Ухвала суду № 56393307, 29.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8137/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Ясира О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ясира О., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Катерногою С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420140000000001182 від 19.06.2015 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами МОЗ України та посадовими особами ТОВ «Вектор Фарма» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи МОЗ України у листопаді-грудні 2014 року здійснювали процедуру відкритих конкурсних торгів за бюджетною програмою «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей». За результатами перемоги у вищевказаних конкурсних торгах МОЗ України підписано контракт №237/21-24 від 11.12.2014 з ТОВ «Вектор Фарма» та у подальшому 23.12.2014 перераховано на рахунок суб'єкта господарювання понад 52,6 млн. грн. Станом на теперішній час лікарські засоби поставленні не були, а посадові особи ТОВ «Вектор Фарма» протиправно перерахували зазначені отримані бюджетні кошти у сумі понад 52,6 млн. грн. на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. При цьому, після отримання грошових коштів ТОВ «Вектор Фарма» фактично перереєстровано в ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» без відповідних погоджень у порушення із чинним законодавством із розпорядником бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867), розташоване за адресою: Україна, 9104, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, 218 а, має розрахунковий рахунок № 26003010088050 (українська гривня, євро, долар США), який відкрито у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112).

Слідчий вказує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867), а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 23.02.2016 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Ясиру Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867) № 26003010088050 (українська гривня, євро, долар США), з моменту його відкриття по 23.02.2016, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку № 26003010088050 ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 23.02.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 23.02.2016;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи між АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112) та ТОВ «Вектор Фарма» (правонаступник ТОВ «Фіоліс Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 36176867).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8137/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Ясиру О.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько