Ухвала суду № 56347801, 26.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.02.2016 Справа № 554/1420/16-к

Справа № 554/1420/16-к

Провадження № 1-кс/554/1792/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мухи О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи КП «Ремліфт» (код 33532211) протягом 2015 року для виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків у м.Полтава здійснювали придбання матеріалів по значно завищеним цінам в одного постачальника, внаслідок чого завищена вартість придбаних матеріалів включена в акти виконаних робіт, різниця якої з ринковою вартістю становить близько 380 тис. грн., чим завдано збитків державі на вказану суму.

Так, 08.01.2014 між КП «Ремліфт» Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ 33532211, розрахунковий рахунок КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2) укладено договір № 01/2014 купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів, та інше).

15.01.2014 між КП «Ремліфт» Полтавської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 укладено договір № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП «Ремліфт» Полтавської міської ради.

30.03.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4) та ТОВ «ТК «Метіз» (код ЄРДПОУ 36445090, розрахунковий рахунок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» НОМЕР_3) укладено договір № 211 поставки продукції.

06.04.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4) та Малим приватним підприємством «СІС» (код ЄРДПОУ 21056080, розрахунковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6) укладено договір № 01/0406 купівлі-продажу кабельно-провідникової та іншої продукції.

20.04.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2) та ТОВ «Ліфт-Комплект» (код ЄРДПОУ 39069735, розрахунковий рахунок ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_7) укладено договір № 3 купівлі-продажу товару.

18.05.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4) та ТОВ «ПРОМТТРАНС-КОМПЛЕКТ» (код ЄРДПОУ 37487299, розрахунковий рахунок КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8) укладено договір № 728 поставки товару.

09.07.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4) та ТОВ «Реджу» (код ЄРДПОУ 37487299, розрахунковий рахунок ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_9) укладено договір № 1-07/15 НП про надання послуг.

02.09.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4) та ТОВ «Фірма Сансет» (код ЄРДПОУ 21936250, розрахунковий рахунок ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» № НОМЕР_10 14) укладено договір № 22 поставки обладнання і запчастин для проведення поточних і капітально-відновлювальних ремонтів ліфтів.

01.02.2016 ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) надано довідку про інформацію з питань взаємовідносин з КП «Ремліфт» (код 33532211) за договорами від 08.01.2014 за №01/2014 купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів, та інше); а також 15.01.2014 за № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП «Ремліфт» Полтавської міської ради, згідно якої фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), поставлено товару на суму 696 197,42 грн. В подальшому ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) поставляє представникам КП «Ремліфт» той же товар на суму 1 076 953,12 грн.

Отже, службові особи КП «Ремліфт» (код 33532211) протягом 2015 року для виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків у м. Полтава здійснювали придбання матеріалів по значно завищеним цінам в одного постачальника ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), внаслідок чого завищена вартість придбаних матеріалів включена в акти виконаних робіт, різниця якої з ринковою вартістю становить близько 380 тис. грн.

Таким чином, вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб'єктів, з'ясування руху грошових коштів після зарахування на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_4). За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по рахунках неможливо встановити та довести факт переведення грошових коштів у готівку. З метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим. Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні, оскільки перерахунки грошових коштів були здійснені у 2014-2015 рр.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України Калашнику Віталію Володимировичу, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» (код МФО 320478), що за адресою: 01004, Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, де надати можливість виготовити копії з оригіналів документів по розрахунковому рахунку, належному фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (код ІПН НОМЕР_1), за № НОМЕР_4, за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді (або до моменту закриття вказаного рахунку), а саме:

-копії документів на відкриття\закриття рахунку;

-виписки з регістру аналітичного обліку у вигляді особового рахунку (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);

-копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-копії платіжних доручень;

-копії документів юридичної справи з картками зразків підписів та відбитку печатки;

-копії документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська