Ухвала суду № 56361073, 02.03.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1200/16-к

Провадження 1-кс/216/521/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

02 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Бондарєва О.І.

при секретарі - Городнічевій Т.О.

за участю слідчого - Гончаренко Т.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Гончаренко Т.В., винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040230000662 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області Горбенко О.В., про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Гончаренко Т.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" місцем знаходження якого є адреса: 50065, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул., вул. Костенка, 21, а саме:

- рух грошових коштів за рахунками (ТОВ «Флагман Інвест Компані» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26058053508226 та р/р № 26004053505400 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «БСВ - Групп» (ЄДРПОУ 39356124) р/р № 26009053509661 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «ІлтонІнвест плюс» (ЄДРПОУ 39528406) р/р № 26007053510953 відкритий 26.03.2015, р/р № 26007053511145, р/р № 26054053507027 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Меневра групп» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26004053509451, р/р № 26057053510345 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Мірадоні плюс» (ЄДРПОУ 39306602) р/р № 26005053508666, р/р № 26057053505264 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня);

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" місцем знаходження якого є адреса: 50065, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул., вул. Костенка, 21.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 09.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» (ЕДРПОУ 39446081), юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, провулок Червоноармійський, буд. 14, корп.. 1, кв. 13.. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності посадові особи ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ», перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Меневра групп» (ЕДРПОУ 39446081), директором якого є ОСОБА_4; Товариство з обмеженою відповідальністю «БСВ Групп» (ЕДРПОУ 39356124), директором якого є ОСОБА_5; Товариство з обмеженою відповідальністю «ІлтонІнвест плю» (ЕДРПОУ 39528406) директором якого є ОСОБА_6; Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірадоні плюс» (ЄДРПОУ 39306602) директором якого є ОСОБА_7.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305750, а саме: ТОВ «Флагман Інвест Компані» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26058053508226 та р/р № 26004053505400 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «БСВ - Групп» (ЄДРПОУ 39356124) р/р № 26009053509661 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «ІлтонІнвест плюс» (ЄДРПОУ 39528406) р/р № 26007053510953 відкритий 26.03.2015, р/р № 26007053511145, р/р № 26054053507027 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Меневра групп» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26004053509451, р/р № 26057053510345 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Мірадоні плюс» (ЄДРПОУ 39306602) р/р № 26005053508666, р/р № 26057053505264 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня).

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа у володінні якої знаходяться документи, судом не викликалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за рахунками (ТОВ «Флагман Інвест Компані» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26058053508226 та р/р № 26004053505400 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «БСВ - Групп» (ЄДРПОУ 39356124) р/р № 26009053509661 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «ІлтонІнвест плюс» (ЄДРПОУ 39528406) р/р № 26007053510953 відкритий 26.03.2015, р/р № 26007053511145, р/р № 26054053507027 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Меневра групп» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26004053509451, р/р № 26057053510345 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Мірадоні плюс» (ЄДРПОУ 39306602) р/р № 26005053508666, р/р № 26057053505264 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня) та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" місцем знаходження якого є адреса: 50065, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. вул. Костенка, 21.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Гончаренко Т.В., про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Гончаренко Т.В., до оригіналів документів, які перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" місцем знаходження якого є адреса: 50065, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. вул. Костенка, 21, а саме:

- рух грошових коштів за рахунками (ТОВ «Флагман Інвест Компані» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26058053508226 та р/р № 26004053505400 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «БСВ - Групп» (ЄДРПОУ 39356124) р/р № 26009053509661 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «ІлтонІнвест плюс» (ЄДРПОУ 39528406) р/р № 26007053510953 відкритий 26.03.2015, р/р № 26007053511145, р/р № 26054053507027 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Меневра групп» (ЄДРПОУ 39446081) р/р № 26004053509451, р/р № 26057053510345 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ «Мірадоні плюс» (ЄДРПОУ 39306602) р/р № 26005053508666, р/р № 26057053505264 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня);

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" місцем знаходження якого є адреса: 50065, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул., вул. Костенка, 21.

з вилученням їх копій, завірених належним чином (у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск)) для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 02 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.