Ухвала суду № 56384295, 11.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.03.16

У Х В А Л А Справа № 200/4315/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2588/16

11 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Ходаковського Б.Г.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого Ходаковського Б.Г. по кримінальному провадженню № 12016040000000176 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2016 року старший слідчий відділу СУ ГУ НП у Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченком А.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення, фальсифікованих лікеро-горілчані виробів, документації, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції (документи щодо фінансово-господарської діяльності, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості, тощо) інших речей, предметів, грошових коштів та цінностей, що здобуті злочинним шляхом та тих речей, предметів, що заборонені в цивільному обігу, а також тих, які мають значення для досудового розслідування, у т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам'яті, флеш-накопичувачів та інших предмети і документів, що мають значення для досудового розслідування, які знаходяться у нежитловому приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 2-а.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000176, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 10.03.2016 співробітниками СУ ГУНП України в Дніпропетровській області спільно з співробітниками БДПС підпорядкованому ГУНП, у ході перевірки інформації за фактом організації протиправної діяльності з реалізації лікеро-горілчаних виробів, з підробленими марками акцизного збору України, близько 13.20 годин, на в'їзді в м. Підгороднє, Дніпропетровської області був зупинений автомобіль Volvo, модель: FL7, д/з НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, яким керував водій - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_2, який надав для перевірки посвідчення водія серії: НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії: НОМЕР_3, а також видаткову накладну на вантаж № 10 від 09.03.2016 згідно якої останній перевозить безалкогольні газовані напої в асортименті та відправником даної продукції значиться ТОВ «Котовський винзавод «Дніпропетровська філія «Тріумф»(ЄДРПОУ 38438698).

Після цього водієві було запропоновано здійснити перевірку відповідності вантажу наданим документам, на що водій ОСОБА_4, відкрив багажний відсік вищевказаного автомобілю, в якому фактично знаходились лікеро-горілчані вироби, а саме: горілка «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» (м.Донецьк, пр.Іліча, буд.103)» у кількості близько 12 000 пляшок, на яких знаходились марки акцизного збору України, з явними ознаками підроблення. Походження вантажу водій - ОСОБА_4, пояснити не зміг.

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 10.03.2016 було розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості за №12016040000000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, було допитано у якості свідка водія вищевказаного транспортного засобу - гр. ОСОБА_4, у ході проведення якого останній зазначив, що він є приватним підприємцем і здійснює діяльність з перевезення вантажу на підставі довіреності на автомобілі марки Volvo, модель: FL7, д/з НОМЕР_1, що належить гр. ОСОБА_3

05.03.2016 приблизно о 10:00 годині гр. ОСОБА_4 на вищевказаному транспортному засобі прибув з м. Дружківка, Донецької області у м. Дніпропетровськ, у зв'язку з перевезенням вантажу на замовлення поштової компанії «Делівері». Відвантаживши вищезазначену продукцію останній почав здійснювати пошук клієнтів на перевезення вантажу в бік Донецької області через інтернет-сайт АДРЕСА_3, проте до 09.03.2016 таких замовлення не знайшов, у зв'язку з чим залишався в м. Дніпропетровськ.

09.03.2016 свідок ОСОБА_4 на вищевказаному сайті знайшов оголошення про необхідність перевезення вантажу у напрямку Донецької області та зателефонувавши замовнику, який назвався ОСОБА_6, дізнався, що йому буде необхідно перевезти воду (в якій вона буде тарі ОСОБА_6 не зазначив) до м. Краматорськ, Донецької області та обумовивши інші деталі, він погодився на дану угоду, після чого ОСОБА_6 зазначив, що йому необхідно буде прибути 10.03.2016 о 11.00 годині, за адресою: АДРЕСА_1, для здійснення завантаження перевозимої продукції.

10.03.2016 о 11.00 годині, гр. ОСОБА_4 прибув за адресою: АДРЕСА_1 та на даному місці його вже чекав ОСОБА_6, з яким він 09.03.2016 спілкувався телефоном. Заїхавши до промислової зони за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_4, зупинив свій автомобіль біля нежитлового (складського) приміщення та відчинив двері багажного відділення, після чого до автомобіля підійшли п'ять осіб, для здійснення завантаження продукції, під час проведення якої свідок побачив, що до машини завантажують пляшки, що запаковані у поліетиленові ящики.

Після проведення завантажувальних робіт, приблизно о 12-30 годин гр. ОСОБА_4, разом з особою, який назвався ОСОБА_6, сіли у вищевказаний автомобіль марки Volvo, модель: FL7 та почали рух в бік смт. Лозова, Дніпропетровської області, проте на в'їзді в м. Підгороднє, Дніпропетровської області автомобіль було зупинено співробітниками БДПС підпорядкованому ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області та у ході проведення огляду вантажу було виявлено, що автомобіль завантажено горілкою «Пшенична Мрія», виробництва «ТОВ «Алкоголь менеджмент груп» (і.к. 38586984, юридична адреса: м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 103)» у кількості близько 12 000 пляшок, на яких знаходились марки акцизного збору України, з явними ознаками підроблення.

Згідно з відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично здійснюється незаконна діяльність з зберігання та реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробленими марками акцизного збору України, перебуває у спільній власності наступних власників: держави, в особі Верховної Ради України, ПП «Земельна біржа» (і.к.НОМЕР_4), фізичної особи - ОСОБА_5.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Дніпропетровській області Ходаковського Б.Г. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку всіх нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, документації, що вказує на рух фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, крім майна військового містечка № 64

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко