Ухвала суду № 56348974, 15.09.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/12549/14к

Номер провадження 1кс/712/4181/14

м. Черкаси 12 вересня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бицюка О.М., ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Романюк Т.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040003463, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції Романюк Т.О. і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси Бицюком О.М. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції Романюк Т.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 29.01.2009 ОСОБА_3 протоколом загальних зборів був призначений директором ПП «ЮССЛАВ» та визначено його повноваження згідно статуту підприємства. Під час роботи на вищевказаній посаді ним було відкрито розрахункові рахунки і надано право розпорядчого підпису. 16.06.2014 ОСОБА_3 було звільнено з вказаної посади згідно наказу № 10-К на підставі протокола № 3 від 16.06.2014 зборів засновників та було проведено аналіз діяльності приватного підприємства, в ході якого було встановлено, що ОСОБА_3 під час обіймання вищевказаної посади, будучи матеріально- відповідальною особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів заволодів чужим майном, тобто грошовими коштами, шляхом їх вилучення та розпорядився ними на свій власний розсуд, спричинивши ПП «ЮССЛАВ» матеріальну шкоду, сума якої на даний час встановлюється.

Будучи опитаним по кримінальному провадженню директор ПП «ЮССЛАВ» ОСОБА_4 пояснив, що 29.01.2009 року він, разом із ОСОБА_3 провели установчі збори засновників приватного підприємства «ЮССЛАВ», про що свідчить протокол №1 від 29.01.2009 року та підписи засновників, на яких створили ПП «ЮССЛАВ» з статутним капіталом у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, розподіливши частки засновників в статутному капіталі Підприємства пропорційно їх вкладам, а саме:

ОСОБА_3 володіє часткою вартістю 5000 (п»ять тисяч) гривень, що відповідає 50 % статутного капіталу Підприємства.

ОСОБА_4 володіє часткою вартістю 5000 (п»ять тисяч) гривень, що відповідає 50% статутного капіталу Підприємства.

Також, на цих зборах постановили призначити ОСОБА_3 на посаду директора Приватного підприємства «ЮССЛАВ» та визначити його повноваження згідно статуту Підприємства.

Наказом по ПП «ЮССЛАВ» від 03.02.2009 року за № 1-К, ОСОБА_3 один із засновників ПП «ЮССЛАВ», приступив до виконання обов»язків директора з 03.02.2009 року, з наказом ознайомився.

Будучи працевлаштованим на підставі наказу № 1-К від 03.02.2009 року ОСОБА_3 на посаду директора ПП «ЮССЛАВ», а також будучи матеріально відповідальною особою, виконуючи свої обов»язки, отримав грошові кошти, що були йому ввірені, діючи умисно, повторно, з корисних мотивів вилучив вищевказану, ввірену йому, суму грошових коштів, чим привласнив її та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ПП «ЮССЛАВ» матеріальну шкоду, відповідно до довідки про бухгалтерську перевірку підприємства, на суму - 758 694,94 гривень.

Згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) приватного підприємства «ЮССЛАВ» від 16.06.2014 року ОСОБА_3 продав частку в статутному капіталі (фонді) ПП «ЮССЛАВ», розміром 50% статутного капіталу (фонду), що становить 5000,00 грн. на умовах, викладених у Договорі громадянину ОСОБА_4

Пунктом 6 Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (фонді) ПП «ЮССЛАВ» від 16 червня 2014 року продавець гарантує, що на день продажу Підприємства не має не облікованого майна, кредиторської та дебіторської заборгованості, не має невиконаних зобов»язань перед бюджетом та державними цільовими фондами, поточнй рахунок Підприємства не блокований.

Пунктом 7 Продавець свідчить, що з дня державної реєстрації Підприємства воно здійснювало бухгалтерський облік відповідно до встановлених вимог, у визначені терміни подавало встановлену законодавством звітність.

Пунктом 9 ОСОБА_3 погодився з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору до Покупця будуть застосовані фінансові санкції за правопорушення, що скоєні до моменту укладення Договору, пов»язані з діяльністю Підприємства, Продавець зобов»язується відшкодувати їх на вимогу Покупця.

Наказом від 16.06.2014 року за № 10-К ОСОБА_3 звільнено з посади директора ПП «ЮССЛАВ», згідно рішення зборів засновників.

Після звільнення ОСОБА_3 з посади директора ПП «ЮССЛАВ» встановлено наступні систематичні порушення:

Згідно договору позики коштів від 01 березня 2012 року укладений між ПП «ЮССЛАВ» (Позикодавець) в особі заступника директора ОСОБА_4 передав та ОСОБА_3 (Позичальник) прийняв позику, з зобов»язанням повернути позику Позикодавцю.

Відповідно до п.1 договору Позикодавець передав у власність, а Позичальник прийняв позику, з зобов»язанням повернути позику Позикодавцю.

Даний договір був підписаний Позичальником ОСОБА_3, підпис Позикодавця в особі ОСОБА_4 відсутній.

В 2012 році було видано зворотної фінансової допомоги ОСОБА_3 на суму 272 942,1 грн., відповідно до видаткових касових ордерів.

В 2013 році було видано зворотної фінансової допомоги ОСОБА_3 на суму 485 752,84 грн.

Вважаю, що ОСОБА_3 своїми діями свідомо склав у нього враження, що він кваліфікований спеціаліст, але мав на меті лише: домовитись з ним про створення приватного підприємства, призначення його директором та одноосібного контролю коштів підприємства з метою їх привласнення.

Впевнений діяння ОСОБА_3 були умисні, мали корисливий мотив - заволодіти грошима шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та зловживання його довірою.

Покази ОСОБА_4 повністю підтверджуються висновком експертного- економічного дослідження, проведеного експертом ОСОБА_5

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, тобто для підтвердження або спростування факту заволодіння чужим майном, тобто грошовими коштами, шляхом їх вилучення та розпорядження ними на свій власний розсуд ОСОБА_3 виникла необхідність в здійснені доступу до документів, які знаходяться в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м.Черкаси, що розташоване в м.Черкаси, по вулиці Леніна 33, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 36300236) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 12.03.2012 по 23.04.2013, та рахунку № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ 36300236) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 17.03.2009 по 24.03.2012 та документів, що стосуються відкриття зазначених рахунків в вказаній банківській установі ( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки в зв»язку з тим, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 36300236) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 12.03.2012 по 23.04.2013, та рахунку № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ 36300236) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 17.03.2009 по 24.03.2012, оригінали документів, які знаходяться в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м.Черкаси, що розташоване в м.Черкаси, по вулиці Леніна 33 ,що стосуються відкриття вказаних рахунків в зазначеній вище банківській установі( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо) мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ",

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Романюк Т.О. та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- зобов'язати Обласне відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Черкаси, що розташоване в м.Черкаси, по вулиці Леніна 33, що містять банківську таємницю, видати:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 36300236) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 12.03.2012 по 23.04.2013

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ 36300236) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 17.03.2009 по 24.03.2012

- оригінали документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 36300236) в зазначеній вище банківській установі ( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо)

- оригінали документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ 36300236) в зазначеній вище банківській установі ( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо)

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Романюк Т.О.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя :