Ухвала суду № 56357863, 15.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.12.15

Справа № 200/25929/15-к

Провадження № 1-кс/200/11267/15

У Х В А Л А

Іменем України

15 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст. слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040030000553 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015р. старший слідчий слідчого відділу Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції Гребенюк Н.Ю. звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Лупашку Л.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040030000553 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи, перебуваючи на території бази відпочинку «Волна», розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, буд. 302, самовільно, всупереч встановленому законом порядку, не отримавши дозволу на виконання будівельних робіт здійснюють будівництво розважального комплексу, чим порушують встановлений порядок будівництва будівель та споруд комерційного призначення.

Згідно інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, буд. 302 зареєстровано за ТОВ «Біларт Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35809389) на підставі договору купівлі- продажу б/н від 13.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Дніпроептровського міського нотаріального округу Нугаєвой О.М.

ТОВ «Біларт Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35809389) зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, 302 та знаходиться на податковому обліку в ДПІ Ленінського району м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження призначено перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил, проведення якої доручено Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

За результатами перевірки за вчинення правопорушення містобудівного законодавства стосовно ТОВ «Біларт Інжиніринг» було складено протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 25.08.2015. Одночасно було складено припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 25.08.2015, а також приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 25.08.2015 з вимогою забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні будівельних робіт на території бази відпочинку «Волна», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, 302.

Однак роботи по незаконному будівництву бази відпочинку «Волна», розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, буд. 302 не зупинено по теперішній час.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Біларт Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35809389) від дачі будь-яких пояснень відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біларт Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35809389), щодо дотримання норм діючого податкового законодавства та сплати податків, зборів, земельних платежів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Біларт Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35809389), які знаходяться у володінні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий Гребенюк Н.Ю. клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Представник ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська, повідомлений про час і місце судового засідання належним чином, не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5, а саме:

документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність в тому числі:

-? уставні документи;

-? довідки про взяття на податковий облік;

-? свідоцтва платника податку на додану вартість;

-? довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;

-? свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

-? реєстраційну картку;

-? службові записки;

-? довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

-? акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;

-? рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;

-? протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;

-? документи щодо сплати підприємством податків;

-? акти звіряння розмірів податкової заборгованості;

-? щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;

-? перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

-? перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-? декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-? роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-? роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-? договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв'язку;

-? інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб'єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

- акти планових та позапланових перевірок ТОВ «Біларт Інжиніринг» ТОВ «Біларт Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35809389) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 15 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко