Ухвала суду № 56349113, 09.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2346/16-к

Провадження №1-кс/712/1268/16

м. Черкаси 09 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області Гриневич М.С., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шуліки І.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000004 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції Шулікою І.В., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Гриневич М.С. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції Шуліка І.В. звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016250000000004, відносно службових осіб ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ 39803037), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Капітал Трейд" (код ЄДРПОУ 39803037), згідно висновку експертно-економічного дослідження №5/12 від 30.12.2015 ПП «Експертна Установа» та матеріалів ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області, протягом липня - жовтня 2015 року занизили об'єкт оподаткування з акцизного податку, що призвело до ухилення від сплати акцизного податку на 3 741 тис. грн., що є у особливо великих розмірах.

Вказане порушення підтверджуються висновком експертно-економічного дослідження №5/12 від 30.12.2015 року, відповідно до якого встановлено, що службовими особами ТОВ "Капітал Трейд" (код ЄДРПОУ 39803037) у період липня - жовтня 2015 року включно, з урахуванням даних Z - звітів з касових апаратів товариства, занижено податкові зобов'язання з акцизного податку на суму 3 743 714,93 грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Капітал Трейд» протягом липня-жовтня 2015 року здійснювали реалізацію нафтопродуктів ряду суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ "Морсел" (код ЄДРПОУ 39738254), ТОВ "Седес Компані" (код ЄДРПОУ 39738191), ТОВ ВТФ "Авіас"(код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ "Хесперия" (код ЄДРПОУ 39612590), ТОВ "Визалия ЛТД"(код ЄДРПОУ 39609682), ТОВ "Аммі Трейд"(код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ"(код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "Захист Рослин" (код ЄДРПОУ 14200843), ТОВ "Лоссото-Трейд" (код ЄДРПОУ 38668197), ПП "Черкаси Промагробуд" (код ЄДРПОУ 36860781), ПФ "Трансавто" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), ТОВ "Далі-Транс" (код ЄДРПОУ 38715498), ПП "Транзит-К" (код ЄДРПОУ 33456801), ТОВ "ЧТЕК" (код ЄДРПОУ 38843071), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ЗАТ "АТП-2361" (код ЄДРПОУ 3577651), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ПРАТ "БМУ-27" (код ЄДРПОУ 1271126), ПП "Клементин" (код ЄДРПОУ 39117998), ПП "Флагман Фіш" (код ЄДРПОУ 38339375), ПП "А.А.Т." (код ЄДРПОУ 36493260), ПП "Летон" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "Атлетікос" (код ЄДРПОУ 39875848), ПП "Ман Зернотранс" (код ЄДРПОУ 34404272), ТОВ" ТД Прикарпаттянафтотрейд"( код ЄДРПОУ 39207286), ПП "Вивант" (код ЄДРПОУ 32741936), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39577792), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ "Жашківхліб" (код ЄДРПОУ 39370285), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н.1954102118), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11), ПП "Волюс-Транс" (код ЄДРПОУ 36213678), ПП "Еко-Вуд" (код ЄДРПОУ 35103934), ТОВ "Бізнес Компані Груп" (код ЄДРПОУ 39310886), Жашківське ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 3356909), ТОВ "Компанія Максимум-М" (код ЄДРПОУ 39322362), ФГ "Відродження" (код ЄДРПОУ 21372007), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_13), ТОВ "Ант - Капітель" (код ЄДРПОУ 36446471), ТОВ НВФ "Енергопласт" (код ЄДРПОУ 22793863), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_14), ПАТ "Золотоніський Машбуд" (код ЄДРПОУ 1374406), ПРАТ "Драбівське АТП-17143" (код ЄДРПОУ 5461214), ПП "Брелок" (код ЄДРПОУ 14202842), ТОВ "Нафто - Трансоіл" (код ЄДРПОУ 36949623), ПП "КВТФ "Колор" (код ЄДРПОУ 14186563), МПП ФІРМА "Ерідон" (код ЄДРПОУ 19420704), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_15), ТОВ "ДБУ "АШБ" (код ЄДРПОУ 37461684), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Райліс" (код ЄДРПОУ 21379512), ТОВ "Житлокомунпостачторг" (код ЄДРПОУ 24413706), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_16), ПП "Гамма" (код ЄДРПОУ 13761686), ТОВ "Техно-Прогрес" (код ЄДРПОУ 37105975), ПВКП "Скін" (код ЄДРПОУ 21117686), МПП "Комерційна Аптека" (код ЄДРПОУ 21376034), ТОВ "Будмонтажтелекомсистем" (код ЄДРПОУ 35668634), ТОВ "Позитив-Н" (код ЄДРПОУ 38396124), ТОВ "СП "Золотоніський" (код ЄДРПОУ 33418504), ПП "КТ "Кавітус" (код ЄДРПОУ 21359969), ТОВ "Центр Розважальних Послуг" (код ЄДРПОУ 38715304), ДП "Златодар" (код ЄДРПОУ 952545), ПП "Старелітелектросервіс" (код ЄДРПОУ 32940590), ТОВ "Главшляхбуд" (код ЄДРПОУ 39699671), ТОВ "Інкуба" (код ЄДРПОУ 34603817), ТОВ "БК Спецпромбуд" (код ЄДРПОУ 39122395), ПП "Черкаські Інженерні Мережі" (код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "Спецбуд" (код ЄДРПОУ 32660480), ЖАШКІВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (код ЄДРПОУ 1773810), ТОВ "Євровудекс" (код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "Оптагро" (код ЄДРПОУ 32034161), ТОВ "Центр Мастильних Матеріалів" (код ЄДРПОУ 31141604), ТОВ "Теплові Альтернативи" (код ЄДРПОУ 38368961), ПП "Обожамчик" (код ЄДРПОУ 32838548), ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 25524885), ПВКФ "Селена" (код ЄДРПОУ 14204060), ПП "Алекс" (код ЄДРПОУ 32506751), ТОВ "Агросервіс" (код ЄДРПОУ 32810192), ДП "БІ ЄНД ВАЙ"( код ЄДРПОУ 31121174), ПП "Спецелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 30413697), ТОВ "ІСО Компані" (код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "Піраміда-Агро" (код ЄДРПОУ 38553519), МП "Мехбуд" (код ЄДРПОУ 14211031), ЗОЛОТОНІСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1773891), ПП ФІРМА "Сюрприз" (код ЄДРПОУ 32726079), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_17), ТОВ "Центршляхбуд" (код ЄДРПОУ 38291014), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_19), СФГ "Юлія" (код ЄДРПОУ 30145985), ПП "Булат-Сервіс" (код ЄДРПОУ 30705531), ТОВ "Деко-Сіті" (код ЄДРПОУ 37721474), ПАТ "КШВЗ" (код ЄДРПОУ 222456), ПП "Аріана 08" (код ЄДРПОУ 36196710), ТОВ "Інфоазот" (код ЄДРПОУ 13918691), ЗАТ "Агрошляхбуд" (код ЄДРПОУ 3582310), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_20), ТОВ "Черкаси Трансбуд" (код ЄДРПОУ 39117977), ТОВ "Укрфірм" (код ЄДРПОУ 39823763), ТОВ "Сиророб" (код ЄДРПОУ 25212619), ТОВ "Екопол-Україна" (код ЄДРПОУ 36262128), ПВКП "Тетяна і К" (код ЄДРПОУ 25205996), ПСК "Коопмаркет ЧЕСКО" ЧОСС (код ЄДРПОУ 38843621), ТОВ РПА "Бріск" (код ЄДРПОУ 24140504), ПП "Фірма "Моноліт" (код ЄДРПОУ 32180052), ПП "Еліт-Транс" (код ЄДРПОУ 32414870), ВАТ Плодоконсервний к-т м. Корсунь - Шевченківський (код ЄДРПОУ 1734626), ТОВ "Ельбор" (код ЄДРПОУ 24024531), ТОВ "Теко Трейд" (код ЄДРПОУ 36860797), ТОВ "Мошнівська МТС" (код ЄДРПОУ 30424616), ПП "Стан-Агро" (код ЄДРПОУ 36037061), КЗ "Черкаська Облфілармонія ЧОР" (код ЄДРПОУ 2225921), ПАТ "Золотоніське Автотранспортне Підприємство 17112" (код ЄДРПОУ 5461220), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_21), ТОВ "Павіан" (код ЄДРПОУ 36572147), ПП "Черкасхімбуд" (код ЄДРПОУ 31948274), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_23), ПП "Агро Добробут" (код ЄДРПОУ 36776501), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_24), ТОВ "Черкаси - Ком - Транс" (код ЄДРПОУ 34661088), ТОВ "Медіа - Мастер" (код ЄДРПОУ 21389730), ТОВ "Колос-Авто" (код ЄДРПОУ 36785139), ПАТ "Полтава-Авто" (код ЄДРПОУ 3118340), ФГ "Прут" (код ЄДРПОУ 25212074), ПП "Інком Тайм" (код ЄДРПОУ 38930829), ТОВ "Технік" (код ЄДРПОУ 24411601), КП "Черкасигазбуд" ім. В.А.Бабанського (код ЄДРПОУ 3335729), КП Теплових Мереж Черкаського Району (код ЄДРПОУ 21375394), ФГ "Надія" (код ЄДРПОУ 30690471), ПП "Сама" (код ЄДРПОУ 32638113), ТОВ "Інтех - Про" (код ЄДРПОУ 39392838), МТОБ ОСС( код ЄДРПОУ 1773572), ПП "Авалон 2002" (код ЄДРПОУ 32180068), ТОВ "Фортекс" (код ЄДРПОУ 21384364), ПП "НКФ "Деметра" (код ЄДРПОУ 34257303), ТОВ "Корпорація Черкасиспецбуд" (код ЄДРПОУ 35390051), ПП "Холод - Транс" (код ЄДРПОУ 35675201), ДП "Черкаський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні Дороги України" (код ЄДРПОУ 31141625), ПАТ "Укртатнафта" (код ЄДРПОУ 152307), КП "Теплокомуненерго" (код ЄДРПОУ 185330), ПАТ "КСЗ" (код ЄДРПОУ 204607), ПАТ "Черкасирибгосп" (код ЄДРПОУ 476814), ПРАТ "Пальмирське РТП" (код ЄДРПОУ 908573), ДП "Черкаський Лісгосп" (код ЄДРПОУ 993372), ПАТ "Херсон - Авто" (код ЄДРПОУ 3112900), ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1529613), КП "ЧЕРКАСЬКА ЦРА №5" (код ЄДРПОУ 1980532), ПрАТ Черкаське Обласне Підприємство "Агротехсервіс" (код ЄДРПОУ 3563548), СТОВ "Чапаєвське" (код ЄДРПОУ 3793047), КП "АТП Черкаської Обласної Ради" (код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ "Черкаситехномаш" (код ЄДРПОУ 5470561), ПАТ "Звенигородкаагрохім" (код ЄДРПОУ 5491511), ТЗОВ "Свитязь" (код ЄДРПОУ 13815844), ТЗОВ Фірма "Екорембуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 13977647), ПАТ "Інфіко" (код ЄДРПОУ 14190518), ПП "Уманьгосгаз" (код ЄДРПОУ 14201630), ПАТ "ЧПЗ" (код ЄДРПОУ 14309572), ДП "НТЦ КПРВ" (код ЄДРПОУ 19090572), ТОВ "Магс" (код ЄДРПОУ 21355351), ТОВ "Терм" (код ЄДРПОУ 21360760), ПП "БТК "Адо - Інтер" (код ЄДРПОУ 21363899), ТОВ "Агрорось" (код ЄДРПОУ 21374294), ПП "Співпраця" (код ЄДРПОУ 21389410), ПМП "Зодчий" (код ЄДРПОУ 22788939), ТОВ "ЖЕК "Будівельник" (код ЄДРПОУ 22792728), ПАТ "Черкасиобленерго" (код ЄДРПОУ 22800735), ТОВ "Вордтекс" (код ЄДРПОУ 22805106), ТОВ "Геоід" (код ЄДРПОУ 23099739), ТОВ "ВКФ "Жилвест" (код ЄДРПОУ 24349813), ПРАТ "Сміла-Агропромсервіс" (код ЄДРПОУ 30065580), ТОВ "Майстер" (код ЄДРПОУ 30145744), ПП "Міч" (код ЄДРПОУ 30344304), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "Торговий Дім "Логос" (код ЄДРПОУ 30705409), ДП "Оптіма 770 - Ч" ТОВ "Севен Севенті Петроліум" (код ЄДРПОУ 30842458), ПП "Автотранскомплекс" (код ЄДРПОУ 31013465), СТОВ "Фобос"(код ЄДРПОУ 31161164), ТЗОВ "Єврошпон" (код ЄДРПОУ 31210033), КЛП "Чорнобай-Ліс"(код ЄДРПОУ 31211587), ПП "Рось-Інтер'єр" (код ЄДРПОУ 31359945), ТОВ "НВО "Зубр" (код ЄДРПОУ 31537108), ТОВ "Агросвіт" (код ЄДРПОУ 31668714), ТОВ"Крансервіс" (код ЄДРПОУ 31855578), ТОВ "БТВ" (код ЄДРПОУ 31921891), ПП "Стерлінг" (код ЄДРПОУ 31948101), ТОВ "Нова Орбіта" (код ЄДРПОУ 32161663), ПП "БТБ Сорго" (код ЄДРПОУ 32415125), ПІІ "Тойота-Україна" (код ЄДРПОУ 32589471),ТОВ "ХК "Лада-Сервіс-Україна" (код ЄДРПОУ 32654152), ПП "Лінк" (код ЄДРПОУ 32940606), ТОВ "Агровіта-Центр" (код ЄДРПОУ 33101851), ПП "Транзит-Траст" (код ЄДРПОУ 33213146), ПП "Ксеман" (код ЄДРПОУ 33278423), ПП "Легіон - Безпеки" (код ЄДРПОУ 33536022), ФГ "Єгор" (код ЄДРПОУ 33569901), ПП "Альфа-Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 33834722), ТОВ "Сервіс-Чемпіон" (код ЄДРПОУ 33944030), ТОВ "Хімрезерв-Кіровоград" (код ЄДРПОУ 33962767), ТОВ "Севкабельелектро" (код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "Інвестджерело" (код ЄДРПОУ 34790943), ПП "БК Будінновація" (код ЄДРПОУ 35158564), ТЗОВ ПІІ "Еконія" (код ЄДРПОУ 35233190), ТОВ "НВП "Капітал-Трейд" (код ЄДРПОУ 36163732), ТОВ "Черкаси-Нафта-2008" (код ЄДРПОУ 36183827), ПП "Теплотехмонтажсервіс" (код ЄДРПОУ 36196328), ТОВ "Кооператив "Надія" (код ЄДРПОУ 36196589), ТОВ "Інвест Черкаси" (код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "Видавничий Дім "Губернія" (код ЄДРПОУ 36624451), ТОВ "Вудвіндор" (код ЄДРПОУ 36775026), ФГ "Моріжок" (код ЄДРПОУ 36782232), ТОВ "Лани Черкащини" (код ЄДРПОУ 36782316), СВК "Молтранс" (код ЄДРПОУ 36782541), ТОВ "Мультіплекс-Черкаси" (код ЄДРПОУ 36949873), ПП "КПК Сервіс" (код ЄДРПОУ 36994854), ТОВ "Торговий Дім "Авіас" (код ЄДРПОУ 37149148), ТОВ "Інтек Групп" (код ЄДРПОУ 37247865), ПП "Холод 2011" (код ЄДРПОУ 37400361), ТОВ ВКП "Техноінком" (код ЄДРПОУ 37400375), ТОВ "Еліт - Дах Україна" (код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "Спеценергокомплекс" (код ЄДРПОУ 37617639), ТОВ "ЕЦ ПНВ ПТ" (код ЄДРПОУ 37715319), ТОВ "Майстерклімат" (код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "Косей" (код ЄДРПОУ 38272709), ТОВ "Строй Д3" (код ЄДРПОУ 38474076), ТОВ "Пітсервіс" (код ЄДРПОУ 38552945), ТОВ "Центральна Районна Аптека №30" (код ЄДРПОУ 38575951), ТОВ "Агротранс І Ко" (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "Ві-Ка" (код ЄДРПОУ 38764592), ТОВ "ЗААТБАУ Україна" (код ЄДРПОУ 38833613), ТОВ "Агрі 2.0 Точне Землеробство" (код ЄДРПОУ 39080387), ПП "Відара" (код ЄДРПОУ 39120120), ПП "Лемур-Плюс" (код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ТЕК А-Транс" (код ЄДРПОУ 39253472), ТОВ "Черкаський ЗПМ" (код ЄДРПОУ 39512049), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_27), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_32), ТОВ «Морс» (код ЄДРПОУ 34677868).

Крім того, в ході огляду ІС «Податковий Блок» та Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що службові особи ТОВ «Капітал Трейд» здійснили протягом липня-жовтня 2015 року реєстрацію податкових накладних в ЄДРПН де отримувачем товарів, робіт та послуг значиться неплатник ПДВ.

Тому для з'ясування всіх обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капітал Трейд» за період 01.07.2015 по 31.10.2015, а також призначення відповідних експертних досліджень, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів вищевказаного підприємства.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підляже до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: оригінали Z - звітів з касових апаратів товариства та других примірників фіскальних чеків ТОВ "Капітал Трейд", податкових накладних ТОВ "Капітал Трейд" №31051 від 31.10.2015, №31050 від 31.10.2015, №30032 від 30.09.2015, №30028 від 30.09.2015, №30030 від 30.09.2015, №30029 від 30.09.2015, №30031 від 30.09.2015, №30021 від 30.09.2015, №30025 від 30.09.2015, №30026 від 30.09.2015, №30022 від 30.09.2015, №30027 від 30.09.2015, №30019 від 30.09.2015, №30024 від 30.09.2015, №30020 від 30.09.2015, №30018 від 30.09.2015, №30023 від 30.09.2015 за період з 01.07.2015 по 31.10.2015 де покупцем зазначено «Неплатник», первинні бухгалтерські документи ТОВ "Капітал Трейд" по взаємовідносинам із ТОВ "Морсел" (код ЄДРПОУ 39738254), ТОВ "Седес Компані" (код ЄДРПОУ 39738191), ТОВ ВТФ "Авіас"(код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ "Хесперия" (код ЄДРПОУ 39612590), ТОВ "Визалия ЛТД"(код ЄДРПОУ 39609682), ТОВ "Аммі Трейд"(код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ"(код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "Захист Рослин" (код ЄДРПОУ 14200843), ТОВ "Лоссото-Трейд" (код ЄДРПОУ 38668197), ПП "Черкаси Промагробуд" (код ЄДРПОУ 36860781), ПФ "Трансавто" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), ТОВ "Далі-Транс" (код ЄДРПОУ 38715498), ПП "Транзит-К" (код ЄДРПОУ 33456801), ТОВ "ЧТЕК" (код ЄДРПОУ 38843071), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ЗАТ "АТП-2361" (код ЄДРПОУ 3577651), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ПРАТ "БМУ-27" (код ЄДРПОУ 1271126), ПП "Клементин" (код ЄДРПОУ 39117998), ПП "Флагман Фіш" (код ЄДРПОУ 38339375), ПП "А.А.Т." (код ЄДРПОУ 36493260), ПП "Летон" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "Атлетікос" (код ЄДРПОУ 39875848), ПП "Ман Зернотранс" (код ЄДРПОУ 34404272), ТОВ" ТД Прикарпаттянафтотрейд"( код ЄДРПОУ 39207286), ПП "Вивант" (код ЄДРПОУ 32741936), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39577792), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ "Жашківхліб" (код ЄДРПОУ 39370285), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н.1954102118), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11), ПП "Волюс-Транс" (код ЄДРПОУ 36213678), ПП "Еко-Вуд" (код ЄДРПОУ 35103934), ТОВ "Бізнес Компані Груп" (код ЄДРПОУ 39310886), Жашківське ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 3356909), ТОВ "Компанія Максимум-М" (код ЄДРПОУ 39322362), ФГ "Відродження" (код ЄДРПОУ 21372007), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_13), ТОВ "Ант - Капітель" (код ЄДРПОУ 36446471), ТОВ НВФ "Енергопласт" (код ЄДРПОУ 22793863), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_14), ПАТ "Золотоніський Машбуд" (код ЄДРПОУ 1374406), ПРАТ "Драбівське АТП-17143" (код ЄДРПОУ 5461214), ПП "Брелок" (код ЄДРПОУ 14202842), ТОВ "Нафто - Трансоіл" (код ЄДРПОУ 36949623), ПП "КВТФ "Колор" (код ЄДРПОУ 14186563), МПП ФІРМА "Ерідон" (код ЄДРПОУ 19420704), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_15), ТОВ "ДБУ "АШБ" (код ЄДРПОУ 37461684), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Райліс" (код ЄДРПОУ 21379512), ТОВ "Житлокомунпостачторг" (код ЄДРПОУ 24413706), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_16), ПП "Гамма" (код ЄДРПОУ 13761686), ТОВ "Техно-Прогрес" (код ЄДРПОУ 37105975), ПВКП "Скін" (код ЄДРПОУ 21117686), МПП "Комерційна Аптека" (код ЄДРПОУ 21376034), ТОВ "Будмонтажтелекомсистем" (код ЄДРПОУ 35668634), ТОВ "Позитив-Н" (код ЄДРПОУ 38396124), ТОВ "СП "Золотоніський" (код ЄДРПОУ 33418504), ПП "КТ "Кавітус" (код ЄДРПОУ 21359969), ТОВ "Центр Розважальних Послуг" (код ЄДРПОУ 38715304), ДП "Златодар" (код ЄДРПОУ 952545), ПП "Старелітелектросервіс" (код ЄДРПОУ 32940590), ТОВ "Главшляхбуд" (код ЄДРПОУ 39699671), ТОВ "Інкуба" (код ЄДРПОУ 34603817), ТОВ "БК Спецпромбуд" (код ЄДРПОУ 39122395), ПП "Черкаські Інженерні Мережі" (код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "Спецбуд" (код ЄДРПОУ 32660480), ЖАШКІВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (код ЄДРПОУ 1773810), ТОВ "Євровудекс" (код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "Оптагро" (код ЄДРПОУ 32034161), ТОВ "Центр Мастильних Матеріалів" (код ЄДРПОУ 31141604), ТОВ "Теплові Альтернативи" (код ЄДРПОУ 38368961), ПП "Обожамчик" (код ЄДРПОУ 32838548), ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 25524885), ПВКФ "Селена" (код ЄДРПОУ 14204060), ПП "Алекс" (код ЄДРПОУ 32506751), ТОВ "Агросервіс" (код ЄДРПОУ 32810192), ДП "БІ ЄНД ВАЙ"( код ЄДРПОУ 31121174), ПП "Спецелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 30413697), ТОВ "ІСО Компані" (код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "Піраміда-Агро" (код ЄДРПОУ 38553519), МП "Мехбуд" (код ЄДРПОУ 14211031), ЗОЛОТОНІСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1773891), ПП ФІРМА "Сюрприз" (код ЄДРПОУ 32726079), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_17), ТОВ "Центршляхбуд" (код ЄДРПОУ 38291014), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_19), СФГ "Юлія" (код ЄДРПОУ 30145985), ПП "Булат-Сервіс" (код ЄДРПОУ 30705531), ТОВ "Деко-Сіті" (код ЄДРПОУ 37721474), ПАТ "КШВЗ" (код ЄДРПОУ 222456), ПП "Аріана 08" (код ЄДРПОУ 36196710), ТОВ "Інфоазот" (код ЄДРПОУ 13918691), ЗАТ "Агрошляхбуд" (код ЄДРПОУ 3582310), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_20), ТОВ "Черкаси Трансбуд" (код ЄДРПОУ 39117977), ТОВ "Укрфірм" (код ЄДРПОУ 39823763), ТОВ "Сиророб" (код ЄДРПОУ 25212619), ТОВ "Екопол-Україна" (код ЄДРПОУ 36262128), ПВКП "Тетяна і К" (код ЄДРПОУ 25205996), ПСК "Коопмаркет ЧЕСКО" ЧОСС (код ЄДРПОУ 38843621), ТОВ РПА "Бріск" (код ЄДРПОУ 24140504), ПП "Фірма "Моноліт" (код ЄДРПОУ 32180052), ПП "Еліт-Транс" (код ЄДРПОУ 32414870), ВАТ Плодоконсервний к-т м. Корсунь - Шевченківський (код ЄДРПОУ 1734626), ТОВ "Ельбор" (код ЄДРПОУ 24024531), ТОВ "Теко Трейд" (код ЄДРПОУ 36860797), ТОВ "Мошнівська МТС" (код ЄДРПОУ 30424616), ПП "Стан-Агро" (код ЄДРПОУ 36037061), КЗ "Черкаська Облфілармонія ЧОР" (код ЄДРПОУ 2225921), ПАТ "Золотоніське Автотранспортне Підприємство 17112" (код ЄДРПОУ 5461220), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_21), ТОВ "Павіан" (код ЄДРПОУ 36572147), ПП "Черкасхімбуд" (код ЄДРПОУ 31948274), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_23), ПП "Агро Добробут" (код ЄДРПОУ 36776501), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_24), ТОВ "Черкаси - Ком - Транс" (код ЄДРПОУ 34661088), ТОВ "Медіа - Мастер" (код ЄДРПОУ 21389730), ТОВ "Колос-Авто" (код ЄДРПОУ 36785139), ПАТ "Полтава-Авто" (код ЄДРПОУ 3118340), ФГ "Прут" (код ЄДРПОУ 25212074), ПП "Інком Тайм" (код ЄДРПОУ 38930829), ТОВ "Технік" (код ЄДРПОУ 24411601), КП "Черкасигазбуд" ім. В.А.Бабанського (код ЄДРПОУ 3335729), КП Теплових Мереж Черкаського Району (код ЄДРПОУ 21375394), ФГ "Надія" (код ЄДРПОУ 30690471), ПП "Сама" (код ЄДРПОУ 32638113), ТОВ "Інтех - Про" (код ЄДРПОУ 39392838), МТОБ ОСС( код ЄДРПОУ 1773572), ПП "Авалон 2002" (код ЄДРПОУ 32180068), ТОВ "Фортекс" (код ЄДРПОУ 21384364), ПП "НКФ "Деметра" (код ЄДРПОУ 34257303), ТОВ "Корпорація Черкасиспецбуд" (код ЄДРПОУ 35390051), ПП "Холод - Транс" (код ЄДРПОУ 35675201), ДП "Черкаський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні Дороги України" (код ЄДРПОУ 31141625), ПАТ "Укртатнафта" (код ЄДРПОУ 152307), КП "Теплокомуненерго" (код ЄДРПОУ 185330), ПАТ "КСЗ" (код ЄДРПОУ 204607), ПАТ "Черкасирибгосп" (код ЄДРПОУ 476814), ПРАТ "Пальмирське РТП" (код ЄДРПОУ 908573), ДП "Черкаський Лісгосп" (код ЄДРПОУ 993372), ПАТ "Херсон - Авто" (код ЄДРПОУ 3112900), ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1529613), КП "ЧЕРКАСЬКА ЦРА №5" (код ЄДРПОУ 1980532), ПрАТ Черкаське Обласне Підприємство "Агротехсервіс" (код ЄДРПОУ 3563548), СТОВ "Чапаєвське" (код ЄДРПОУ 3793047), КП "АТП Черкаської Обласної Ради" (код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ "Черкаситехномаш" (код ЄДРПОУ 5470561), ПАТ "Звенигородкаагрохім" (код ЄДРПОУ 5491511), ТЗОВ "Свитязь" (код ЄДРПОУ 13815844), ТЗОВ Фірма "Екорембуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 13977647), ПАТ "Інфіко" (код ЄДРПОУ 14190518), ПП "Уманьгосгаз" (код ЄДРПОУ 14201630), ПАТ "ЧПЗ" (код ЄДРПОУ 14309572), ДП "НТЦ КПРВ" (код ЄДРПОУ 19090572), ТОВ "Магс" (код ЄДРПОУ 21355351), ТОВ "Терм" (код ЄДРПОУ 21360760), ПП "БТК "Адо - Інтер" (код ЄДРПОУ 21363899), ТОВ "Агрорось" (код ЄДРПОУ 21374294), ПП "Співпраця" (код ЄДРПОУ 21389410), ПМП "Зодчий" (код ЄДРПОУ 22788939), ТОВ "ЖЕК "Будівельник" (код ЄДРПОУ 22792728), ПАТ "Черкасиобленерго" (код ЄДРПОУ 22800735), ТОВ "Вордтекс" (код ЄДРПОУ 22805106), ТОВ "Геоід" (код ЄДРПОУ 23099739), ТОВ "ВКФ "Жилвест" (код ЄДРПОУ 24349813), ПРАТ "Сміла-Агропромсервіс" (код ЄДРПОУ 30065580), ТОВ "Майстер" (код ЄДРПОУ 30145744), ПП "Міч" (код ЄДРПОУ 30344304), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "Торговий Дім "Логос" (код ЄДРПОУ 30705409), ДП "Оптіма 770 - Ч" ТОВ "Севен Севенті Петроліум" (код ЄДРПОУ 30842458), ПП "Автотранскомплекс" (код ЄДРПОУ 31013465), СТОВ "Фобос"(код ЄДРПОУ 31161164), ТЗОВ "Єврошпон" (код ЄДРПОУ 31210033), КЛП "Чорнобай-Ліс"(код ЄДРПОУ 31211587), ПП "Рось-Інтер'єр" (код ЄДРПОУ 31359945), ТОВ "НВО "Зубр" (код ЄДРПОУ 31537108), ТОВ "Агросвіт" (код ЄДРПОУ 31668714), ТОВ"Крансервіс" (код ЄДРПОУ 31855578), ТОВ "БТВ" (код ЄДРПОУ 31921891), ПП "Стерлінг" (код ЄДРПОУ 31948101), ТОВ "Нова Орбіта" (код ЄДРПОУ 32161663), ПП "БТБ Сорго" (код ЄДРПОУ 32415125), ПІІ "Тойота-Україна" (код ЄДРПОУ 32589471),ТОВ "ХК "Лада-Сервіс-Україна" (код ЄДРПОУ 32654152), ПП "Лінк" (код ЄДРПОУ 32940606), ТОВ "Агровіта-Центр" (код ЄДРПОУ 33101851), ПП "Транзит-Траст" (код ЄДРПОУ 33213146), ПП "Ксеман" (код ЄДРПОУ 33278423), ПП "Легіон - Безпеки" (код ЄДРПОУ 33536022), ФГ "Єгор" (код ЄДРПОУ 33569901), ПП "Альфа-Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 33834722), ТОВ "Сервіс-Чемпіон" (код ЄДРПОУ 33944030), ТОВ "Хімрезерв-Кіровоград" (код ЄДРПОУ 33962767), ТОВ "Севкабельелектро" (код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "Інвестджерело" (код ЄДРПОУ 34790943), ПП "БК Будінновація" (код ЄДРПОУ 35158564), ТЗОВ ПІІ "Еконія" (код ЄДРПОУ 35233190), ТОВ "НВП "Капітал-Трейд" (код ЄДРПОУ 36163732), ТОВ "Черкаси-Нафта-2008" (код ЄДРПОУ 36183827), ПП "Теплотехмонтажсервіс" (код ЄДРПОУ 36196328), ТОВ "Кооператив "Надія" (код ЄДРПОУ 36196589), ТОВ "Інвест Черкаси" (код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "Видавничий Дім "Губернія" (код ЄДРПОУ 36624451), ТОВ "Вудвіндор" (код ЄДРПОУ 36775026), ФГ "Моріжок" (код ЄДРПОУ 36782232), ТОВ "Лани Черкащини" (код ЄДРПОУ 36782316), СВК "Молтранс" (код ЄДРПОУ 36782541), ТОВ "Мультіплекс-Черкаси" (код ЄДРПОУ 36949873), ПП "КПК Сервіс" (код ЄДРПОУ 36994854), ТОВ "Торговий Дім "Авіас" (код ЄДРПОУ 37149148), ТОВ "Інтек Групп" (код ЄДРПОУ 37247865), ПП "Холод 2011" (код ЄДРПОУ 37400361), ТОВ ВКП "Техноінком" (код ЄДРПОУ 37400375), ТОВ "Еліт - Дах Україна" (код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "Спеценергокомплекс" (код ЄДРПОУ 37617639), ТОВ "ЕЦ ПНВ ПТ" (код ЄДРПОУ 37715319), ТОВ "Майстерклімат" (код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "Косей" (код ЄДРПОУ 38272709), ТОВ "Строй Д3" (код ЄДРПОУ 38474076), ТОВ "Пітсервіс" (код ЄДРПОУ 38552945), ТОВ "Центральна Районна Аптека №30" (код ЄДРПОУ 38575951), ТОВ "Агротранс І Ко" (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "Ві-Ка" (код ЄДРПОУ 38764592), ТОВ "ЗААТБАУ Україна" (код ЄДРПОУ 38833613), ТОВ "Агрі 2.0 Точне Землеробство" (код ЄДРПОУ 39080387), ПП "Відара" (код ЄДРПОУ 39120120), ПП "Лемур-Плюс" (код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ТЕК А-Транс" (код ЄДРПОУ 39253472), ТОВ "Черкаський ЗПМ" (код ЄДРПОУ 39512049), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_27), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_32), ТОВ «Морс» (код ЄДРПОУ 34677868) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи, а також накази про призначення службових осіб ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ 39803037), книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію по реалізації ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, карти рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Шуліки І.В..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ 39803037), з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: оригіналів Z - звітів з касових апаратів товариства та других примірників фіскальних чеків ТОВ "Капітал Трейд", податкових накладних ТОВ "Капітал Трейд" №31051 від 31.10.2015, №31050 від 31.10.2015, №30032 від 30.09.2015, №30028 від 30.09.2015, №30030 від 30.09.2015, №30029 від 30.09.2015, №30031 від 30.09.2015, №30021 від 30.09.2015, №30025 від 30.09.2015, №30026 від 30.09.2015, №30022 від 30.09.2015, №30027 від 30.09.2015, №30019 від 30.09.2015, №30024 від 30.09.2015, №30020 від 30.09.2015, №30018 від 30.09.2015, №30023 від 30.09.2015 за період з 01.07.2015 по 31.10.2015 де покупцем зазначено «Неплатник», первинні бухгалтерські документи ТОВ "Капітал Трейд" по взаємовідносинам із ТОВ "Морсел" (код ЄДРПОУ 39738254), ТОВ "Седес Компані" (код ЄДРПОУ 39738191), ТОВ ВТФ "Авіас"(код ЄДРПОУ 32560942), ТОВ "Хесперия" (код ЄДРПОУ 39612590), ТОВ "Визалия ЛТД"(код ЄДРПОУ 39609682), ТОВ "Аммі Трейд"(код ЄДРПОУ 39240222), ТОВ "ПМ-АРСЕНАЛ"(код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ "Захист Рослин" (код ЄДРПОУ 14200843), ТОВ "Лоссото-Трейд" (код ЄДРПОУ 38668197), ПП "Черкаси Промагробуд" (код ЄДРПОУ 36860781), ПФ "Трансавто" НА ПРАВАХ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (код ЄДРПОУ 21364389), ТОВ "Далі-Транс" (код ЄДРПОУ 38715498), ПП "Транзит-К" (код ЄДРПОУ 33456801), ТОВ "ЧТЕК" (код ЄДРПОУ 38843071), ФОП ОСОБА_41 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ЗАТ "АТП-2361" (код ЄДРПОУ 3577651), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ПРАТ "БМУ-27" (код ЄДРПОУ 1271126), ПП "Клементин" (код ЄДРПОУ 39117998), ПП "Флагман Фіш" (код ЄДРПОУ 38339375), ПП "А.А.Т." (код ЄДРПОУ 36493260), ПП "Летон" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "Атлетікос" (код ЄДРПОУ 39875848), ПП "Ман Зернотранс" (код ЄДРПОУ 34404272), ТОВ" ТД Прикарпаттянафтотрейд"( код ЄДРПОУ 39207286), ПП "Вивант" (код ЄДРПОУ 32741936), ТОВ "ЛАКІ. "ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39577792), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ "Жашківхліб" (код ЄДРПОУ 39370285), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н.1954102118), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11), ПП "Волюс-Транс" (код ЄДРПОУ 36213678), ПП "Еко-Вуд" (код ЄДРПОУ 35103934), ТОВ "Бізнес Компані Груп" (код ЄДРПОУ 39310886), Жашківське ВУЖКГ (код ЄДРПОУ 3356909), ТОВ "Компанія Максимум-М" (код ЄДРПОУ 39322362), ФГ "Відродження" (код ЄДРПОУ 21372007), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_13), ТОВ "Ант - Капітель" (код ЄДРПОУ 36446471), ТОВ НВФ "Енергопласт" (код ЄДРПОУ 22793863), ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_14), ПАТ "Золотоніський Машбуд" (код ЄДРПОУ 1374406), ПРАТ "Драбівське АТП-17143" (код ЄДРПОУ 5461214), ПП "Брелок" (код ЄДРПОУ 14202842), ТОВ "Нафто - Трансоіл" (код ЄДРПОУ 36949623), ПП "КВТФ "Колор" (код ЄДРПОУ 14186563), МПП ФІРМА "Ерідон" (код ЄДРПОУ 19420704), ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_15), ТОВ "ДБУ "АШБ" (код ЄДРПОУ 37461684), СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Райліс" (код ЄДРПОУ 21379512), ТОВ "Житлокомунпостачторг" (код ЄДРПОУ 24413706), ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_16), ПП "Гамма" (код ЄДРПОУ 13761686), ТОВ "Техно-Прогрес" (код ЄДРПОУ 37105975), ПВКП "Скін" (код ЄДРПОУ 21117686), МПП "Комерційна Аптека" (код ЄДРПОУ 21376034), ТОВ "Будмонтажтелекомсистем" (код ЄДРПОУ 35668634), ТОВ "Позитив-Н" (код ЄДРПОУ 38396124), ТОВ "СП "Золотоніський" (код ЄДРПОУ 33418504), ПП "КТ "Кавітус" (код ЄДРПОУ 21359969), ТОВ "Центр Розважальних Послуг" (код ЄДРПОУ 38715304), ДП "Златодар" (код ЄДРПОУ 952545), ПП "Старелітелектросервіс" (код ЄДРПОУ 32940590), ТОВ "Главшляхбуд" (код ЄДРПОУ 39699671), ТОВ "Інкуба" (код ЄДРПОУ 34603817), ТОВ "БК Спецпромбуд" (код ЄДРПОУ 39122395), ПП "Черкаські Інженерні Мережі" (код ЄДРПОУ 39041505), ТОВ "Спецбуд" (код ЄДРПОУ 32660480), ЖАШКІВСЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (код ЄДРПОУ 1773810), ТОВ "Євровудекс" (код ЄДРПОУ 37625330), ТОВ "Оптагро" (код ЄДРПОУ 32034161), ТОВ "Центр Мастильних Матеріалів" (код ЄДРПОУ 31141604), ТОВ "Теплові Альтернативи" (код ЄДРПОУ 38368961), ПП "Обожамчик" (код ЄДРПОУ 32838548), ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 25524885), ПВКФ "Селена" (код ЄДРПОУ 14204060), ПП "Алекс" (код ЄДРПОУ 32506751), ТОВ "Агросервіс" (код ЄДРПОУ 32810192), ДП "БІ ЄНД ВАЙ"( код ЄДРПОУ 31121174), ПП "Спецелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 30413697), ТОВ "ІСО Компані" (код ЄДРПОУ 39495186), ТОВ "Піраміда-Агро" (код ЄДРПОУ 38553519), МП "Мехбуд" (код ЄДРПОУ 14211031), ЗОЛОТОНІСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1773891), ПП ФІРМА "Сюрприз" (код ЄДРПОУ 32726079), ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_17), ТОВ "Центршляхбуд" (код ЄДРПОУ 38291014), ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_18), ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_19), СФГ "Юлія" (код ЄДРПОУ 30145985), ПП "Булат-Сервіс" (код ЄДРПОУ 30705531), ТОВ "Деко-Сіті" (код ЄДРПОУ 37721474), ПАТ "КШВЗ" (код ЄДРПОУ 222456), ПП "Аріана 08" (код ЄДРПОУ 36196710), ТОВ "Інфоазот" (код ЄДРПОУ 13918691), ЗАТ "Агрошляхбуд" (код ЄДРПОУ 3582310), ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_20), ТОВ "Черкаси Трансбуд" (код ЄДРПОУ 39117977), ТОВ "Укрфірм" (код ЄДРПОУ 39823763), ТОВ "Сиророб" (код ЄДРПОУ 25212619), ТОВ "Екопол-Україна" (код ЄДРПОУ 36262128), ПВКП "Тетяна і К" (код ЄДРПОУ 25205996), ПСК "Коопмаркет ЧЕСКО" ЧОСС (код ЄДРПОУ 38843621), ТОВ РПА "Бріск" (код ЄДРПОУ 24140504), ПП "Фірма "Моноліт" (код ЄДРПОУ 32180052), ПП "Еліт-Транс" (код ЄДРПОУ 32414870), ВАТ Плодоконсервний к-т м. Корсунь - Шевченківський (код ЄДРПОУ 1734626), ТОВ "Ельбор" (код ЄДРПОУ 24024531), ТОВ "Теко Трейд" (код ЄДРПОУ 36860797), ТОВ "Мошнівська МТС" (код ЄДРПОУ 30424616), ПП "Стан-Агро" (код ЄДРПОУ 36037061), КЗ "Черкаська Облфілармонія ЧОР" (код ЄДРПОУ 2225921), ПАТ "Золотоніське Автотранспортне Підприємство 17112" (код ЄДРПОУ 5461220), ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_21), ТОВ "Павіан" (код ЄДРПОУ 36572147), ПП "Черкасхімбуд" (код ЄДРПОУ 31948274), ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_23), ПП "Агро Добробут" (код ЄДРПОУ 36776501), ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_24), ТОВ "Черкаси - Ком - Транс" (код ЄДРПОУ 34661088), ТОВ "Медіа - Мастер" (код ЄДРПОУ 21389730), ТОВ "Колос-Авто" (код ЄДРПОУ 36785139), ПАТ "Полтава-Авто" (код ЄДРПОУ 3118340), ФГ "Прут" (код ЄДРПОУ 25212074), ПП "Інком Тайм" (код ЄДРПОУ 38930829), ТОВ "Технік" (код ЄДРПОУ 24411601), КП "Черкасигазбуд" ім. В.А.Бабанського (код ЄДРПОУ 3335729), КП Теплових Мереж Черкаського Району (код ЄДРПОУ 21375394), ФГ "Надія" (код ЄДРПОУ 30690471), ПП "Сама" (код ЄДРПОУ 32638113), ТОВ "Інтех - Про" (код ЄДРПОУ 39392838), МТОБ ОСС( код ЄДРПОУ 1773572), ПП "Авалон 2002" (код ЄДРПОУ 32180068), ТОВ "Фортекс" (код ЄДРПОУ 21384364), ПП "НКФ "Деметра" (код ЄДРПОУ 34257303), ТОВ "Корпорація Черкасиспецбуд" (код ЄДРПОУ 35390051), ПП "Холод - Транс" (код ЄДРПОУ 35675201), ДП "Черкаський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні Дороги України" (код ЄДРПОУ 31141625), ПАТ "Укртатнафта" (код ЄДРПОУ 152307), КП "Теплокомуненерго" (код ЄДРПОУ 185330), ПАТ "КСЗ" (код ЄДРПОУ 204607), ПАТ "Черкасирибгосп" (код ЄДРПОУ 476814), ПРАТ "Пальмирське РТП" (код ЄДРПОУ 908573), ДП "Черкаський Лісгосп" (код ЄДРПОУ 993372), ПАТ "Херсон - Авто" (код ЄДРПОУ 3112900), ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ РАЙСТ (код ЄДРПОУ 1529613), КП "ЧЕРКАСЬКА ЦРА №5" (код ЄДРПОУ 1980532), ПрАТ Черкаське Обласне Підприємство "Агротехсервіс" (код ЄДРПОУ 3563548), СТОВ "Чапаєвське" (код ЄДРПОУ 3793047), КП "АТП Черкаської Обласної Ради" (код ЄДРПОУ 4014192), ТОВ "Черкаситехномаш" (код ЄДРПОУ 5470561), ПАТ "Звенигородкаагрохім" (код ЄДРПОУ 5491511), ТЗОВ "Свитязь" (код ЄДРПОУ 13815844), ТЗОВ Фірма "Екорембуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 13977647), ПАТ "Інфіко" (код ЄДРПОУ 14190518), ПП "Уманьгосгаз" (код ЄДРПОУ 14201630), ПАТ "ЧПЗ" (код ЄДРПОУ 14309572), ДП "НТЦ КПРВ" (код ЄДРПОУ 19090572), ТОВ "Магс" (код ЄДРПОУ 21355351), ТОВ "Терм" (код ЄДРПОУ 21360760), ПП "БТК "Адо - Інтер" (код ЄДРПОУ 21363899), ТОВ "Агрорось" (код ЄДРПОУ 21374294), ПП "Співпраця" (код ЄДРПОУ 21389410), ПМП "Зодчий" (код ЄДРПОУ 22788939), ТОВ "ЖЕК "Будівельник" (код ЄДРПОУ 22792728), ПАТ "Черкасиобленерго" (код ЄДРПОУ 22800735), ТОВ "Вордтекс" (код ЄДРПОУ 22805106), ТОВ "Геоід" (код ЄДРПОУ 23099739), ТОВ "ВКФ "Жилвест" (код ЄДРПОУ 24349813), ПРАТ "Сміла-Агропромсервіс" (код ЄДРПОУ 30065580), ТОВ "Майстер" (код ЄДРПОУ 30145744), ПП "Міч" (код ЄДРПОУ 30344304), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 30705367), ТОВ "Торговий Дім "Логос" (код ЄДРПОУ 30705409), ДП "Оптіма 770 - Ч" ТОВ "Севен Севенті Петроліум" (код ЄДРПОУ 30842458), ПП "Автотранскомплекс" (код ЄДРПОУ 31013465), СТОВ "Фобос"(код ЄДРПОУ 31161164), ТЗОВ "Єврошпон" (код ЄДРПОУ 31210033), КЛП "Чорнобай-Ліс"(код ЄДРПОУ 31211587), ПП "Рось-Інтер'єр" (код ЄДРПОУ 31359945), ТОВ "НВО "Зубр" (код ЄДРПОУ 31537108), ТОВ "Агросвіт" (код ЄДРПОУ 31668714), ТОВ"Крансервіс" (код ЄДРПОУ 31855578), ТОВ "БТВ" (код ЄДРПОУ 31921891), ПП "Стерлінг" (код ЄДРПОУ 31948101), ТОВ "Нова Орбіта" (код ЄДРПОУ 32161663), ПП "БТБ Сорго" (код ЄДРПОУ 32415125), ПІІ "Тойота-Україна" (код ЄДРПОУ 32589471),ТОВ "ХК "Лада-Сервіс-Україна" (код ЄДРПОУ 32654152), ПП "Лінк" (код ЄДРПОУ 32940606), ТОВ "Агровіта-Центр" (код ЄДРПОУ 33101851), ПП "Транзит-Траст" (код ЄДРПОУ 33213146), ПП "Ксеман" (код ЄДРПОУ 33278423), ПП "Легіон - Безпеки" (код ЄДРПОУ 33536022), ФГ "Єгор" (код ЄДРПОУ 33569901), ПП "Альфа-Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 33834722), ТОВ "Сервіс-Чемпіон" (код ЄДРПОУ 33944030), ТОВ "Хімрезерв-Кіровоград" (код ЄДРПОУ 33962767), ТОВ "Севкабельелектро" (код ЄДРПОУ 34337950), ТОВ "Інвестджерело" (код ЄДРПОУ 34790943), ПП "БК Будінновація" (код ЄДРПОУ 35158564), ТЗОВ ПІІ "Еконія" (код ЄДРПОУ 35233190), ТОВ "НВП "Капітал-Трейд" (код ЄДРПОУ 36163732), ТОВ "Черкаси-Нафта-2008" (код ЄДРПОУ 36183827), ПП "Теплотехмонтажсервіс" (код ЄДРПОУ 36196328), ТОВ "Кооператив "Надія" (код ЄДРПОУ 36196589), ТОВ "Інвест Черкаси" (код ЄДРПОУ 36584550), ТОВ "Видавничий Дім "Губернія" (код ЄДРПОУ 36624451), ТОВ "Вудвіндор" (код ЄДРПОУ 36775026), ФГ "Моріжок" (код ЄДРПОУ 36782232), ТОВ "Лани Черкащини" (код ЄДРПОУ 36782316), СВК "Молтранс" (код ЄДРПОУ 36782541), ТОВ "Мультіплекс-Черкаси" (код ЄДРПОУ 36949873), ПП "КПК Сервіс" (код ЄДРПОУ 36994854), ТОВ "Торговий Дім "Авіас" (код ЄДРПОУ 37149148), ТОВ "Інтек Групп" (код ЄДРПОУ 37247865), ПП "Холод 2011" (код ЄДРПОУ 37400361), ТОВ ВКП "Техноінком" (код ЄДРПОУ 37400375), ТОВ "Еліт - Дах Україна" (код ЄДРПОУ 37610228), ТОВ "Спеценергокомплекс" (код ЄДРПОУ 37617639), ТОВ "ЕЦ ПНВ ПТ" (код ЄДРПОУ 37715319), ТОВ "Майстерклімат" (код ЄДРПОУ 37930189), ТОВ "Косей" (код ЄДРПОУ 38272709), ТОВ "Строй Д3" (код ЄДРПОУ 38474076), ТОВ "Пітсервіс" (код ЄДРПОУ 38552945), ТОВ "Центральна Районна Аптека №30" (код ЄДРПОУ 38575951), ТОВ "Агротранс І Ко" (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ "Ві-Ка" (код ЄДРПОУ 38764592), ТОВ "ЗААТБАУ Україна" (код ЄДРПОУ 38833613), ТОВ "Агрі 2.0 Точне Землеробство" (код ЄДРПОУ 39080387), ПП "Відара" (код ЄДРПОУ 39120120), ПП "Лемур-Плюс" (код ЄДРПОУ 39154170), ТОВ "ТЕК А-Транс" (код ЄДРПОУ 39253472), ТОВ "Черкаський ЗПМ" (код ЄДРПОУ 39512049), ФОП ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_26), ФОП ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_27), ФОП ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_28), ФОП ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_29), ФОП ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_30), ФОП ОСОБА_38 (і.п.н. НОМЕР_31), ФОП ОСОБА_39 (і.п.н. НОМЕР_32), ТОВ «Морс» (код ЄДРПОУ 34677868) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до договорів, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи, а також накази про призначення службових осіб ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ 39803037), книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію по реалізації ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, карти рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Капітал Трейд».

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «Капітал Трейд» (код ЄДРПОУ 39803037).

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Шуліку І.В., ст. о/у ОУ ДПІ у м. Черкасах Єгорова О.., ст. о/у ДПІ у м. Черкасах Твардовського Є.Г. або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Копію ухвали отримав:_____«____»_____