Ухвала суду № 56361161, 04.03.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1314/16-к

Провадження 1-кс/216/568/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Бондарєва О.І.

при секретарі - Городнічевій Т.О.

за участю слідчого - Шамрай Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції Шамрай Дмитра Андрійовича, винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040230000598 від 03.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області Сеїн Ю.В., про проведення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції Шамрай Дмитро Андрійович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в віданні Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, за рахунком ТОВ «ТПМ ГРУП» - 26008053517029, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів за з 01.01.2015 по 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2015 по 31.01.2015;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 по 31.01.2015.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучи директором та співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «ТПМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39437040), в період 2015 року виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, в період серпня - вересня 2015 року ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «ТПМ ГРУП» уклав з відділом освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу договори на виконання робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи та комунальних навчальних закладів Тернівського району м. Кривого Рогу за бюджетні кошти, а саме:

- договір №202 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №38 на загальну суму

94 240,00 грн.;

- договір №203 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №148 на загальну суму

94 488,00 грн. яка згідно додаткової угоди була зменшена та становила

84 264, 00 грн.;

- договір №204 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №54 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №248 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №216 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №245 від 11.09.2015 надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №211 на загальну суму

94 488, 00 грн.;

- договір №251 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту Криворізької загальноосвітньої школи №78 на загальну суму

94 240, 00 грн.

Під час виконання предмету вказаних договорів у директора

ТОВ «ТПМ-ГРУП» у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами Тернівської міської ради, виділених на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом внесення в офіційні документи - акти виконаних робіт форми КБ-2в ,завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт.

Реалізуючи свій злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором

ТОВ «ТПМ-ГРУП», виконуючи адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, перебуваючи в службових приміщення, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73/84, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ряд ремонтних робіт за укладеними з відділом освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу договорам не виконувались, незаконно склав офіційні документи - акти форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт, а саме:

- в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В

№1508-02-5-22 та №1508-02-5-23 за вересень 2015 року, які складено під час виконання договір №202 від 13.08.2015, ОСОБА_4 зазначив, що роботи з розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів, влаштування вирівнювальної стяжки, вивіз сміття виконано в повному обсязі, під час робіт використовувався праймерний бітум. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №43-15 від 17.11.2015 вказані роботи не проводились, сума завданої шкоди становить 58 950,85 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-25 за вересень 2015, який складено під час виконання договору №203 від 13.08.2015, ОСОБА_4 зазначив, що влаштування покрівель з застосуванням рулонних матеріалів виконано в повному обсязі. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №41-15 від 16.11.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 4 640,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-24 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №204 від 13.08.2015 ОСОБА_4 зазначив, що під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №42-15 від 17.11.2015 вказані роботи не виконувались сума завданої шкоди становить 42 139,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-95 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №248 від 11.09.2015 ОСОБА_4 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось в 1 - 3 шари, влаштування вирівнювальної стяжки виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №49-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 57 536, 00 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-94 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №251 від 11.09.2015 ОСОБА_4 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 - 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №48-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 54 485 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-92 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №245 від 11.09.2015 ОСОБА_4 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 - 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №50-15 від 09.12.2015 сума завданої шкоди становить 58 763 грн.

В подальшому, ОСОБА_4, будучи директором

ТОВ «ТПМ-ГРУП», переслідуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами відділу освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що в зазначені акти виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості про об`єм виконаних робіт, без вказаних актів виконаних робіт форми КБ-2В замовник не має юридичної права перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки товариства, особисто підписав акти формиКБ-2В №1508-02-5-22 від 11.09.2015, №1508-02-5-23 від 11.09.2015, №1508-02-5-25 від 11.09.2015, №1508-02-5-24 від 11.09.2015, №1508-02-5-95 від 24.09.2015, № 508-02-5-94 від 24.09.2015, №1508-02-5-92 від 24.09.2015 та завірив їх печаткою товариства чим надав їм юридичної сили.

Після чого, ОСОБА_4 як директор ТОВ «ТПМ ГРУП» надав вказані акти до відділу освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу та незаконно заволодів бюджетними коштами чим спричинив збитки,які відповідно до висновку судово економічної експертизи №777/778 -16 від 17.02.2016 проведеної Дніпропетровським НДІ судових експертиз, складають 276 514,21 грн.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, а саме до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.01.2015, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції Шамрай Дмитра Андрійовича, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шамрай Дмитру Андрійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в віданні Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305750) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії наступних документів ТОВ "ТМП ГРУП" , р/р 26008053517029:

- юридичної справи , в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів за з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року , з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2015 по 31.01.2015;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 року по 31.01.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.