Ухвала суду № 56358438, 09.03.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1562/16-к

Провадження № 1-кс/210/233/16

"09" березня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Рябченко І.В.,

за участі слідчого Солонінка В.В.,

прокурора Ладняк О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32016040230000008 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код 32197396) у продовж 2015 року, при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код 40042203), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код 39932848), ТОВ «БУД ІМПЕРІЯ ГРУП» (код 40048252), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (код 39932759), ТОВ «ВАН ВЕСТ ГРУП» (код 40097746), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» (код 40042580), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. гривень.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 305299, м. Дніпропетровськ), СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» були відкриті поточні рахунки №26048053500751, №26055053505909, №26048053500245 та №26005053509159, які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також у вказаній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна та юридична справа СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», а документи які в них містяться можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: обліково-реєстраційної, юридичної справи СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код 32197396), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» по рахункам №26048053500751, №26055053505909, №26048053500245 та №26005053509159 за період з 01.01.2015 року по 22.02.2016 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040230000008 від 23.02.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000008 від 23.02.2016 року тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код 32197396), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам №26048053500751, №26055053505909, №26048053500245 та №26005053509159 за період з 01.01.2015 року по 22.02.2016 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32016040230000008 від 23.02.2016 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Солонінка В.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000008 від 23.02.2016 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.А. Літвіненко