Ухвала суду № 56401945, 01.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3960/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені особи умисно, повторно зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706), з метою прикриття незаконної діяльності, що виражалось в наданні можливості формувати валові витрати з податку на прибуток та податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ «Укрексімбанк» МФО 322313.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. та слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Дорошенко Д.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26003010127530 та №26001010128713;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26003010127530 та №26001010128713, ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706) з дати відкриття та по час проведення виїмки;

-документи, на підставі яких ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706) відкрито рахунки № 26003010127530 та №26001010128713;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706) працівниками АТ «Укрексімбанк» МФО 322313;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 та ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530), ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706) в тому числі:

-кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

-заявок ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706) на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706);

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706);

-роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706);

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26003010127530 та №26001010128713, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видач ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530) та ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706) по рахункам № 26003010127530 та №26001010128713, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26003010127530 та №26001010128713 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

-документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського і податкового обліків АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 по взаємовідносинам ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530), ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706), за весь період діяльності, а саме: договорів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі ТМЦ (робіт чи послуг), актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків (декларацій з ПДВ, 5 додатків до них, декларацій з прибутку, уточнюючих розрахунків) де відображаються операції проведені АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 по взаємовідносинам з ТОВ «Мілдена Агро» (код за ЄДРПОУ 39914530),ТОВ «Авірон Трейд» (код за ЄДРПОУ 39936706)..

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3960/16-к Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя В.М.Карабань