, № 26046425886000;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26002425886000, № 26046425886000, з часу відкриття по час проведення виїмки;

-документи, на підставі яких ТОВ «Тесмонд Груп» (код за ЄДРПОУ 38516833), відкрито рахунки № 26002425886000, № 26046425886000;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Тесмонд Груп» (код за ЄДРПОУ 38516833), працівниками АТ «УкрСиббанк» МФО 351005;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ТОВ «Тесмонд Груп» (код за ЄДРПОУ 38516833);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Тесмонд Груп» (код за ЄДРПОУ 38516833);

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26002425886000, № 26046425886000 з часу відкриття по час проведення виїмки;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Тесмонд Груп» (код за ЄДРПОУ 38516833) по рахункам № 26002425886000, № 26046425886000, з часу відкриття по час проведення виїмки;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002425886000, № 26046425886000 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з часу відкриття по час проведення виїмки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 3954/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань