Ухвала суду № 56361010, 04.03.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Кримінальне провадження № 216/1316/16-к

Провадження № 1-кс/216/569/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Черкасенко Т.Г.

при секретарі Остапенко О.І.

за участю слідчого Шамрай Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Шамрай Д.А.

про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040230000598 від 03.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2016 року Слідчий СВ Криворізького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області сташого лейтенанта поліції Шамрай Д.А. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України в Тернівському районі м Кривого Рогу , за адресою: м Кривий Ріг,Тернівський район, вул вул. Грицевця,3, а саме до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "ТПМ-ГРУП" №26008053517029, який відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк", з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку за період 2015 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором та співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «ТПМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39437040), в період 2015 року виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, в період серпня - вересня 2015 року ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «ТПМ ГРУП» уклав з відділом освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу договори на виконання робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи та комунальних навчальних закладів Тернівського району м. Кривого Рогу за бюджетні кошти, а саме:

- договір №202 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №38 на загальну суму

94 240,00 грн.;

- договір №203 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №149 на загальну суму

94 488,00 грн. яка згідно додаткової угоди була зменшена та становила

84 264, 00 грн.;

- договір №204 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №54 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №248 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №216 на загальну суму

94 488,00 грн.;

- договір №245 від 11.09.2015 надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №211 на загальну суму

94 488, 00 грн.;

- договір №251 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту Криворізької загальноосвітньої школи №78 на загальну суму

94 240, 00 грн.

Під час виконання предмету вказаних договорів у директора

ТОВ «ТПМ-ГРУП» у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами Тернівської міської ради, виділених на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом внесення в офіційні документи - акти виконаних робіт форми КБ-2в ,завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт.

Реалізуючи свій злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів ОСОБА_3, будучи службовою особою - директором

ТОВ «ТПМ-ГРУП», виконуючи адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції, перебуваючи в службових приміщення, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73/84, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ряд ремонтних робіт за укладеними з відділом освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу договорам не виконувались, незаконно склав офіційні документи - акти форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт, а саме:

- в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2В

№1508-02-5-22 та №1508-02-5-23 за вересень 2015 року, які складено під час виконання договір №202 від 13.08.2015, ОСОБА_3 зазначив, що роботи з розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів, влаштування вирівнювальної стяжки, вивіз сміття виконано в повному обсязі, під час робіт використовувався праймерний бітум. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №43-15 від 17.11.2015 вказані роботи не проводились, сума завданої шкоди становить 58 950,85 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-25 за вересень 2015, який складено під час виконання договору №203 від 13.08.2015, ОСОБА_3 зазначив, що влаштування покрівель з застосуванням рулонних матеріалів виконано в повному обсязі. При цьому згідно висновку будівельно-технічної експертизи №41-15 від 16.11.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить

4 640,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-24 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №204 від 13.08.2015

ОСОБА_3 зазначив, що під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №42-15 від 17.11.2015 вказані роботи не виконувались сума завданої шкоди становить 42 139,18 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-95 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №248 від 11.09.2015

ОСОБА_3 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось в 1 - 3 шари, влаштування вирівнювальної стяжки виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №49-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 57 536, 00 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-94 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №251 від 11.09.2015

ОСОБА_3 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 - 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №48-15 від 09.12.2015 вказані роботи не виконувались, сума завданої шкоди становить 54 485 грн.;

- в акті приймання виконаних робіт форми КБ-2В № 1508-02-5-92 за вересень 2015, яки складено під час виконання договір №245 від 11.09.2015

ОСОБА_3 зазначив, що розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів виконувалось 1 - 3 шари, перевезення сміття виконувалось в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувався матеріал праймер бітумний. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №50-15 від 09.12.2015 сума завданої шкоди становить 58 763 грн.

ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «ТПМ-ГРУП», переслідуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами відділу освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що в зазначені акти виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості про об`єм виконаних робіт, без вказаних актів виконаних робіт форми КБ-2В замовник не має юридичної права перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки товариства, особисто підписав акти форми

КБ-2В №1508-02-5-22 від 11.09.2015, №1508-02-5-23 від 11.09.2015, №1508-02-5-25 від 11.09.2015, №1508-02-5-24 від 11.09.2015, №1508-02-5-95 від 24.09.2015, № 508-02-5-94 від 24.09.2015, №1508-02-5-92 від 24.09.2015 та завірив їх печаткою товариства чим надав їм юридичної сили.

Після чого, ОСОБА_3 як директор ТОВ «ТПМ ГРУП» надав вказані акти до відділу освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу та незаконно заволодів бюджетними коштами чим спричинив збитки,які відповідно до висновку судово економічної експертизи №777/778 -16 від 17.02.2016 проведеної Дніпропетровським НДІ судових експертиз, складають 276 514,21 грн.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані суду докази та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 5 статті 163 КПК України,

слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з оригіналами, а також вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України в Тернівському районі м. Кривого Рогу, за адресою: м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Грицевця,3, а саме до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "ТПМ-ГРУП" №26008053517029, який відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк" відносно вище зазначених договорів,

з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період 2015 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань за вище вказаними договорами.

В решті клопотання слід відмовити за недоведеністю вимог.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Шамрай Д.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шамрай Д.А. , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040230000598 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами, а також вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України в Тернівському районі, м Кривого Рогу, за адресою : м Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Грицевця,3, а саме до документів, що стосуються договорів між

ТОВ «ТПМ ГРУП» та відділом освіти виконкому Тернівського району м. Кривого Рогу договори на виконання робіт з поточного ремонту загальноосвітньої школи та комунальних навчальних закладів Тернівського району м. Кривого Рогу за бюджетні кошти:

- договір №202 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №38 ;

- договір №203 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №149;

- договір №204 від 13.08.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №54 ;

- договір №248 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №216;

- договір №245 від 11.09.2015 надання послуг з поточного ремонту комунального дошкільного навчального закладу №211 ;

- договір №251 від 11.09.2015 на надання послуг з поточного ремонту Криворізької загальноосвітньої школи №78 ,

а саме: тимчасовий доступ до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів,

а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "ТПМ-ГРУП" №26008053517029, який відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк", з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку за період 2015 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань з можливістю вилучення належдним чином завірених копій зазначених документів.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04.04.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т.Г. Черкасенко