Ухвала суду № 56357769, 04.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/23770/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10047/15

05 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Бабія В.В.,розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Бабія В.В.по кримінальному провадженню № 320150400400000045 від 19.05.15 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, п.п. 135.5.4, п.п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток на суму 3 278 828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Встановлено, що головним бухгалтеромТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» значиться ОСОБА_2, яка відповідно довідки зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, власником якою значиться ОСОБА_3

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібні документи первинної господарської діяльності ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), які необхідні для встановлення реальності фінансово-господарських операцій за взаємовідносинами із вказаними підприємствами.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресоюзнаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бабій Володимиру Володимировичу, слідчим слідчої групи (Кривобоку Р.В., Сапсаю О.В., Максимовій О.О., Костівій О.В., Олешко В.І., Кириченко Є.В.) обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, власником якою значиться ОСОБА_3 з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833) з контрагентами: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «Альта Центр Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп'ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії.

Строк дії ухвали до 05грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко