Ухвала суду № 56393319, 29.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8135/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Ясира О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ясира О., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Катерногою С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420140000000001182 від 19.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами МОЗ України та посадовими особами ТОВ «Вектор Фарма» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи МОЗ України у листопаді-грудні 2014 року здійснювали процедуру відкритих конкурсних торгів за бюджетною програмою «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей». За результатами перемоги у вищевказаних конкурсних торгах МОЗ України підписано контракт №237/21-24 від 11.12.2014 з ТОВ «Вектор Фарма» та у подальшому 23.12.2014 перераховано на рахунок суб'єкта господарювання понад 52,6 млн. грн. Станом на теперішній час лікарські засоби поставленні не були, а посадові особи ТОВ «Вектор Фарма» протиправно перерахували зазначені отримані бюджетні кошти у сумі понад 52,6 млн. грн. на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. При цьому, після отримання грошових коштів ТОВ «Вектор Фарма» фактично перереєстровано в ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» без відповідних погоджень у порушення із чинним законодавством із розпорядником бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867), розташоване за адресою: Україна, 9104, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, 218 а, має розрахунковий рахунок № 26000010109923 (українська гривня, євро, долар США), який відкрито у ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, код ЄДРПОУ 35264721).

Слідчий вказує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867), а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 23.02.2016 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Ясиру Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КБ«Преміум» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, код ЄДРПОУ 35264721) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867) № 26000010109923 (українська гривня, євро, долар США), з моменту його відкриття по 23.02.2016, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку № 26000010109923 ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 23.02.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 23.02.2016;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи між ПАТ «КБ«Преміум» (МФО 339555, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, код ЄДРПОУ 35264721) та ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8135/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Ясиру О.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько