Ухвала суду № 56365315, 04.03.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

04.03.2016

Справа № 642/10010/15к

Провадження № 1 кс/306/16

УХВАЛА

04 березня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю слідчого Ізотова О.А., прокурора Курило Д.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015220510003718 старшим слідчим слідчого відділу Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області Ізотовим О.А. клопотання про проведення обшуку ,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Ленінського ВП ГУНП в Харківській області Ізотов О.А. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку на території домоволодіння, яке на праві власності належить ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, де мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як вбачається з наданого клопотання та доданих до нього документів в провадженні СВ Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12015220510003718 від 10 грудня 2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Ленінського відділу поліції ГУ НП в Харківської області надійшов матеріал про те, що невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи майном «ТОВ Ренго Італія УА», чим спричинили матеріальний збиток на суму 597779 гривень 78 копійок.

Під час досудового слідства було допитано якості потерпілого ОСОБА_5, який пояснив, що він є директором ТОВ «Регно Італія УА» Юридична адреса: 79039, Львівська область, м. Львів, вул. Луцького буд.14. Р/Р 26002053833379 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 325321. Код ЄДРПОУ 39200881, ІПН 392008813038. Основою діяльності підприємства являється оптова - роздрібна торгівля продуктами харчування та напоїв. 07 травня 2015 року даним підприємством з ТОВ "Чіз Вест", яке розташоване за адресою: м.Харків вул. Лермонтовська, 27 був укладений договір поставки №2015/05/3. В основному компанія "Чіз Вест" у ТОВ «Регно Італія УА» замовляє сир, приблизно одну партію раз на тиждень, об'єми партії кожен раз різні. Жодних проблем чи конфліктів з вищевказаним підприємством не виникало. 03.12.2015 ТЗОВ «Чіз Вест»в особі ОСОБА_6 замовили продукцію, а саме сир з семи найменувань "Експорт Брі 125г 50%" - 2448 шт., "Експорт Камамбер 125г 50% - 1742шт.", "White Combi Vache de Paris Multinque 200г" - 6816шт., Сир "White Combi Vache de Paris Multinque" 500г - 1560шт., Сир "Coburger Brietorte 60% 100г" - 196,122кг., "Дор Блю Гранд Нуар 2,5кг 60%" - 122,56кг., "Джерман Вайт 4кг 20,9%" - 306 шт. на суму п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот сімдесять девять гривень сімдесять вісім копійок. В черговий раз ТОВ "Чіз Вест" звернулися до свого постійного логіста ОСОБА_8 в м.Харкові для замовлення вантажної машини яка перевезе зі Львова в місто Харків даний вантаж.

Після чого логіст ОСОБА_5 - ОСОБА_9, зв'язався з вищевказаною логістичною компанією в особі ОСОБА_8 і домовились про відправку вантажу. Після чого, ОСОБА_8 сказала, що узгодить ціну перевезення із замовником і в подальшому водій машини, яка приїде для завантаження товару зателефонує йому для подальшого узгодження всіх деталей щодо погрузки і відвантаження товару.

Через декілька годин ОСОБА_9 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1, який представився водієм машини від ОСОБА_8 і повідомив, що він має забрати товар. ОСОБА_9 пояснив даній особі, як проїхати на склад в місті Львові по вул.Промислова 53а і що його на складі вже будуть чекати працівники складу, після чого товар був відвантажений в машину МАН номерний знак "НОМЕР_4". Після відвантаження товару водій поїхав, ні ОСОБА_5, ні його логіст не подзвонили в Харків тому, що всі подробиці були узгодженні до моменту відвантаження товару. 07.12.2015 року йому подзвонив директор ТОВ "Чіз Вест" ОСОБА_6 і спитав, де його товар, в подальшій розмові з ним стало відомо, що даний товар до кінцевого пункту не доїхав. Подальша перевірка та розмова з водієм, який віз товар ОСОБА_11 показала, що невідома особа яка представилась як ОСОБА_4 та користувалась телефонами НОМЕР_2, НОМЕР_1 увійшовши в довіру до працівників ТОВ «Регно Італія УА», ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ввів їх в оману та заволодів вищевказаним товаром (сир) на загальну суму 597779,78 грн. чим спричинив значних збитків.

Крім того, під час досудового слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_17, який пояснив що, він працює директором ПП «Чиз Вест», яке розташоване за адресою м. Харків, вул. Сидоренківська 3 та займається поставкою сиру та масла. Сир він періодично замовляє у м. Львів у «ТОВ Ренго Італія УА», а доставкою до м. Харкова від його імені займається експедитор (диспечер) ФОП ОСОБА_8. ОСОБА_17. з ОСОБА_8 співпрацюють на протязі 2-х останніх років. 02.12.2015 року ОСОБА_17. замовив по електронній пошті у «ТОВ Ренго Італія УА» в м. Львів сир вагою близько 3 тонн різноманітних марок з 6 позицій. Гроші він повинен був перерахувати у строк 7 днів після отримання товару, який він повинен був отримати 05.12.2015 року. Організувати перевезення повинна була як і завжди ОСОБА_8, яка 03.12.2015 року біля 14-00 здійснила заявку на перевезення сиру з м. Львів до м. Харків на спеціалізованих для перевізників сайтах «Della.ua» та «Lardi-trans.com». Через деякий час до неї на мобільний телефон вказаний у заявці зателефонував з телефону (НОМЕР_1) раніше невідомий громадянин, який назвався водієм та власником вантажної машини зі Лівова та запропонував свої послуги по перевезенню сиру. ОСОБА_8 погодилась, на що чоловік назвав номер автомобілю МАН НОМЕР_4, дані водія ОСОБА_11 та повідомив, що комерційну діяльність він здійснює від імені ФЛП ОСОБА_4 ОСОБА_13 надала ці реквізити відправнику та скинула «SMS» ОСОБА_17. з даними водія.

Під час досудового слідства було допитано водія, який перевозив товар із м. Львова до м. Харкова ОСОБА_14, який пояснив, що 03.12.2015 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2, який назвався «ОСОБА_4» власником вантажу та запропонував йому перевезти сир з м. Львова до м. Харків. ОСОБА_14 погодився та «ОСОБА_4» пояснив йому де забрати вантаж у м. Львові та куди привезти у м. Харкові. ОСОБА_14 03.12.2015 року у вечері приїхав на склад «ТОВ Ренго Італія УА» на своєму автомобілі МАН держ. номер НОМЕР_4 де йому завантажили сир у кількості 6 палет вагою близько 3 тонн та надали документи на перевезення. ОСОБА_14 відразу виїхав до м. Харкова, так як про це його прохав «ОСОБА_4». Під час слідування до м. Харкова «ОСОБА_4» декілька разів телефонував ОСОБА_14 та питав де він знаходиться та коли він приїде до м. Харкова. Коли він приїхав до м. Харкова 04.12.2015 року близько 22-00 на окружній дорозі біля автосалону «Пісочин» до нього підсів раніше невідомий йому чоловік, де його зустріти по телефону сказав ОСОБА_4, та показав місце де повинно було перевантажити вантаж у інший автомобіль. Приїхавши за адресою АДРЕСА_3, ОСОБА_14 заїхав на ділянку між будинками де вже стояв автомобіль Мерседес «Спринтер» білого кольору (держ. номер гр. ОСОБА_14 не запам'ятав), після чого двоє чоловіків перевантажили сир у Мерседес та розрахувались з ОСОБА_14, після чого забравши документи на вантаж уїхали у невідомому напрямку, а ОСОБА_14 переночувавши на місці, вранці 05.12.2015 року поїхав додому у м. Львів.

В ході слідчо-розшукових заходів був проведений поквартирний обхід будинку АДРЕСА_3,АДРЕСА_4 в результаті якого були встановленні свідки, які дійсно бачили вантажний автомобіль МАН з якого щось перевантажували. Також було встановлено, що 04.12.2015 року біля 22-00 на місці перевантаження один зі свідків бачив, що на це місце приїжджав автомобіль ВАЗ 2109 червоного кольору з якого виходили 4 чоловіка (прикмет він не запам'ятав) та Мерседес «Спринтер» білого кольору передній держ. номер на якому був відсутній.

Враховуючи обставини події були проведені радіорозвідки за 4-ма відомими точками, а саме у місці перевантаження, місці де до водія підсів зловмисник, на виїзді з м. Харкова на блокпосту «Рогань» та у м. Артемівськ Донецької області. За результатами радіорозвідки були отриманні ухвали суду на отримання роздруківки телефонних дзвінків.

Також були отриманні ухвали на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в телекомунікаційній мережі операторів мобільного зв'язку усіх відомих осіб по цій справі, отримана інформація була проаналізована, було встановлено, що зловмисник на ім'я «ОСОБА_4» під час організації злочину знаходився у м. Артемівськ Донецької області.

Була отримана інформація з АІПС «Рубіж» про всі автомобілі які приїжджали та виїжджали з м. Харкова в період 04.12.2015 року-5.12.2015 року в напрямку м. Артемівськ Донецької області.

В ході аналізу даних радіорозвідки та накладення їх по 4 відомим точкам знаходження зловмисників були виявлені 2 абонента, які активно спілкуються між собою, мешкають у м. Артемівськ, у м. Харкові у точці скоєння злочину вони раніше не були та у день злочину приїжджають до м. Харкова разом, при чому їх трафіки повністю співпадають з трафіками телефонів злочинців.

Були встановленні дані вказаних осіб: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешк. АДРЕСА_2, та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3, мешк. АДРЕСА_1.

Під час досудового слідства із свідком ОСОБА_11 було проведено впізнання особи за фотознімками, під час якого свідок ОСОБА_11 на фотознімках впізнав гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 і пояснив, що саме ці особи перевантажували товар, який він привіз з його автомобілю в автомобіль мерседес «Спринтер».

В поданому клопотання слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, сир, грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, знаходяться на території домоволодіння, яке на праві власності належить ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, де мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Ізотова О.А., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Посилання слідчого на те, що у домоволодінні за зазначеною адресою може зберігатись сир масою близько 3 тон, який вибув з володіння власника у грудні 2015 року, враховуючи, що на праві власності ОСОБА_16 належить магазин продовольчих товарів, суд вважає необґрунтованим.

Отже, обставини, на які посилається слідчий у клопотанні в обґрунтування проведення обшуку за вказаною адресою, не підтверджені об'єктивними даними.

Таким чином, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у права і свободи особи, яка є власником або законним користувачем приміщень, про обшук яких заявлене клопотання.

За таких обставин суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання про проведення обшуку на території домоволодіння, яке на праві власності належить ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, де мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко