Ухвала суду № 56370927, 10.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1992/16-к

Провадження №1-кс/751/415/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 10 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Терещенко А.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В. про призначення документальної позапланової перевірки платника податків - ТОВ «Буд-Лайн» (код ЄДРПОУ 35207291, адреса: м. Київ, вул. Промислова, буд. 4), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12014270000000315 від 05.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3,4,5 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у призначенні документальної позапланової перевірки платника податків - ТОВ «Буд-Лайн».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали даної справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про призначення документальної позапланової перевірки платника податків - ТОВ «Буд-Лайн» є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані перевірки тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

Керуючись: ст.ст. 71, 223, 372 КПК України, ст.ст. 75, 78, 82 Податкового кодексу України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В. про призначення документальної позапланової перевірки платника податків - ТОВ «Буд-Лайн» - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення документальної позапланової перевірки платника податків - ТОВ «Буд-Лайн» (код ЄДРПОУ 35207291, адреса: м. Київ, вул. Промислова, буд. 4) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ТОВ «Буд-Лайн» (код ЄДРПОУ 35207291) податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.01.2013 по 31.10.2015 по взаємовідносинам з ТОВ «КБЕ-Транс» (код ЄДРПОУ 39152807), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Укримпортгрупп» (код ЄДРПОУ 38812499), ТОВ «Укрекспорттрейд» (код ЄДРПОУ 38965301), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990).

Встановити термін проведення перевірки 10 робочих днів.

Проведення виїзної/невиїзної документальної перевірки доручити ГУ ДФС у м. Києві/ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя І.М. Шипов