Ухвала суду № 56357858, 28.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

28.12.15

Справа № 200/26212/15-к

Провадження № 1-кс/200/11503/15

У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Ликова О.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №12015040000000313 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.12.2015 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення прокуратури області Ликов О.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за №12015040000000313 від 20.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до клопотання прокурора, службова особа - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді начальника Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську, штучно створює умови юридичним та фізичним особам, які бажають зареєструвати земельні ділянки в національній кадастровій базі України, щоб останні не мали можливості зареєструвати земельні ділянки без звернення за послугами до директора землевпорядних підприємств ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро» ОСОБА_3 Для цього ОСОБА_2 надає вказівки працівникам канцелярії та відділу ДЗК Держземагентства у м. Дніпропетровську, тобто підлеглим йому працівникам, про те, щоб під час вивчення документів, які надаються до Управління фізичними та/чи юридичними особами з метою реєстрації земельних ділянок в національній кадастровій базі України, чи отримання витягів з вказаної бази за вже зареєстрованими земельними ділянками, вони відмовляли останнім у реєстрації чи наданні витягів за нібито не повний «пакет» документів, наданих на реєстрацію, а також рекомендувати останнім звернутись до директора землевпорядних підприємств ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро» для виготовлення XML файлу складної конфігурації, не зважаючи на те, що у замовників вже маються саме такі файли.

Внаслідок штучно створених умов, громадяни змушені звертатися до гр. ОСОБА_3, як до директора ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро», та укладати з одним із зазначеним підприємств договори щодо виготовлення XML файлу складної конфігурації, що необхідно для подальшої реєстрації земельних ділянок чи отримання витягів з національної кадастрової бази України.

Вартість послуг, наданих ТОВ «Геополіс» та/або ТОВ «Геопро» з виготовлення XML файлу складної конфігурації становить щонайменше 5000грн.

Згідно Закону «Про Державний земельний кадастр» та Постанови КМУ

від 17.10.2012 №1051 не існують ХМL файли «складної конфігурації», існують лише ХМL файли.

Тобто, громадяни які звертаються до Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську із документацією, яка розроблена іншими землевпорядними організаціями, одразу надають працівникам канцелярії Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську на електронному носії ХМL файли та в них немає потреби звернення до гр. ОСОБА_3, як до директора землевпорядних організацій ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро», щодо розробленням ще одного ідентичного файлу, який фактично виготовлятися останнім не буде. В подальшому співробітники Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську виробляють копії ХМL файлів та передають гр. ОСОБА_3

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) відкрито поточні та розрахункові рахунки у АТ «УкрСиббанк», а саме: №26006531548700, №26053000034981.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Харків,пр-т Московський, 60.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник АТ «УкрСиббанк», повідомлений про час і місце судового засідання належним чином, не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення прокуратури області Ликову О.В. тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60а, саме: документів, що стос уються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26006531548700, №26053000034981, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:

1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків №26006531548700, №26053000034981вказаного вище товариства, у т.ч.:

●заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

●належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

●копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

●договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

●договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

●заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

●інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточним рахункам №26006531548700, №26053000034981ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) протягом періоду: з дня відкриття кожного рахунку окремо до моменту оголошення даної постанови співробітникам АТ «УкрСиббанк» із зазначенням наступних відомостей:

●дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

●сума відповідної фінансово-господарської операції;

●призначення відповідного платежу;

●назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

●коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

●номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

●назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26006531548700, №26053000034981з дня відкриття кожного рахунку окремо до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;

6.Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

7.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт банк» між комп'ютером банку та комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

8.Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам №26006531548700, №26053000034981, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

10.Документів щодо видачі співробітниками АТ «УкрСиббанк» чекових книжок по рахункам №26006531548700, №26053000034981, векселів та ін.

11.Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) з банківською установою.

12.Документів майнового найму банківського сейфу.

13.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717) операцій з цінними паперами.

14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ «Геопро» (код ЄДРПОУ 38866717), які зберігаються в банківській установі.

Строк дії ухвали до 28 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко