Ухвала суду № 56389956, 14.01.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

14.01.2016 Справа № 490/291/16-к

н\п 1-кс/490/160/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О. за участю слідчого Шунаєвої Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42015150000000186, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2015 за фактом замаху на заволодіння майном Первомайського гранітно-щебеневого карєру посадовими особами зазначеного карєру, ТОВ «Денкар», ТОВ «Будкар», ТОВ «ВКФ «Південні ресурси», ПП «Явір», ТОВ «Лайсан» шляхом створення фіктивної кредиторської заборгованості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 15, ч.5ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого карєру (далі ПГЩК), порушену 04.10.2012 за заявою ТОВ «ДенКар» (код ЄДРПОУ 32841550).

04.02.2015 до Господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання кредиторських вимог у сумі 5376853,90 грн. звернулося ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» (код ЄДРПОУ 37550475).

Згідно вказаної заяви, 12.01.2012 між зазначеним вище товариством та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «ВКФ Південні ресурси» надало ПГЩК кошти в сумі 113406,52 грн.

16.02.2012 між ТОВ «ВКФ Південні ресурси» та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «ВКФ Південні ресурси» надало ПГЩК кошти в сумі 78167,00 грн.

На дату звернення ТОВ «ВКФ Південні ресурси» до Господарського суду Миколаївської області з заявою про визнання кредиторських вимог, ПГЩК кошти, отримані на підставі зазначених вище договорів, повернуто не було.

24.02.2012 між ТОВ «ВКФ Південні ресурси» та ПГЩК укладено договір №3426 про надання ТОВ «ВКФ Південні ресурси» послуг та робіт, а також продаж матеріалів та/або запчастин, необхідних для нормального функціонування виробничого комплексу ПГЩК. Загалом по договору №3426 було надано послуг та продано матеріалів на суму 3532020,93 грн. ПГЩК заборгованість за вказаним договором не погасив.

Відповідно до акту про результати планової виїзної перевірки ПГЩК від 16.07.2012 №806/22/05697158, складеного Первомайською ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, впродовж І кварталу 2012 року ПГЩК придбало у ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» бензин А92 на суму 85 282,88 грн. ( накладна №163 від 27.03.2012) та бензин А-95 на суму 118 403,76 грн. (накладна №76 від 12.03.2012). Відповідно до бухгалтерського обліку ПГЩК частина бензину, списана на рахунок 23 «Виробництво» у сумі 164365,18 грн., використана не у господарській діяльності (товарно-транспортні накладні на перевезення бензину відсутні, по матеріальному звіту по рахунку 20/3 «Паливо» бензин не оприбуткований, акти на списання бензину або подорожні листи відсутні).

Також у зазначеному вище акті вказано, що у І кварталі 2012 року ПГЩК не проводилися вибухові, бурові роботи, за даними бухгалтерського обліку не було виготовлення та реалізації продукції.

Натомість, ПГЩК включено до рядка 06,2 «Адміністративні витрати» декларації за І квартал 2012 року отримання послуг від ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» по відшкодуванню витрат на налагодження, випробування земельного струмового захисту, випробування на суму 12250 грн., згідно акту виконаних робіт №78 від 14.03.2012; та по відшкодуванню витрат на діагностування та налаштування на суму 2320 грн. згідно акту виконаних робіт №96 від 31.03.2012.

Слід зазначити, що копії накладних №163 від 27.03.2012 та №76 від 12.03.2012, акти виконаних робіт №78 від 14.03.2012 та №96 від 31.03.2012 були надані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» до Господарського суду Миколаївської області в якості підтвердження виконання зобовязань за договором №3426 від 24.02.2012.

Згідно листа ДПІ у Рожнятівському районі ГУ ДФС в Івано-Франківській області, ТОВ «ВКФ Південні ресурси» за юридичною адресою відсутнє, що унеможливлює витребування документів по взаємовідносинам з ПГЩК, якими підтверджується факт здійснення фінансових операцій по зазначеним вище договорам.

Відповідно до листа арбітражного керуючого - керуючого санацією ПГЩК ОСОБА_2, у звязку з тим, що попереднім керуючим санацією ОСОБА_3 бухгалтерська та інша документація боржника, його печатка, штампи, матеріальні та інші носії передані не були, надати необхідні слідству документи вона не має можливості.

03.11.2014 до Господарського суду Миколаївської області із клопотанням про участь у санації в якості інвестора звернулося ПП «Явір» (код ЄДРПОУ 30508762).

Згідно вказаного клопотання, для виконання статутних цілей ПП «Явір» використовувало лише кошти засновників та не використовувало кредитні кошти.

19.12.2015 Господарським судом Миколаївської області порушено провадження у справі №915/2092/15 про стягнення з ПП «Явір» кредитних коштів, відсотків за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне виконання грошових зобовязань за кредитним договором.

Відповідно до змісту вказаної ухвали, 20.11.2013 між ПАТ «УкрСиббанк» та ПП «Явір» укладено договір-анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку №03477128001 та індивідуальну угоду про надання овердрафту в рамках вказаного договору-анкети від 10.10.2014 №391-08 ОЛГ ОРУ, які разом складають кредитний договір від 20.11.2013.

Також, згідно клопотання ПП «Явір» про учать у санації в якості інвестора, зазначене вище підприємство має 2 філії (у м. Первомайську та м. Одесі), штат працівників складає 15 осіб.

Відповідно до листа Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області в 2014 році ПП «Явір» було працевлаштовано у січні-лютому 2014 року - 2 працівника; березні-квітні 1 працівник (директор); травні-червні 3-4 працівника, липні 2014 року - травні 2015 року 6 працівників, в червні 2015 1 працівник (директор).

Відповідно до акту від 03.12.2014 №4069/22/30508762 про результати позапланової виїзної документальної перевірки ПП «Явір», проведеної Первомайської ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області, ПП «Явір» не має дочірніх підприємств (відокремлених структурних підрозділів) тощо.

На час перевірки ПП «Явір» в оренді перебувало лише нежиле приміщення площею 12 м.кв., розташоване за адресою: обл. Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Червонофлотська, 64, оф.6 (договір оренди від 08.07.2014).

На дату складання акта перевірки (03.12.2014) ПП «Явір» мало 3 рахунки у АТ «УкрСиббанк» із залишком коштів 2320 грн., у ПАТ «Фінбанк» із залишком коштів 392,60 грн. та у ПАТ КБ «Правексбанк», кошти на якому відсутні.

Аналізом податкової звітності ПП «Явір» за 2013-2015 роки встановлено, що у 2013 році вказаним підприємством отримано дохід у сумі 6000 грн., у 2015 році 97995 грн.

В квітні-травні 2015 року ПП «Явір» господарську діяльність не здійснювало.

Загальний обсяг отриманого доходу ПП «Явір» у 2014 році становить 8328181 грн., з якого повязаними підприємствами сформовано - 6418275,12 грн. або 77%.

25.06.2015 ПП «Явір» направлено запити про надання копій документів, які стосуються взаємовідносин з ПГЩК та були надані до Господарського суду Миколаївської області. Однак зазначений запити було проігноровано.

Матеріали справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого карєру (код ЄДРПОУ 05697158), яка знаходиться у володінні Господарського суду Миколаївської області, містить копії та оригінали документи, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У своєму клопотанні слідчий просив суд надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого карєру (код ЄДРПОУ 05697158) з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,а саме до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого карєру (код ЄДРПОУ 05697158), які знаходяться у володінні Господарського суду Миколаївської області, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не вмотивована необхідність отримання вищезазначених документів, що унеможливлює задоволення клопотання.

Крім того, слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів 14.01.2016 року, а відповідь Господарського суду Миколаївської області про відмову в задоволенні клопотання слідчого Шунаєвої Н.І. про ознайомлення з матеріалами справи справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого карєру (код ЄДРПОУ 05697158) дотується 02.10.2015 року, тому суд не вбачає ґрунтованих підстав для надання тимчасового доступу до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого карєру (код ЄДРПОУ 05697158).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лагода К.О.