Ухвала суду № 56347776, 03.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.03.2016 Справа № 554/5451/15-к

Справа № 554/5451/15-к

Провадження № 1-кс/554/1861/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

3 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороза В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В. звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42014170020000036 від 07.10.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами КП «Полтавської Обласної ради «Полтававодоканал».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 р. службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» неодноразово проводилися процедури відкритих і двохступеневих торгів з закупівлі робіт каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка), а саме: 22.05.2013 року, 27.06.2013 року та 15.08.2013 року. Однак, двічі торги з різних причин були визнані такими, що не відбулися і лише 15.08.2013 року ПОР «Полтававодоканал» проведено 2-ві процедури закупівлі робіт: реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка). У процедурах приймали участь ТОВ «Техностар» (код. ЄРДПОУ 30884393) з ціновою пропозицією 2 117 260,80 грн. та ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) з ціновою пропозицією 2 084988,00 грн. та 2 670 774,00 грн., ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» (код. ЄРДПОУ 24822534) з ціновою пропозицією 2 035 438,80 грн. та 2 621 548,80 грн., ТОВ «ФІРМА ІВА» (код. ЄРДПОУ 13432534) з ціновою пропозицією 2 249 622,00 грн. та 2 999 977,20 грн., відповідно.

Комітетом з конкурсних торгів КП ПОР «Полтававодоканал» визнано найбільш вигідним ТОВ «Будівельна компанія «Техекс», а пропозицію ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» з нижчою ціновою пропозицією, відхилені на підставі ст. 29 п.3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»: - «пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів».

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/3 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 084 988,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/4 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 670 774,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Однак, у зазначений термін роботи виконані не були. Упродовж серпня 2014 року КП ПОР «Полтававодоканал» перераховано ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) кошти в сумі 1 426 728,60 грн. згідно договорів від 13.09.2013 року на виконання робіт по реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя та 4-та ділянки).

Таким чином, протягом 2014 року службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» спільно з ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» та іншими суб»єктами господарської діяльності завищували вартість виконаних ремонтно - будівельних робіт.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що згідно до акту ДФІ у Полтавській області за № 06-21/62 від 28.10.2015 про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «ПОР «Полтававодоканал» за період з 01.01.2014 по 30.06.2015:

- обраховано розрахунок втрати доходів КП «Полтававодоканал» внаслідок несвоєчасного та в занижених розмірах нарахуванням юридичним особам розміру плати за скиди до міської каналізації без наявності відповідних дозволів у період 2014 - 2015 років на загальну суму 351 467, 25 грн., що призвело до збитків на вказану суму;

- обраховано розрахунок втрати доходів КП «Полтававодоканал» внаслідок несвоєчасного та в занижених розмірах нарахуванням юридичним особам розміру плати за скиди до міської каналізації за обсяги скинутих стічних вод, які перевищують норми, визначені дозволами у період 2014 - 2015 років на загальну суму 299 043, 84 грн., що призвело до збитків на вказану суму.

З метою встановлення даних щодо фактичного розрахунку плати за скиди, наявності дозволів, укладених договорів, їх істотних умов, відображення операцій між юридичними особами та КП «ПОР» Волтававодоканал» та суб'єктами господарювання щодо нарахування та сплати розмірів плати за скиди, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо проведення зазначених господарських операцій у період 2014 - 2015 років, а саме:

- договори про приймання стічних вод у міську систему водовідведення (договори на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення) з додатками (перелік об'єктів, акт розмежування балансової належності мереж водопостачання, розрахунки, звіт показників приладів та засобів обліку, звіти про об'єми наданих послуг, допустимі концентрації шкідливих речовин у стічних водах, звіт про результати вимірювань, генеральний план), укладені із суб'єктами господарювання: ПУВП «Полтаваелектро» УТС, ПАТ Полтавська птахофабрика», КП «Спецкомбінат ПРО», Фірма «Еверест» ЛТД, ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Дунай», ПВГП «Автотранс», ТОВ «Алмакс - Авто», ТОВ «Агрофірма Джерело», ТОВ НВО «Біополімер», ТОВ «Вітязь», ПП «ОСОБА_3.», ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Злаки»; ПАТ «Торговий дім «ЦУМ», СВК «Полтава - інкубатор», ПАТ «Легмаш», ТОВ «Полтавський завод продтоварів «Світанок», ПАТ «Полтавакондитер», ПрАТ «Полтавапроммашбуд», ПАТ «Полтавський олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП»,ТОВ «Центральна промбаза», ДП «Полтавський облавтодор «ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ФОП ОСОБА_5,ТОВ «Компанія «Стар Лайн», НВ ТОВ «Поіск», ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8,ТОВ «Сільф», ПАТ «Ауріта», ФОП ОСОБА_9,ТОВ «Компанія «КАМА», ФОП «ОСОБА_10.», ПП «Р і Ко», ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «Профешинал клас», ТОВ «Полтавський Хлібокомбінат «Кулиничі»;

- листи - заявки на укладення договору, паспорт водного господарства підприємства, довідки про водокористування для всіх джерел, довідки про площу ділянки, що використовується (згідно з податком на землю), довідки про наявність поливних площ, відомості щодо категорії підприємства, реквізити підприємства, схему мереж водопроводу та каналізації підприємства з точками підключення до міських мереж, технічні умови суб'єктів господарювання: ПУВП «Полтаваелектро» УТС, ПАТ Полтавська птахофабрика», КП «Спецкомбінат ПРО», Фірма «Еверест» ЛТД, ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Дунай», ПВГП «Автотранс», ТОВ «Алмакс - Авто», ТОВ «Агрофірма Джерело», ТОВ НВО «Біополімер», ТОВ «Вітязь», ПП «ОСОБА_3.», ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Злаки»; ПАТ «Торговий дім «ЦУМ», СВК «Полтава - інкубатор», ПАТ «Легмаш», ТОВ «Полтавський завод продтоварів «Світанок», ПАТ «Полтавакондитер», ПрАТ «Полтавапроммашбуд», ПАТ «Полтавський олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП»,ТОВ «Центральна промбаза», ДП «Полтавський облавтодор «ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ФОП ОСОБА_5,ТОВ «Компанія «Стар Лайн», НВ ТОВ «Поіск», ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8,ТОВ «Сільф», ПАТ «Ауріта», ФОП ОСОБА_9,ТОВ «Компанія «КАМА», ФОП «ОСОБА_10.», ПП «Р і Ко», ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «Профешинал клас», ТОВ «Полтавський Хлібокомбінат «Кулиничі»;

- дозволи на скид стічних вод з додатками, у тому числі документами, які стали підставами для його видачі: паспорт водного господарства підприємства, анкета обстеження підприємства, довідки про фактичні витрати стічних вод, їх ліміт та якісний склад по кожному з випусків, схеми локальних очисних споруд, довідки про місце утилізації і обсяги твердих та рідких відходів, генплан об'єкта в масштабі 1 : 500 з каналізаційними мережами та випусками до міської мережі та зазначенням контрольних колодязів, відомості із зазначенням запропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг, акти про відбір проби, результати аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод;

- рахунки КП «Полтававодоканал» виставлені за скид стічних вод зазначеним підприємствам, акти виконаних робіт та наданих послуг, банківські виписки з проведених розрахунків, відомості аналітичного обліку за рах. 361, 377, 715 щодо зазначених контрагентів, інші відомості аналітичного обліку;

- відомості щодо переліку підприємств з якими укладено договори про приймання стічних вод у міську систему водовідведення та встановлені розміри плати та їх об'ємів (м3) за скид промислових та інших стічних вод до системи каналізації м. Полтави;

- відомості щодо лабораторного контролю за кількістю та якістю стічних вод, які підприємства скидають до міської каналізації (проведені перевірки), у тому числі акти відбору проб, здійснені результати лабораторних досліджень у період 2014 - 2015 роки;

- відомості щодо лабораторного контролю за кількістю та якістю стічних вод, які підприємства скидають до міської каналізації (проведені перевірки), у тому числі акти відбору проб, здійснені результати лабораторних досліджень, здійснені у період проведення ревізії ДФІ у Полтавській області на протязі 2015 року;

- відомості щодо показань із скидів (об'ємів) стічних вод ПУВП «Полтаваелектро» УТС, ПАТ Полтавська птахофабрика», КП «Спецкомбінат ПРО», Фірма «Еверест» ЛТД, ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Дунай», ПВГП «Автотранс», ТОВ «Алмакс - Авто», ТОВ «Агрофірма Джерело», ТОВ НВО «Біополімер», ТОВ «Вітязь», ПП «ОСОБА_3.», ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Злаки»; ПАТ «Торговий дім «ЦУМ», СВК «Полтава - інкубатор», ПАТ «Легмаш», ТОВ «Полтавський завод продтоварів «Світанок», ПАТ «Полтавакондитер», ПрАТ «Полтавапроммашбуд», ПАТ «Полтавський олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП»,ТОВ «Центральна промбаза», ДП «Полтавський облавтодор «ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ФОП ОСОБА_5,ТОВ «Компанія «Стар Лайн», НВ ТОВ «Поіск», ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8,ТОВ «Сільф», ПАТ «Ауріта», ФОП ОСОБА_9,ТОВ «Компанія «КАМА», ФОП «ОСОБА_10.», ПП «Р і Ко», ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «Профешинал клас», ТОВ «Полтавський Хлібокомбінат «Кулиничі»,

які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Полтавської Обласної ради «Полтававодоканал», за адресою: м. Полтава, вул. П. Комуни, 40А, Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Морозу В.В. оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції С.В. Токарю до оригіналів документів за період 2014 - 2016 років, та їх вилучення, а саме:

- договори про приймання стічних вод у міську систему водовідведення (договори на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення) з додатками (перелік об'єктів, акт розмежування балансової належності мереж водопостачання, розрахунки, звіт показників приладів та засобів обліку, звіти про об'єми наданих послуг, допустимі концентрації шкідливих речовин у стічних водах, звіт про результати вимірювань, генеральний план), укладені із суб'єктами господарювання: ПУВП «Полтаваелектро» УТС, ПАТ Полтавська птахофабрика», КП «Спецкомбінат ПРО», Фірма «Еверест» ЛТД, ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Дунай», ПВГП «Автотранс», ТОВ «Алмакс - Авто», ТОВ «Агрофірма Джерело», ТОВ НВО «Біополімер», ТОВ «Вітязь», ПП «ОСОБА_3.», ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Злаки»; ПАТ «Торговий дім «ЦУМ», СВК «Полтава - інкубатор», ПАТ «Легмаш», ТОВ «Полтавський завод продтоварів «Світанок», ПАТ «Полтавакондитер», ПрАТ «Полтавапроммашбуд», ПАТ «Полтавський олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП»,ТОВ «Центральна промбаза», ДП «Полтавський облавтодор «ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ФОП ОСОБА_5,ТОВ «Компанія «Стар Лайн», НВ ТОВ «Поіск», ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8,ТОВ «Сільф», ПАТ «Ауріта», ФОП ОСОБА_9,ТОВ «Компанія «КАМА», ФОП «ОСОБА_10.», ПП «Р і Ко», ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «Профешинал клас», ТОВ «Полтавський Хлібокомбінат «Кулиничі»;

- листи - заявки на укладення договору, паспорт водного господарства підприємства, довідки про водокористування для всіх джерел, довідки про площу ділянки, що використовується (згідно з податком на землю), довідки про наявність поливних площ, відомості щодо категорії підприємства, реквізити підприємства, схему мереж водопроводу та каналізації підприємства з точками підключення до міських мереж, технічні умови суб'єктів господарювання: ПУВП «Полтаваелектро» УТС, ПАТ Полтавська птахофабрика», КП «Спецкомбінат ПРО», Фірма «Еверест» ЛТД, ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Дунай», ПВГП «Автотранс», ТОВ «Алмакс - Авто», ТОВ «Агрофірма Джерело», ТОВ НВО «Біополімер», ТОВ «Вітязь», ПП «ОСОБА_3.», ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Злаки»; ПАТ «Торговий дім «ЦУМ», СВК «Полтава - інкубатор», ПАТ «Легмаш», ТОВ «Полтавський завод продтоварів «Світанок», ПАТ «Полтавакондитер», ПрАТ «Полтавапроммашбуд», ПАТ «Полтавський олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП»,ТОВ «Центральна промбаза», ДП «Полтавський облавтодор «ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ФОП ОСОБА_5,ТОВ «Компанія «Стар Лайн», НВ ТОВ «Поіск», ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8,ТОВ «Сільф», ПАТ «Ауріта», ФОП ОСОБА_9,ТОВ «Компанія «КАМА», ФОП «ОСОБА_10.», ПП «Р і Ко», ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «Профешинал клас», ТОВ «Полтавський Хлібокомбінат «Кулиничі»;

- дозволи на скид стічних вод з додатками, у тому числі документами, які стали підставами для його видачі: паспорт водного господарства підприємства, анкета обстеження підприємства, довідки про фактичні витрати стічних вод, їх ліміт та якісний склад по кожному з випусків, схеми локальних очисних споруд, довідки про місце утилізації і обсяги твердих та рідких відходів, генплан об'єкта в масштабі 1 : 500 з каналізаційними мережами та випусками до міської мережі та зазначенням контрольних колодязів, відомості із зазначенням запропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг, акти про відбір проби, результати аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод;

- рахунки КП «Полтававодоканал» виставлені за скид стічних вод зазначеним підприємствам, акти виконаних робіт та наданих послуг, банківські виписки з проведених розрахунків, відомості аналітичного обліку за рах. 361, 377, 715 щодо зазначених контрагентів, інші відомості аналітичного обліку;

- відомості щодо переліку підприємств з якими укладено договори про приймання стічних вод у міську систему водовідведення та встановлені розміри плати та їх об'ємів (м3) за скид промислових та інших стічних вод до системи каналізації м. Полтави;

- відомості щодо лабораторного контролю за кількістю та якістю стічних вод, які підприємства скидають до міської каналізації (проведені перевірки), у тому числі акти відбору проб, здійснені результати лабораторних досліджень у період 2014 - 2015 роки;

- відомості щодо лабораторного контролю за кількістю та якістю стічних вод, які підприємства скидають до міської каналізації (проведені перевірки), у тому числі акти відбору проб, здійснені результати лабораторних досліджень, здійснені у період проведення ревізії ДФІ у Полтавській області на протязі 2015 року;

- відомості щодо показань із скидів (об'ємів) стічних вод ПУВП «Полтаваелектро» УТС, ПАТ Полтавська птахофабрика», КП «Спецкомбінат ПРО», Фірма «Еверест» ЛТД, ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Дунай», ПВГП «Автотранс», ТОВ «Алмакс - Авто», ТОВ «Агрофірма Джерело», ТОВ НВО «Біополімер», ТОВ «Вітязь», ПП «ОСОБА_3.», ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Злаки»; ПАТ «Торговий дім «ЦУМ», СВК «Полтава - інкубатор», ПАТ «Легмаш», ТОВ «Полтавський завод продтоварів «Світанок», ПАТ «Полтавакондитер», ПрАТ «Полтавапроммашбуд», ПАТ «Полтавський олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП»,ТОВ «Центральна промбаза», ДП «Полтавський облавтодор «ВАТ «ДАК» Автомобільні дороги України», ФОП ОСОБА_5,ТОВ «Компанія «Стар Лайн», НВ ТОВ «Поіск», ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8,ТОВ «Сільф», ПАТ «Ауріта», ФОП ОСОБА_9,ТОВ «Компанія «КАМА», ФОП «ОСОБА_10.», ПП «Р і Ко», ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «Профешинал клас», ТОВ «Полтавський Хлібокомбінат «Кулиничі».

які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Полтавської Обласної ради «Полтававодоканал», за адресою: м. Полтава, вул. П. Комуни, 40А.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська