Ухвала суду № 56347712, 02.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.03.2016 Справа № 554/7352/15-к

Справа № 554/7352/15-к

Провадження № 1-кс/554/1932/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Бузала С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Бузала Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170130000016 від 06.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також іншої інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріал кримінального провадження № 12015170130000016 від 06.01.2015 року, за ознаками ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій у відношенні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2015 року приблизно о 22:20 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_6, який встановлено за адресою: АДРЕСА_5, представившись онуком власниці житла ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 5.000гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_2 від 09.01.2015 року, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон - НОМЕР_7 з мобільного номеру - НОМЕР_8.

Крім цього, 09.01.2015 року приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_9, який встановлено за адресою: АДРЕСА_6, представившись онуком власниці житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3. - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3.000 гривень.

04.02.2015 року приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_10, який встановлено за адресою: АДРЕСА_7, представившись онуком власниці житла ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5. - ОСОБА_4, шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3.000гривень.

08.02.2015 року приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_11, який встановлено за адресою: АДРЕСА_8, представившись онуком власниці житла ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6., шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3.500гривень.

13.02.2015 року приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон - НОМЕР_12, який встановлено за адресою: АДРЕСА_9, представившись онуком власниці житла ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7. - ОСОБА_10, шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3.000гривень.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Бузалу Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЕДРПОУ - 14360570, МФО - 305299) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

1.1. Інформації, про належність особам абонентських номерів телефонів: НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_8 , НОМЕР_18, НОМЕР_19, згідно баз даних Банку, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій;

1.2. Інформації про користувачів наступних банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та проживання, індивідуального податкового номеру, контактних телефонів, місць роботи (в т.ч. код ЄДРПОУ) та наданням їх фотографій;

1.3. Інформацію про відкриті всі рахунки та банківські платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» на наступні ім'я:

- ОСОБА_11 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_8., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_24, виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_12 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_9, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_25, виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_13 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_10., мешкає за адресою: АДРЕСА_2, д.т. НОМЕР_17, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_26, виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_11., мешкає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України «НОМЕР_27, 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області;

- ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12., мешкає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_28, виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області;

1.4. Інформацію про відкриті всі рахунки, які прив'язані до абонентських номерів телефонів НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_8 , НОМЕР_18, НОМЕР_19;

1.5. Завірені належним чином сканкопії (копії) документів, які свідчать про банківські взаємовідносини з ОСОБА_11 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_8.; ОСОБА_12 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_13 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_10.; ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_11., ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12., а також особами які користуються абонентськими номерами телефонів - НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_8 , НОМЕР_18, НОМЕР_19, з одного боку та ПАТ КБ «Приватбанк» з іншого боку;

1.6. Інформацію про прив'язку абонентських номерів телефонів до відкритих рахунків та банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», відкритих на ім'я ОСОБА_11 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_8.; ОСОБА_12 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_13 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_10.; ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_11., ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12.;

1.7. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року по всіх наявних рахунках, відкритих на ім'я:

- ОСОБА_11 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_8., мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_24, виданий 11.12.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_12 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_9, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_25, виданий 28.07.2000 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_13 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_10., мешкає за адресою: АДРЕСА_2, д.т. НОМЕР_17, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_26, виданий 01.12.1998 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_11., мешкає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України «НОМЕР_27, 18.03.2002 виданий Гядяцьким РВ УМВС України в Полтавській області,

- ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12., мешкає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянки України серії «НОМЕР_28, виданий 11.01.2001 Попаснянським РВ УМВС України в Луганській області,

з інформацією про: дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція;

1.8. Роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року по всіх наявних рахунках, до яких прив'язані наступні абонентські номера телефонів: НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_8 , НОМЕР_18, НОМЕР_19, з інформацією про: дату та час перерахування; призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; вид валюти, у який проводились зняття або поповнення рахунку; з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); інформацію про термінали самообслуговування (їх ідентифікуючі ознаки та адреси розташування), при поповненні через них коштів; інформацію про комісію Банку за проведену операцію; країна, де відбулася операція;

1.9. Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, за період часу з 01.01.2014 по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання, відкритим на ім'я ОСОБА_11 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_8.; ОСОБА_12 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_13 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_10.; ОСОБА_14 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_11., ОСОБА_15 (ідентифікаційний податковий номер - НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_12.;

1.10.Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у моменти проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам, до яких прив'язані абонентські номера телефонів: НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_8 , НОМЕР_18, НОМЕР_19, за період часу з 01.01.2015 року до 31.12.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова