Вирок № 56353636, 10.03.2016, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/243/16-к

Провадження № 1-кс/321/79/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

10.03.2016 рік

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області - Ворожбянов Анатолій Михайлович

при секретарі - Бородіної Інни Віталіївни

за участю прокурора Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури в Запорізькій області -Коваленко Ярослава Івановича

за участю слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області - Циби Інни Іванівни

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016080290000033 слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області - Цибою І.І. погоджене прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури в Запорізькій області Коваленко Я.І., клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2016 року до Михайлівського районного суду Запорізької області звернулась слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Циба І.І. із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про фіксування судового засідання не заявлено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2015 року до чергової частини Михайлівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4, про прийняття заходів до представника ТОВ «Пром-Логістік», яке розташоване за адресою: вул. Таврійська, 3, м. Молочанськ Запорізької області, ОСОБА_5, який шляхом обману заволодів грошима ТОВ «Агроресурс» в сумі 682500 гривень за придбання соняшникової олії в кількості 35 т.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_6, показав, що на даний час він працює на посаді менеджера в ТОВ «Агроресурс», який знаходиться у м. Київ та його директором є ОСОБА_7. У м. Харків по вул. Сумська, 57 знаходиться офіс даної фірми, в якій він працює протягом останніх двох місяців. Так, на сайті «Агротендер» в соціальних мережах він особисто знайшов оголошення, в якому було зазначено, що компанія «Пром-Логістик» продає соняшникову олію нерафіновану 1сорту і ще одне оголошення, згідно якого КовтунІгор продає соняшникову олію 1 сорту нерафіновану, після чоговін вирішив зателефонувати на вказаний номер телефону ОСОБА_5, оператора мобільного зв'язку «МТС»: НОМЕР_2. З компанією, в якій працює ОСОБА_5, вони уклали договір, в результаті чого перевели на рахунок компанії грошові кошти в сумі 682 500 гривень. Коли вони дізналися, що автомобіль з соняшниковою олією не випускають, бо за неї грошові кошти ніхто не платив, вони звернулися з заявою до Михайлівского ВП.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2016 року грошові кошти в розмірі 682 100 гривень двома рівними частинами за постачання олії, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3, відкритого у ПАТ «Асвіо Банк», який належить ТОВ «Агроресурс», були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «ПУМБ», який належить ТОВ «Пром-Логістик». В послідуючому зазначені грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «ПУМБ», який належить ТОВ «Пром-Логістик», були перераховані на корпоративний картковий рахунок вказаного підприємства № 260586401 та протягом 14-15 січня 2016 року зняті готівкою в сумі 606 214 гривень в банкоматах м. Дніпропетровськ та м. Запоріжжя. На даний час залишок грошових коштів на зазначеному рахунку № 260586401 становить 75 886 гривень.

В ході проведення слідчих дій, встановити свідків кримінального правопорушення та особу яка його скоїла не представилося можливим, однак є підстави вважати, що особу правопорушника було зафіксовано камерами спостереження банкоматів, де здійснювалось зняття грошових коштів, а фотознімки та відеозаписи зберігались на цифровому носії банкоматів, які належить ПАТ «ПУМБ».

Іншими способами крім, як за допомогою вилучення фотозображення та відеозапису з банкоматів встановити особу правопорушника не можливо.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та наданими доказами, приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Інформація, що буде витребувана з ПАТ «ПУМБ» буде використана як доказ відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Витребувана інформація в ПАТ «ПУМБ» в подальшому буде використана як речовий доказ вини особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», та зобов'язати останнього надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цибі Інні Іванівні або іншій уповноваженій нею особі відеозаписи та роздруковані в якісному вигляді фотознімки з банкоматів, які належить ПАТ «ПУМБ» та розташовані за адресами:

1.м. Запоріжжя, проспект Леніна, 192 (в період часу з 08 години по 10 годину 14.01.2016 та в період часу з 20 години по 21 годину 13.02.2016);

2.м. Дніпропетровськ:

-вулиця Миронова, 4 (в період часу з 17 години 30 хвилин по 18 годину 20 хвилин 13.01.2016);

-вулиця К. Маркса, 29 (в період часу з 14 години по 15 годину 13.01.2016;

-вулиця Героїв, 30-Д (в період часу з 18 години по 19 годину 13.01.2016);

-вулиця Космічна, 13 (в період часу з 18 години 30 хвилин по 19 годину 10 хвилин 13.01.2016);

-вулиця Тітова, 23 (в період часу з 19 години по 20 годину 13.01.2016);

-вулиця Кірова, 101 (в період часу з 16 години 30 хвилин по 17 годину 10 хвилин 13.01.2016);

-вулиця Ленінградська, 40 (в період часу з 17 години по 18 годину 13.01.2016);

-вулиця Тітова, 23 (в період часу з 08 години 30 хвилин по 09 годину 40 хвилин 14.01.2016);

-вулиця пр. газети «Правда», 12 (в період часу з 17 години 30 хвилин по 18 годину 10 хвилин 13.02.2016),

в час спроби зняття грошових коштів з корпоративного карткового рахунку № 260586401, який належить ТОВ «Пром-Логістик» (ЄДРПОУ 39455321) відкритий у відділенні № 3 ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: вул. Перемоги, 42/10, м. Запоріжжя та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ця ухала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Ворожбянов