Ухвала суду № 56379845, 10.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

10.03.2016 Справа № 756/2997/16-к

№ 756/2997/16-к

№ 1-кс/756/347/16

У Х В А Л А

Іменем України

10 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Короткова О.С., при секретарі Євчук С.В., за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тим часового доступу до документів, про надання тим часового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П., за згодою процесуального керівника у справі - прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П. перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050006255 від 3 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Також, як указано в клопотанні, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Торгово-Виробнича компанія «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219), ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568), ТОВ «Інвест Маркет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39072973), які використовувалися як інструмент ухилення від сплати податків службовими особами підприємств реального сектору економіки, станом на 1 березня 2016 року зареєстровані та використовуються у злочинній діяльності підприємства ТОВ «КОМ ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ «ТРЕЙДМІКС» (код ЄДРПОУ 39367246), ТОВ «ГРАНД ТОРГ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40089532), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39377500), ТОВ «ТОРАТОРГ» (код ЄДРПОУ 33296820), ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39919193), які задіяні в загальній схемі мінімізації податкових зобов'язань, якою користуються підприємства реально діючого сектору економіки України з метою заниження податкових зобов'язань та формування штучного податкового кредиту з ПДВ. Крім того встановлено, досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи використовують електронні скриньки ТОВ «КОМ ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ «ТРЕЙДМІКС» (код ЄДРПОУ 39367246), ТОВ «ГРАНД ТОРГ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40089532), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39377500), ТОВ «ТОРАТОРГ» (код ЄДРПОУ 33296820), ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39919193), а саме: kt-ua@ukr.net, 39367246@ukr.net, grandtorg-prom@ukr.net, mayak_medoc@ukr.net, ІНФОРМАЦІЯ_5, ukrlajf@ukr.net, з метою подачі електронної звітності та ведення протизаконної діяльності. У зв'язку з чим, та з метою встановлення осіб, які використовують ТОВ «КОМ ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ «ТРЕЙДМІКС» (код ЄДРПОУ 39367246), ТОВ «ГРАНД ТОРГ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40089532), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 39377500), ТОВ «ТОРАТОРГ» (код ЄДРПОУ 33296820), ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39919193) для надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реально діючого сектору економіки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ТОВ «Укрнет» за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 26.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ТОВ «Укрнет», про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 3 липня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у ТОВ «Укрнет» за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 26.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ТОВ «Укрнет», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тим часового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому другому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу М.П., право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні ТОВ «Укрнет», а саме - перелік ІР адрес, з яких здійснювалося вхід на поштові скриньки: kt-ua@ukr.net, 39367246@ukr.net, grandtorg-prom@ukr.net, mayak_medoc@ukr.net, ІНФОРМАЦІЯ_5, ukrlajf@ukr.net за період з 1 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року із зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку.

Посадовим особам ТОВ «Укрнет» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу М.П. можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Короткова