Ухвала суду № 56364331, 04.03.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

04.03.2016

Справа № 642/10010/15к

Провадження № 1 кс/308/16

УХВАЛА

04 березня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю слідчого Ізотова О.А., прокурора Курило Д.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015220510003718 старшим слідчим слідчого відділу Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області Ізотовим О.А. клопотання про проведення обшуку ,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Ленінського ВП ГУНП в Харківській області Ізотов О.А. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який на праві власності належить ОСОБА_2.

Як вбачається з наданого клопотання та доданих до нього документів в провадженні СВ Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12015220510003718 від 10 грудня 2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Ленінського відділу поліції ГУ НП в Харківської області надійшов матеріал про те, що невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи майном «ТОВ Ренго Італія УА», чим спричинили матеріальний збиток на суму 597779 гривень 78 копійок.

Під час досудового слідства було допитано якості потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що він є директором ТОВ «Регно Італія УА» Юридична адреса: 79039, Львівська область, м. Львів, вул. Луцького буд.14. Р/Р 26002053833379 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 325321. Код ЄДРПОУ 39200881, ІПН 392008813038. Основою діяльності підприємства являється оптова - роздрібна торгівля продуктами харчування та напоїв. 07 травня 2015 року даним підприємством з ТОВ "Чіз Вест", яке розташоване за адресою: м.Харків вул. Лермонтовська, 27 був укладений договір поставки №2015/05/3. В основному компанія "Чіз Вест" у ТОВ «Регно Італія УА» замовляє сир, приблизно одну партію раз на тиждень, об'єми партії кожен раз різні. Жодних проблем чи конфліктів з вищевказаним підприємством не виникало. 03.12.2015 ТЗОВ «Чіз Вест»в особі ОСОБА_5 замовили продукцію, а саме сир з семи найменувань "Експорт Брі 125г 50%" - 2448 шт., "Експорт Камамбер 125г 50% - 1742шт.", "White Combi Vache de Paris Multinque 200г" - 6816шт., Сир "White Combi Vache de Paris Multinque" 500г - 1560шт., Сир "Coburger Brietorte 60% 100г" - 196,122кг., "Дор Блю Гранд Нуар 2,5кг 60%" - 122,56кг., "Джерман Вайт 4кг 20,9%" - 306 шт. на суму п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот сімдесять девять гривень сімдесять вісім копійок. В черговий раз ТОВ "Чіз Вест" звернулися до свого постійного логіста ОСОБА_7 в м.Харкові для замовлення вантажної машини яка перевезе зі Львова в місто Харків даний вантаж.

Після чого логіст ОСОБА_4 - ОСОБА_8, зв'язався з вищевказаною логістичною компанією в особі ОСОБА_7 і домовились про відправку вантажу. Після чого, ОСОБА_7 сказала, що узгодить ціну перевезення із замовником і в подальшому водій машини, яка приїде для завантаження товару зателефонує йому для подальшого узгодження всіх деталей щодо погрузки і відвантаження товару.

Через декілька годин ОСОБА_8 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1, який представився водієм машини від ОСОБА_7 і повідомив, що він має забрати товар. ОСОБА_8 пояснив даній особі, як проїхати на склад в місті Львові по вул.Промислова 53а і що його на складі вже будуть чекати працівники складу, після чого товар був відвантажений в машину МАН номерний знак "НОМЕР_4". Після відвантаження товару водій поїхав, ні ОСОБА_4, ні його логіст не подзвонили в Харків тому, що всі подробиці були узгодженні до моменту відвантаження товару. 07.12.2015 року йому подзвонив директор ТОВ "Чіз Вест" ОСОБА_5 і спитав, де його товар, в подальшій розмові з ним стало відомо, що даний товар до кінцевого пункту не доїхав. Подальша перевірка та розмова з водієм, який віз товар ОСОБА_10 показала, що невідома особа яка представилась як ОСОБА_3 та користувалась телефонами НОМЕР_2, НОМЕР_1 увійшовши в довіру до працівників ТОВ «Регно Італія УА», ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ввів їх в оману та заволодів вищевказаним товаром (сир) на загальну суму 597779,78 грн. чим спричинив значних збитків.

Крім того, під час досудового слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_11, який пояснив що, він працює директором ПП «Чиз Вест», яке розташоване за адресою м. Харків, вул. Сидоренківська 3 та займається поставкою сиру та масла. Сир він періодично замовляє у м. Львів у «ТОВ Ренго Італія УА», а доставкою до м. Харкова від його імені займається експедитор (диспечер) ФОП ОСОБА_7. ОСОБА_11 з ОСОБА_7 співпрацюють на протязі 2-х останніх років. 02.12.2015 року ОСОБА_11 замовив по електронній пошті у «ТОВ Ренго Італія УА» в м. Львів сир вагою близько 3 тонн різноманітних марок з 6 позицій. Гроші він повинен був перерахувати у строк 7 днів після отримання товару, який він повинен був отримати 05.12.2015 року. Організувати перевезення повинна була як і завжди ОСОБА_7, яка 03.12.2015 року біля 14-00 здійснила заявку на перевезення сиру з м. Львів до м. Харків на спеціалізованих для перевізників сайтах «Della.ua» та «Lardi-trans.com». Через деякий час до неї на мобільний телефон вказаний у заявці зателефонував з телефону (НОМЕР_1) раніше невідомий громадянин, який назвався водієм та власником вантажної машини зі Лівова та запропонував свої послуги по перевезенню сиру. ОСОБА_7 погодилась, на що чоловік назвав номер автомобілю НОМЕР_3, дані водія ОСОБА_10 та повідомив, що комерційну діяльність він здійснює від імені ФЛП ОСОБА_3 ОСОБА_12 надала ці реквізити відправнику та скинула «SMS» ОСОБА_11 з даними водія.

Під час досудового слідства було допитано водія, який перевозив товар із м. Львова до м. Харкова ОСОБА_13, який пояснив, що 03.12.2015 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2, який назвався «ОСОБА_17» власником вантажу та запропонував йому перевезти сир з м. Львова до м. Харків. ОСОБА_13 погодився та «ОСОБА_17» пояснив йому де забрати вантаж у м. Львові та куди привезти у м. Харкові. ОСОБА_13 03.12.2015 року у вечері приїхав на склад «ТОВ Ренго Італія УА» на своєму автомобілі МАН держ. номер НОМЕР_4 де йому завантажили сир у кількості 6 палет вагою близько 3 тонн та надали документи на перевезення. ОСОБА_13 відразу виїхав до м. Харкова, так як про це його прохав «ОСОБА_17». Під час слідування до м. Харкова «ОСОБА_17» декілька разів телефонував ОСОБА_13 та питав де він знаходиться та коли він приїде до м. Харкова. Коли він приїхав до м. Харкова 04.12.2015 року близько 22-00 на окружній дорозі біля автосалону «Пісочин» до нього підсів раніше невідомий йому чоловік, де його зустріти по телефону сказав ОСОБА_17, та показав місце де повинно було перевантажити вантаж у інший автомобіль. Приїхавши за адресою АДРЕСА_4, ОСОБА_13 заїхав на ділянку між будинками де вже стояв автомобіль Мерседес «Спринтер» білого кольору (держ. номер гр. ОСОБА_13 не запам'ятав), після чого двоє чоловіків перевантажили сир у Мерседес та розрахувались з ОСОБА_13, після чого забравши документи на вантаж уїхали у невідомому напрямку, а ОСОБА_13 переночувавши на місці, вранці 05.12.2015 року поїхав додому у м. Львів.

В ході слідчо-розшукових заходів був проведений поквартирний обхід будинку АДРЕСА_4,АДРЕСА_5 в результаті якого були встановленні свідки, які дійсно бачили вантажний автомобіль МАН з якого щось перевантажували. Також було встановлено, що 04.12.2015 року біля 22-00 на місці перевантаження один зі свідків бачив, що на це місце приїжджав автомобіль ВАЗ 2109 червоного кольору з якого виходили 4 чоловіка (прикмет він не запам'ятав) та Мерседес «Спринтер» білого кольору передній держ. номер на якому був відсутній.

Враховуючи обставини події були проведені радіорозвідки за 4-ма відомими точками, а саме у місці перевантаження, місці де до водія підсів зловмисник, на виїзді з м. Харкова на блокпосту «Рогань» та у м. Артемівськ Донецької області. За результатами радіорозвідки були отриманні ухвали суду на отримання роздруківки телефонних дзвінків.

Також були отриманні ухвали на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в телекомунікаційній мережі операторів мобільного зв'язку усіх відомих осіб по цій справі, отримана інформація була проаналізована, було встановлено, що зловмисник на ім'я «ОСОБА_17» під час організації злочину знаходився у м. Артемівськ Донецької області.

Була отримана інформація з АІПС «Рубіж» про всі автомобілі які приїжджали та виїжджали з м. Харкова в період 04.12.2015 року-5.12.2015 року в напрямку м. Артемівськ Донецької області.

В ході аналізу даних радіорозвідки та накладення їх по 4 відомим точкам знаходження зловмисників були виявлені 2 абонента, які активно спілкуються між собою, мешкають у м. Артемівськ, у м. Харкові у точці скоєння злочину вони раніше не були та у день злочину приїжджають до м. Харкова разом, при чому їх трафіки повністю співпадають з трафіками телефонів злочинців.

Були встановленні дані вказаних осіб: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. АДРЕСА_3, та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешк. АДРЕСА_2.

Під час досудового слідства із свідком ОСОБА_10 було проведено впізнання особи за фотознімками, під час якого свідок ОСОБА_10 на фотознімках впізнав гр. ОСОБА_16 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 і пояснив, що саме ці особи перевантажували товар, який він привіз з його автомобілю в автомобіль мерседес «Спринтер».

В поданому клопотання слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, сир, грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, в квартирі, який на праві власності належить ОСОБА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Ізотова О.А., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Посилання слідчого на те, що у квартирі за зазначеною адресою може зберігатись сир масою близько 3 тон, який вибув з володіння власника у грудні 2015 року, враховуючи, що на праві власності ОСОБА_16 належить магазин продовольчих товарів, суд вважає необґрунтованим.

Отже, обставини, на які посилається слідчий у клопотанні в обґрунтування проведення обшуку за вказаною адресою, не підтверджені об'єктивними даними.

Таким чином, слідчим не надано доказів виправданості такого втручання у права і свободи особи, яка є власником або законним користувачем приміщень, про обшук яких заявлене клопотання.

За таких обставин суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у квартирі, яка на праві власності належить ОСОБА_2, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко