Ухвала суду № 56357829, 23.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.12.15

Провадження №1-кс/200/10938/15

УХВАЛА Справа №200/25401/15-к

23 грудня 2015р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. подав до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області Пономаренко І.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3), а саме: руху коштів у паперовому вигляді по банківському рахунку №2600030922501 у період з 01.01.2015року по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожен день.

Відповідно до клопотання, слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №22015040000000052 від 18.12.2015року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ «Пром-Тех Маркет» (код ЄДРПОУ 38736036), юр.адреса: м.Київ, вул.Фрунзе, 154), отримує банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської області, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м.Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ЖРУ ПАТ «Сбербанк Росії» після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровська функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської області.

Так, за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Сайру - Дніпро» (код ЄДРПОУ 39491616), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовими особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МОФ 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадови осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам - замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «Сайру Дніпро» крім банківського рахунку в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), має банківський рахунок №2600030922501, відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул.Мечникова, 3).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3), надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Іваненко Ф.О. тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документи, а саме: руху коштів у паперовому вигляді по банківському рахунку №2600030922501 у період з 01.01.2015року по теперішній час з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожен день.

Строк дії ухвали до 23 січня 2016 року включно.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко