Ухвала суду № 56393263, 26.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8727/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Богомолова О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Богомолова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

26.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12015100080008058надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майор юстиції Богомолова О.С., погоджене з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковником юстиціїСімоновим П.А. (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до відомостей про наявність рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури Україниздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100080008058 від 14.08.2015, за фактами замахів на вбивство ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вчинення терористичного акту за ч. 3 ст.15, ч. 2 п. 5 ст.115, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України.

До вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні особи, які є конкурентами підприємця ОСОБА_5 у сфері господарської діяльності, особи, які пов'язані з професійною діяльністю потерпілого ОСОБА_4, а також особи, які мають з ними особисті неприязні відносини.

Зокрема, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України вищезазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні документи можуть становити банківську таємницю.

Згадані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Враховуючи наявність загрози розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації та документів, надання доступу до яких потребується, клопотання доцільно розглянути без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 36, 40, 131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майор юстиції Богомолова О. С.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майору юстиції Богомолову Олексію Сергійовичу та членам слідчої групи у наведеному кримінальному провадженні, у порядку ст. 36 КПК України з правом передоручення тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) про наявність рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про наявність у наведеної особи рахунків;

- фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки а також фотознімків ОСОБА_3, які виготовлялись при відкритті ним рахунків;

- відеозаписів з відділень банку де ОСОБА_3 використовувались банківські картки;

- договору між ПАТ КБ "ПриватБанк" та ОСОБА_3 про відкриття рахунку;

- копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3;

- листи, заяви та інші документи, надані ОСОБА_3 для відкриття рахунків у ПАТ КБ "ПриватБанк";

- документи щодо видачі платіжних карток до рахунку ОСОБА_3;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку на ім'я ОСОБА_3 який відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичний та фізичних осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8727/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Богомолову О.С.