Ухвала суду № 56357647, 02.03.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/1482/16-к

(1-кс/199/214/16)

УХВАЛА

02.03.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М., при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Савонік І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.02.2016 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Савонік І.В. від 29.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій податкової звітності ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за 2015 рік, яка містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до комерційної таємниці та знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої по пров.Універсальний, 12, м. Дніпропетровська.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12015040630002163 від 02.10.2015 за фактом підроблення невстановленими особами податкової звітності, інших документів щодо створення і діяльності ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ ТК «Полюс-трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області та має податкову адресу: м. Дніпропетровськ, вул.Котляревського, буд.7 Б, кв.216, основним видом діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля, являється платником податку на прибуток та ПДВ.

Директором, бухгалтером та засновником підприємства є ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, в штаті підприємства перебуває 1 працівник - ОСОБА_2

Згідно відомостей ДПІ АНД району м. Дніпропетровська від 22.01.2016р. ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) нараховувало та виплачувало доходи за 3 квартал 2015 року наступним фізичним особам: ОСОБА_2, ОСОБА_3„ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, що відображено в податковому розрахунку форми 1-ДФ.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, показала, що на ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) не працювала, директор ОСОБА_2 їй невідомий. Аналогічні показання надано ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

У зв'язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за 2015 рік, що знаходиться в ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39857263), розташованої за адресою: м.Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська, яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Савонік І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ ТК «Полюс Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798) за 2015 рік зі сплати податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, ф. 1-ДФ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, що знаходиться в Державній податковій інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39857263), розташованої за адресою: 49087, м.Дніпропетровськ, пров.Універсальний, 12, з можливістю її вилучення в завіреній копії.

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко