Ухвала суду № 56356689, 10.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5526/16-к

УХВАЛА

10 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області Карашецького В.З. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42015240000000133,

встановив:

10 березня 2016 року заступник начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області Карашецький В.З. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Заїкою Р.В., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Старокостянтинівського районного управління юстиції Головного територіального управлінні юстиції у Хмельницькій області (м.Старокостянтинів, пров.Подільський, 2).

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_3, обіймаючи посаду начальника реєстраційної служби Старокостянтинівського району Головного управління юстиції у Хмельницькій області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище (12 ранг, 6 категорія), наприкінці липня 2015 року створив умови, за яких працівник ТОВ «Енселко Агро» ОСОБА_4 висловив пропозицію про надання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок для подальшого використання ТОВ «Енселко Агро» з метою ведення сільськогосподарської діяльності.

Зокрема, в ході зустрічі ОСОБА_3, з метою одержання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, висловив прохання надавати йому неправомірну вигоду з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди земельних ділянок для їх подальшого використання ТОВ «Енселко Агро», на що ОСОБА_4 погодився.

У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що передача договорів оренди для їх реєстрації та неправомірної вигоди за пришвидшення їх реєстрації також буде проводитись іншими працівниками ТОВ «Енселко Агро».

В подальшому, ОСОБА_3, на виконання домовленості з ОСОБА_4, вказав підпорядкованим працівникам Державної реєстраційної служби Старокостянтинівського району у першу чергу здійснювати реєстрацію договорів оренди земельних ділянок для ТОВ «Енселко Агро».

На виконання вищезазначеної домовленості, працівниками Державної реєстраційної служби Старокостянтинівського району, за вказівкою ОСОБА_3, упродовж липня-листопада поточного року проведено державну реєстрацію 2212 договорів оренди земельних ділянок для ТОВ «Енселко Агро», що, з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди, складає 442 400 грн. неправомірної вигоди.

20.11.2015 року близько 15 години 25 хвилин, під час чергової зустрічі із ОСОБА_4, яка відбулась у службовому кабінеті, що по вул. Острозького, 66, у м. Старокостянтинові, ОСОБА_3 згідно з попередньою домовленістю, одержав від ОСОБА_4 чергову суму неправомірної вигоди у розмірі 11 300 гривень та талони на бензин, загальною кількістю 40 літрів, за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок.

Дане кримінальне правопорушення 22 жовтня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42015240000000133, правова кваліфікація правопорушень - ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, під час обшуку, у ТОВ «Енселко Агро» виявлено та вилучено документи про одержання співробітниками товариства ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 протягом липня-листопада 2015 року грошових позичок у значних сумах від 10 000 до 150000 гривень, котрі останні, в подальшому, згідно з документами, повертали у товариство. Зокрема вилучено заяви зазначених осіб про надання позичок, прибуткові та видаткові касові ордери із підписами осіб.

Так, 21 липня 2015 року ОСОБА_4 отримав у ТОВ «Енселко Агро» позичку в сумі 150000 грн., котру через 6 днів - 27.07.2015 р. повернув у товариство. 16.10.2015 р. ОСОБА_5 одержав у ТОВ «Енселко Агро» 4 позички на загальну суму 65000 грн., котрі протягом 21-22 жовтня 2015 року повернув. Аналогічним чином про одержання позичок у ТОВ «Енселко Агро» зверталась ОСОБА_6.

Також, 20 листопада 2015 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, виявлено печатку з назвою Товариство з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» 2 37083810»

Під час досудового розслідування, з метою встановлення повного переліку керівників та засновників ТОВ «Енселко Агро», їх повноважень, в тому числі щодо видачі позик вищезазначеним співробітникам товариства, підписанні фінансових документів на видачу позик, повноважень щодо видачі печаток співробітникам товариства, а також з метою повного та об'єктивного дослідження усіх обставин, пов'язаних із давання неправомірної вигоди, виникла необхідність у дослідженні установчих та статутних документів ТОВ «Енселко Агро».

Документи з такими відомостями знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Енселко Агро», ідентифікаційний код юридичної особи 37083810, яка перебуває у Старокостянтинівському районному управлінні юстиції (м.Старокостянтинів пров.Подільський, 2) - за місцем реєстрації юридичної особи.

Для одержання цих відомостей необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів - реєстраційної справи ТОВ «Енселко Агро», яка знаходиться у Старокостянтинівському районному управлінні юстиції (м. Старокстянтинів пров. Подільський, 2), для ознайомлення з нею та зняття з неї копій та/або фотокопій необхідних документів.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації, можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області Карашецькому В.З., за його дорученням слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам УСБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із Старокостянтинівського районного управління юстиції Головного територіального управлінні юстиції у Хмельницькій області (м.Старокостянтинів, пров.Подільський, 2) - реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» ідентифікаційний код юридичної особи 37083810.

Службовим особам Старокостянтинівського районного управління юстиції Головного територіального управлінні юстиції у Хмельницькій області (м.Старокостянтинів, пров.Подільський, 2) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 09 квітня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя