Ухвала суду № 56349877, 26.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8706/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Горчака І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

26.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000614 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Псюком Р.Й., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000614 від 07.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.296, ч.4 ст. 296, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 146 КК України, за фактами нападів на учасників акцій протесту та окремих громадян, вчинених 21 січня 2014 року, близько 21 год. 30 хв. - 22 год. групою осіб в районі станції метро «Петрівка», які було організовано керівником громадської організації «Оплот» та однойменного бійцівського клубу ОСОБА_4

Кримінальне провадження №42015000000000614 від 07.04.2015 виділене з матеріалів кримінального провадження №12014100060000228 від 22.01.2014, що розслідується за фактами вчинення масових умисних вбивств та заподіяння тілесних ушкоджень громадянам України, а також ряду інших злочинів проти особи під час акцій протесту у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Горчаку І.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме:

●оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166);

●копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166), та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

●оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166);

●оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)для відкриття рахунку;

●оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

●виписок про рух грошових коштів по рахунках

- № 26004001308697, відкритому ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068);

- № 26002001308688, відкритому ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109);

- № 26003001306731, № 26002002306731, відкритих ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258);

- № 26001001306595, відкритому ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740);

- № 26009001307057 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), 26043001307057, відкритих ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999);

- 26001001307107 (російський рубль, українська гривня), відкритому ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077);

- 26003001304722, відкритому ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)

з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

●банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

●оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

●оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

●оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●оригіналів кредитних справ на отримання ТОВ «Ортія» (ЄДРПОУ 34757068), ТОВ «Харківспецнадра» (ЄДРПОУ 34757109), ТОВ «Юридична компанія «Оплот» (ЄДРПОУ 37093258), ТОВ «Центр здоров'я та саморозвитку Наді» (ЄДРПОУ 37576740), ТОВ «Інформаційне Агентство «Оплот-Інфо» (ЄДРПОУ 37761999), ТОВ «Спорт клуб «Оплот» (ЄДРПОУ 37878077), ТОВ «Модельне агентство Аліни Архіпової» (ЄДРПОУ 37878166)кредитів в банку ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8706/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Горчаку І.В.