Ухвала суду № 56349730, 01.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9242/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Андріюка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Войтова В.К. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

01.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Войтова В.К., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється Київська регіональна дирекція АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904).

У судовому засіданні слідчий Андріюк А.А. просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42012100000000001 від 20.11.2012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Інфініті» своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПЗНВІФ «Інфініті», реалізуючи свої злочинні наміри, пов'язані із заволодінням грошових коштів інших осіб, зокрема державного бюджету України, а також вчинення правопорушень на ринку цінних паперів, прагнучи надати своїм діям ознак законності, провели протиправні операції з купівлі-продажу цінних паперів на суму понад 427 млн.грн., які в подальшому використали для отримання кредитів у особливо великих розмірах «нібито» для інвестування будівництва житлового масиву «Місто Сонця» в с. Крюківщина, Києво - Святошинського району, Київської області. А також заволоділи грошовими коштами інших фізичних осіб - інвесторів, які мали бути спрямовані для інвестування у вказане будівництво. Отримані шахрайським шляхом кошти від фізичних осіб - інвесторів та банків, у вигляді кредитів, поступали на розрахункові рахунки ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» код ЄДРПОУ 32162871 за купівлю цінних паперів, а саме іменних безпроцентних дисконтних облігацій ТОВ «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605 що давало право вказаним фізичним особам на купівлю житлових/нежитлових приміщень проекту «Муза», «Фагот» або «Ліра» та «Тріо» в котеджному містечку «Місто Сонця», а також на рахунки ТОВ «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605 у вигляді банківських кредитів. В свою чергу основну частину отриманих грошових коштів ТОВ «Інфініті» направляли не на будівництво котеджного містечка «Місто Сонця», а на придбання інших цінних паперів та земельних ділянок.

Діяння службових осіб ТОВ «Інфініті», ТОВ «БСЛ», та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» кваліфіковано за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та замаху на заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У клопотанні зазначено, що органом досудового розслідування отримано відомості про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605, має наступний розрахунковий рахунок № 26003101085673, який відкритий в Київській регіональній дирекції АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904).

Також зазначено, що Київська регіональна дирекція АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та виписки по вище зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в банківській установі Київська регіональна дирекція АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Войтова В.К. про тимчасовий доступ до документів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Войтова В.К. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції Войтову Володимиру Костянтиновичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у Київській регіональній дирекції АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ (МФО 322904), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- документи про рух грошових коштів (банківську виписку) по рахунку № 26003101085673 який належить ТОВ «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, часу, зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців та продавців продукції, платіжних доручень та меморіальних ордерів на магнітному та паперовому носіях, з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

-договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 26003101085673, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26003101085673 який належить ТОВ «Інфініті» код ЄДРПОУ 32619605, та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/9242/16-к

Примірник 2-слідчий СГ ГСУ НП України Андріюк А.А.

Слідчий суддя С.В.Вовк