Ухвала суду № 56349085, 29.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2039/16-к

Провадження №1кс/712/1126/16

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Крижевського Д.В., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250050001181 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Крижевський Д.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 29.05.2014 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали звернення директора ПАТ КБ «Приватбанк» щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи паспорт ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинили шахрайські дії відносно ПАТ КБ «Приватбанк» та заволоділи грошовими коштами в сумі 36800 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2013 з метою відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» звернулася невстановлена особа, яка надала паспорт НОМЕР_3 виданий 28.09.2000 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім'я ОСОБА_3, який станом на 19.09.2002 рахується як втрачений. За допомогою вказаного паспорта невстановлена слідством особа відкрила рахунки № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та отримала POS - термінал серійний номер № НОМЕР_2 модель 17910 (забезпеченого СІМ - картою оператора МТС з мобільним номером +30952346109) в особі директора ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022), який згідно єдиного програмного комплексу обігу клієнтів та акту передачі в користування знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, оф. 402для проведення розрахунково-касових операцій, а також отримав кредитну картку з використанням якої проведено транзакції по зняттю готівки в банкоматах та розрахункам в торгово-сервісних підприємствах.

Після чого 30.04.2014 в період часу з 06.20 год. до 08.42 год. через отриманий POS- термінал, який знаходиться за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 по картках зарубіжних банків було проведено 70 шахрайських операцій по 21 карті на загальну суму 408 000 гривень з яких 8 операцій були успішними на загальну суму 36 800 гривень.

Своїми протиправними діями невстановлена особа спричинила ПАТ КБ «Приватбанк» збитків на 1687,92 гривень.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_4,

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ «ПриватБанк», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПАТ «ПрватБанк» знаходиться в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункових рахунків

ПП «Легіон 2005» № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та

№ НОМЕР_6 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції в Черкаській області капітану поліції Буряк Л.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів- до інформації про володільця розрахункових рахунків № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» , що розташований за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022), надати:

- виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_4,

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з моменту створення по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022) з період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022), співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022) № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 та

№ НОМЕР_6, та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів, укладених ПП «Легіон 2005» (ЄДРПОУ 33828022) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, прошу розглянути дане клопотання без повідомлення представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативного працівника відділу контрозвідувального захисту інтересів держави в інформаційній сфері УСБУ в Черкаській області Завгороднього В.М. або на інших працівників Черкаського відділу поліції в Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий