Ухвала суду № 56376294, 04.03.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3380/16-к

1-кс/295/1250/16

УХВАЛА

Іменем України

04.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Полонець С.М. при секретарі - Зубрицькій Т.Л. за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області - Вальчук Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене ним у кримінальному провадженні №32015060000000024 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотання, посилаючись на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР 06.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1) діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_3), в період 2013-2015 років, шляхом заниження реальної вартості при реалізації тютюнових виробів кінцевому споживачу та внесення недостовірних відомостей до податкової звітності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 3 067 801 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_3, як і ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_4 купували у ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» Структурний підрозділ в м. Житомир (код 30622532), як обліковані так і необліковані тютюнові вироби. Так, при реалізації необлікованих тютюнових виробів кінцевому споживачу, ФОП ОСОБА_3, податкові зобов'язання з податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб та акцизного збору до державного бюджету не сплачувались.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 використовує такий номер мобільного телефону як НОМЕР_4 та ОСОБА_3 використовує такий номер мобільного телефону як: НОМЕР_5.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань вказаних мобільних номерів телефонів, якими користуються перелічені вище особи містить додаткові відомості щодо осіб, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків до державного бюджету, їх місць проживання, кола спілкування, та місця перебування, адже ОСОБА_2 на даний час переховується від органу досудового розслідування.

Дані відомості необхідні для отримання інформації, яка має суттєве значення для з'ясування обставин злочину та доказуванні вини осіб, які його вчинили, а також необхідні при проведенні слідчих дій.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на подальше встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 та 160 КПК України, -, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції Вальчук Н.С. та особам, що діятимуть за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», а саме:

- інформації про належність номерів мобільного телефону:

НОМЕР_4

НОМЕР_5

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи;

- інформації по мобільних терміналах за період часу з початку функціонування кожного із них по дату постановлення ухвали:

НОМЕР_4

НОМЕР_5

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.

Встановити строк дії ухвали до 03.04.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: