Ухвала суду № 56393536, 12.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5681/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Селіванової В.В. по матеріалам досудового розслідування за № 32015240000000061 від 04.12.2015 року за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що невстановлені особи у період з листопада 2015 року по даний час, переслідуючи корисливу мету, пов'язану із наданням послуг із мінімізації податкового зобов'язання, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання, без мети здійснення підприємницької (господарської) діяльності, придбали права на управління ТОВ «Квітневе» (ЄДРПОУ 36426717) для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.

04.12.2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015240000000061, попередня кваліфікація вчиненого злочину - частина 1 статті 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2015 року директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Квітневе» (ЄДРПОУ 36426717) є громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Також встановлено, що 20.11.2015 року директором ТОВ «Квітневе» ОСОБА_2 видана довіреність ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженецю с. Глушківці, Летичівського району, Хмельницької області, НОМЕР_1, виданий Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області, про представлення інтересів товариства у всіх уповноважених органах державної влади та інших.

Під час допиту як свідка ОСОБА_2 повідомила, що ніякого відношення до діяльності даного товариства не має, перереєстрацією товариства не здійснювала, електронні ключі підпису не отримувала, про те що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатись будь-якою підприємницькою діяльністю. Жодних документів щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ «Квітневе» не складала, не підписувала та нікуди не подавала.

Слідством вбачається, що до реєстрації та перереєстрації товариства, а також здійснення діяльності ТОВ «Квітнева» можливо причетний громадянин ОСОБА_3

З метою встановлення можливої причетності громадянина ОСОБА_3, до складання, підписання від імені директора та бухгалтера ТОВ «Квітневе» ОСОБА_2 установчих та реєстраційних документів, здійснення діяльності від імені вищезазначеного підприємства, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підпису ОСОБА_3 для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно Інструкції «Про призначення та проведення експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 1998 р., для ідентифікації експертові необхідно надати відповідні експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період з 2013 року по теперішній час працює на ТОВ «Лоретта-Агро» (код ЄДРПОУ 37856886, м. Київ, Подільський район, вул. Ігорівська, буд. 1 /8, корп. літера Д), основний вид діяльності підприємства - вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, не посаді агронома. Таким чином було встановлено, що вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 знаходяться у ТОВ «Лоретта-Агро» (код ЄДРПОУ 37856886) при складених та підписаних документах підчас виконання своїх обов'язків, у зв'язку з вище викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до наказів, посадових інструкції, звітів, заявок на відпустки ОСОБА_3 та інших документів, які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, виконані ОСОБА_3, які знаходяться у володінні ТОВ «Лоретта-Агро» (код ЄДРПОУ 37856886, м. Київ, Подільський район, вул. Ігорівська, буд. 1 /8, корп. літера Д).

Тому слідчий звернуллася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ТОВ «Лоретта-Агро» (код ЄДРПОУ 37856886) і є підозри, що дані документи можуть бути знищені або пошкоджені і відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглядати клопотання без участі володільця, оскільки є ризик реальної загрози зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Слідчий суддя вважає, що в ході розгляду клопотання доведено, що документи, до яких просить дати слідчий тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні даної особи і самі по собі в сукупності із іншим речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речі і відомості, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню .

Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення документів для дослідження в ході досудового слідства.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Селівановій В.В., слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Бовчалюк О.О., старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Сулімі Д.В. та/або за їхніми дорученнями начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Томалі А.А., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Альмізу С.О., старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Гаврусєву О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наказів, посадових інструкції, звітів, заявок на відпустки ОСОБА_3 та інших документів, які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_3, які знаходяться у володінні ТОВ «Лоретта-Агро» (код ЄДРПОУ 37856886, м. Київ, Подільський район, вул. Ігорівська, буд. 1 /8, корп. літера Д), з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.