Ухвала суду № 56389962, 14.01.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

14.01.2016 Справа № 490/291/16-к

н\п 1-кс/490/161/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

У Х В А Л А

14 січня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О. за участю слідчого Шунаєвої Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42015150000000186, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2015 за фактом замаху на заволодіння майном Первомайського гранітно-щебеневого карєру посадовими особами зазначеного карєру, ТОВ «Денкар», ТОВ «Будкар», ТОВ «ВКФ «Південні ресурси», ПП «Явір», ТОВ «Лайсан» шляхом створення фіктивної кредиторської заборгованості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 15, ч.5ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого карєру (далі ПГЩК), порушену 04.10.2012 за заявою ТОВ «ДенКар» (код ЄДРПОУ 32841550).

03.11.2014 до Господарського суду Миколаївської області із клопотанням про участь у санації в якості інвестора звернулося ПП «Явір» (код ЄДРПОУ 30508762).

Згідно вказаного клопотання, для виконання статутних цілей ПП «Явір» використовувало лише кошти засновників та не використовувало кредитні кошти.

19.12.2015 Господарським судом Миколаївської області порушено провадження у справі №915/2092/15 про стягнення з ПП «Явір» кредитних коштів, відсотків за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне виконання грошових зобовязань за кредитним договором.

Відповідно до змісту вказаної ухвали, 20.11.2013 між ПАТ «УкрСиббанк» та ПП «Явір» укладено договір-анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку №03477128001 та індивідуальну угоду про надання овердрафту в рамках вказаного договору-анкети від 10.10.2014 №391-08 ОЛГ ОРУ, які разом складають кредитний договір від 20.11.2013.

Також, згідно клопотання ПП «Явір» про учать у санації в якості інвестора, зазначене вище підприємство має 2 філії (у м. Первомайську та м. Одесі), штат працівників складає 15 осіб.

Відповідно до листа Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області в 2014 році ПП «Явір» було працевлаштовано у січні-лютому 2014 року -2 працівника; березні-квітні 1 працівник (директор); травні-червні 3-4 працівника, липні 2014 року - травні 2015 року 6 працівників, в червні 2015 1 працівник (директор).

Відповідно до акту від 03.12.2014 №4069/22/30508762 про результати позапланової виїзної документальної перевірки ПП «Явір», проведеної Первомайської ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області, ПП «Явір» не має дочірніх підприємств (відокремлених структурних підрозділів) тощо.

На час перевірки ПП «Явір» в оренді перебувало лише нежиле приміщення площею 12 м.кв., розташоване за адресою: обл. Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Червонофлотська, 64, оф.6 (договір оренди від 08.07.2014).

На дату складання акта перевірки (03.12.2014) ПП «Явір» мало 3 рахунки у АТ «УкрСиббанк» із залишком коштів 2320 грн., у ПАТ «Фінбанк» із залишком коштів 392,60 грн. та у ПАТ КБ «Правексбанк», кошти на якому відсутні.

Аналізом податкової звітності ПП «Явір» за 2013-2015 роки встановлено, що у 2013 році вказаним підприємством отримано дохід у сумі 6000 грн., у 2015 році 97995 грн. В квітні-травні 2015 року ПП «Явір» господарську діяльність не здійснювало.

Слід зазначити, що у 2014 році приватному підприємству «Явір» податкові кредит та зобовязання сформовані повязаними підприємствами, а саме: ТОВ «Лайсан» (загальна сума податкового кредиту - 4311483,65 грн. та податкового зобовязання 1 477066,37 грн., директор ОСОБА_2А.), ТОВ «Во-сток» ( загальна сума податкового кредиту 1778733,97 грн. та податкового зобовязання 2 257913,60 грн, керівник одного із засновників та посадова особа у І кв. 2014 року - ОСОБА_2А.); ТОВ «ТК «Кураж» (загальна сума податкового кредиту 58 700 грн. та податкового зобовязання 1277847,11 грн., посадова особа у ІІІ, IV кв. 2014 р. та І кв. 2015 р. ОСОБА_3, керівник одного із засновників ОСОБА_2А.); ПГЩК (загальна сума податкового кредиту 269357,50 грн. та податкового зобовязання 759403 грн., керівник ОСОБА_4 (з 13.03.2012).

Загальний обсяг отриманого доходу ПП «Явір» у 2014 році становить 8328181 грн., з якого повязаними підприємствами сформовано - 6418275,12 грн. або 77%.

Відповідно до довідки Первомайської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області від 26.06.2015 №4751/10/14-08-11-009, ПП «Явір» для здійснення своєї господарської діяльності відкрито розрахункові рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) №26008477128000 та №26042477128000.

Таким чином, в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) містяться відомості про рух грошових коштів по переліченим вище розрахунковим рахункам ПП «Явір» (код ЄДРПОУ 30508762), які необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів.

У своєму клопотанні слідчий просив суд надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме: документів юридичної справиПП «Явір» (код ЄДРПОУ 30508762) за поточними рахунками №26008477128000 і №26042477128000,відкритим в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005),укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства іінших документів, що містяться у справі); виписок про рух коштів по рахункам №26008477128000 і №26042477128000 ПП «Явір» (код ЄДРПОУ 30508762) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 рік із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків,заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) запоточними рахунками №26008477128000 і №26042477128000ПП «Явір» (код ЄДРПОУ 30508762)за період з 01.01.2014 рокупо 01.01.2016 рік.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,а саме до документів які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не доведено приналежність рахунків визначеним підприємствам, що унеможливлює задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лагода К.О.