Ухвала суду № 56386635, 09.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2018/2016

Справа № 428/2564/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Загоровського Т.І., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013030370000071 від 08.01.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем директором комунального підприємства «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_3, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2013 року до чергової частини Сєвєродонецького МВ ГУМСУ у Луганській області від ОСОБА_4 надійшла заява щодо зловживання службовим становищем директором КП «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_3 при використанні бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту покрівель. В своїй заяві ОСОБА_4 повідомляє, що директором КП «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_3 у 2012 році з приватним підприємствами були укладені договори щодо здійснення ремонтів покрівель дев'яти будинків, що обслуговуються зазначеним комунальним підприємством. Зі слів ОСОБА_5 будівельні матеріали для здійснення зазначених будівельних робіт були придбані за цінами, що значно перевищували ринкові.

Також встановлено, що у 2012 році, за бюджетні кошти, проведені капітальні ремонти покрівель наступних об'єктів: вул. Новікова, 11 та 23; пр. Космонавтів, 25 «а», пр. Гвардійський, 40 «б» та 14, вул. Вілєсова, 11 та 22, вул. Курчатова, 32, пр. Космонавтів, 29, м. Сєвєродонецьк. Щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівель вищевказаних будинків КП «Житлосервіс «Промінь», в особі директора ОСОБА_3, були укладені прямі договори (без проведення процедури тендерних торгів) з наступними підприємствами: ПП «Теплохім» (здійснено ремонт покрівлі одного будинку), ТОВ «Автоматизовані системи управління» (здійснено ремонт покрівель п'яти будинків), ТОВ «Техносбит» (здійснено ремонт покрівель трьох будинків) на загальну суму 3287898,2 грн.

Також, КП «Житлосервіс «Промінь» укладало по кожному об'єкту договори про надання послуг з технічного нагляду з Відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради.

Бюджетні кошти на проведення капітальних ремонтів покрівель зазначених об'єктів були виділені на підставі Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради №1953 від 16.08.2012 р.

29.10.2015 року з метою з'ясування обсягів виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів призначено будівельно-технічну експертизу.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №658 від 03.02.2016 р. вартість будівельних матеріалів по об'єктам, де капітальний ремонт покрівель було здійснено ТОВ «АСУ» не відповідає наданим «Прайс-листам ТОВ «Завод «ТехноНИКОЛЬ», різниця завищення цін складає по п'яти об'єктам 383452,99 грн.

Відповідно до документів наданих ТОВ «АСУ», будівельні матеріали призначені для проведення капітального ремонту покрівель вищевказаних будинків, зазначеним підприємством були придбані у ТОВ «Вистол» (код ЄДРПОУ 32926534, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, 35 А).

28.01.2016 року та 04.02.2016 року начальнику ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області спрямовані запити щодо надання по об'єкту ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 35А), наступної інформації: дату та номер реєстрації (зняття з реєстрації), данні (П.І.Б., ідентифікаційний номер) про керівників, засновників та бухгалтерів, які види діяльності здійснювали чи здійснюють, чи надавали звіти про свою діяльність, в яких банках були відкриті розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та адрес банківських установ, перелік працівників, посад та періоду роботи за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року та по об'єкту ТОВ «АСУ» (код ЄДРПОУ 04782778, зареєстровано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 32/2), інформацію відображену у додатку №5 до податкової декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року. У наданні зазначеної інформації відмовлено.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про керівників, засновників та бухгалтерів, які види діяльності здійснювали чи здійснюють, чи надавали звіти про свою діяльність, в яких банках були відкриті розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та адрес банківських установ, перелік працівників, посад та періоду роботи за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року по об'єкту ТОВ «Вістол», інформацію відображену у додатку №5 до податкової декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року по об'єкту ТОВ «АСУ», які знаходяться в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити повний перелік осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.01.2013 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12013130370000071 від 01.03.2016 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим та працівникам ГУНП в Луганській області, які будуть діяти відповідно до доручень, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Соха Л.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, яка розташована за адресою: 93401, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації:

- про керівників, засновників та бухгалтерів, які види діяльності здійснювали чи здійснюють, чи надавали звіти про свою діяльність, в яких банках були відкриті розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та адрес банківських установ, перелік працівників, посад та періоду роботи за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року по об'єкту ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 35А);

- відображену у додатку №5 до податкової декларації з ПДВ за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року по об'єкту ТОВ «АСУ» (код ЄДРПОУ 04782778, зареєстровано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 32/2).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій