Ухвала суду № 56349609, 13.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37507/15-к

У Х В А Л А

13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О. про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи Товариства із обмеженою відповідальністю «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906), державну реєстрацію якого проведено у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що за адресою: 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6., про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10711020000032584, шляхом вилучення їх оригіналів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015100060006539 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на початку вересня 2014 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1, отримала повідомлення в Інтернет мережі, на сайті «vk.com» (Вконтакте), про оформлення підприємств на своє ім'я за грошову винагороду. Під час переписки, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_3, призначила зустріч ОСОБА_2 біля станції метро «Майдан Незалежності» у м. Києві, де останню зустрів невстановлений слідством чоловік на ім'я ОСОБА_5, та запропонував ОСОБА_2 стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 150 (сто п'ятдесят) гривень.

В подальшому, а саме 03 вересня 2014 року, ОСОБА_2, перебуваючи неподалік від станції метро «Майдан Незалежності», усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_5, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилася на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала останньому копію свого паспорту серії НОМЕР_2, виданий Борознянським РВ УМВС України в Чернігівській області, 03 липня 2003 року, та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1, який на підставі цих документів, у невстановлений слідством спосіб, виготовив протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімант Груп» (код ЄДРПОУ 39379906) (далі - ТОВ «Сімант Груп»), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 3, офіс 9, від 03.09.2014, в якому ОСОБА_2 зазначена як співзасновник, ТОВ «Сімант Груп», яке створено на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Цього ж дня, а саме 03.09.2014, ОСОБА_2, за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі неподалік від станції метро «Майдан Незалежності» в м. Києві із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_5, підписала протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906) від 03.09.2014, в який внесені неправдиві відомості про частку у розмірі 50 % ОСОБА_2 у Статутному капіталі ТОВ «Сімант Груп» (код ЄДРПОУ 39379906), що становить 50 грн. (п'ятдесят) на підставі модельного статуту.

На час підписання протоколу № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906) від 03.09.2014 на підставі модельного статуту, ОСОБА_2 розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906), оскільки ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_2, а в подальшому, до діяльності ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906), будуть здійснювати інші особи.

Окрім цього, ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, які об'єднані єдиним умислом та направленні до доведення злочинного умислу до кінця, 03.09.2014 року, перебуваючи в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Майдан Незалежності» в м. Києві, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка не була обізнана із її умислом, з метою прикриття незаконної діяльності, підписала, як засновник ТОВ «Сімант Груп» (код ЄДРПОУ 39379906), довіреність НМ 234104 , відповідно до якої, уповноважила раніше не відомих їй осіб, на здійснення від свого імені дій, пов'язаних із державною реєстрацією ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906) та в будь-яких інших компетентних органах, незалежно від їх власності та підпорядкування.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві проведено державну реєстрацію ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10711020000032584.

Посилаючись на те, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906), в якій відповідно до закону, знаходяться документи, які містять завідомо не правдиві відомості, та були подані невстановленими особами Державному реєстратору, за довіреністю, виданою гр. ОСОБА_2, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи (Примірник оригіналу), статут, копія квитанції , виданої банком, документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, слідча просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015100060006539 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Крім того, матеріали клопотання не містять будь-якого підтвердження, що у вищевказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, з метою проведення якої необхідно здійснити вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О. задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського районного управління ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Лаптій Олександрі Олександрівні, на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства із обмеженою відповідальністю «Сімант Груп», (код ЄДРПОУ 39379906), державну реєстрацію якого проведено у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що за адресою: 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6., про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10711020000032584, з можливістю виготовлення її копії.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37507/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко