Ухвала суду № 56347702, 03.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.03.2016 Справа № 554/5451/15-к

Провадження № 1-кс/554/1937/2016

УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42014170020000036 від 07.10.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 р. службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» неодноразово проводилися процедури відкритих і двохступеневих торгів з закупівлі робіт каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка), а саме: 22.05.2013 року, 27.06.2013 року та 15.08.2013 року. Однак, двічі торги з різних причин були визнані такими, що не відбулися і лише 15.08.2013 року ПОР «Полтававодоканал» проведено 2-ві процедури закупівлі робіт: реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка). У процедурах приймали участь ТОВ «Техностар» (код. ЄРДПОУ 30884393) з ціновою пропозицією 2 117 260,80 грн. та ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) з ціновою пропозицією 2 084988,00 грн. та 2 670 774,00 грн., ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» (код. ЄРДПОУ 24822534) з ціновою пропозицією 2 035 438,80 грн. та 2 621 548,80 грн., ТОВ «ФІРМА ІВА» (код. ЄРДПОУ 13432534) з ціновою пропозицією 2 249 622,00 грн. та 2 999 977,20 грн., відповідно.

Комітетом з конкурсних торгів КП ПОР «Полтававодоканал» визнано найбільш вигідним ТОВ «Будівельна компанія «Техекс», а пропозицію ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» з нижчою ціновою пропозицією, відхилені на підставі ст. 29 п.3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»: - «пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів».

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/3 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 084 988,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/4 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 670 774,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Однак, у зазначений термін роботи виконані не були. Упродовж серпня 2014 року КП ПОР «Полтававодоканал» перераховано ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) кошти в сумі 1 426 728,60 грн. згідно договорів від 13.09.2013 року на виконання робіт по реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя та 4-та ділянки).

Таким чином, протягом 2014 року службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» спільно з ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» та іншими суб»єктами господарської діяльності завищували вартість виконаних ремонтно - будівельних робіт.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що згідно до акту ДФІ у Полтавській області за № 06-21/62 від 28.10.2015 про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «ПОР «Полтававодоканал» за період з 01.01.2014 по 30.06.2015:

- обраховано розрахунок втрати доходів КП «Полтававодоканал» внаслідок несвоєчасного та в занижених розмірах нарахуванням юридичним особам розміру плати за скиди до міської каналізації без наявності відповідних дозволів у період 2014 - 2015 років на загальну суму 351 467, 25 грн., що призвело до збитків на вказану суму;

- обраховано розрахунок втрати доходів КП «Полтававодоканал» внаслідок несвоєчасного та в занижених розмірах нарахуванням юридичним особам розміру плати за скиди до міської каналізації за обсяги скинутих стічних вод, які перевищують норми, визначені дозволами у період 2014 - 2015 років на загальну суму 299 043, 84 грн., що призвело до збитків на вказану суму.

При цьому, ряд суб'єктів господарської діяльності, у тому числі ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, адреса Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17), за даними акту ДФІ у Полтавській області за № 06-21/62 від 28.10.2015 про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності, здійснювали скиди до міської каналізації понад норми, визначені договором та дозволом на скид стічних вод, а також доведених лімітів, у зв'язку з чим КП Полтавської Обласної Ради «Полтававодоканал» та Місцевим бюджетом м. Полтави недоотримано на протязі 2014 - 2015 років грошових коштів на загальну суму 299 043, 84 грн., що призвело до збитків на вказану суму (у тому числі ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» за 2014 рік на суму 127 447,07 грн.).

З метою встановлення даних щодо фактичного розрахунку плати за скиди, наявності дозволів, укладених договорів, їх істотних умов, відображення господарських операцій між юридичною особою ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, адреса Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17) та КП «ПОР» Полтававодоканал» (м. Полтава, вул. П. Комуни, 40 А) щодо нарахування та сплати розмірів плати за скиди, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо проведення зазначених господарських операцій у період 2014 - 2015 років, а саме:

- договори про приймання стічних вод у міську систему водовідведення з додатками (перелік об'єктів, акт розмежування балансової належності мереж водопостачання, розрахунки, звіт показників приладів та засобів обліку, звіти про об'єми наданих послуг, допустимі концентрації шкідливих речовин у стічних водах, звіт про результати вимірювань, генеральний план), укладених між КП «ПОР «Полтававодоканал» та ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17);

- листи - заявки на укладення договору, паспорт водного господарства підприємства, довідки про водокористування для всіх джерел, довідки про площу ділянки, що використовується (згідно з податком на землю), довідки про наявність поливних площ, відомості щодо категорії підприємства, реквізити підприємства, схему мереж водопроводу та каналізації підприємства з точками підключення до міських мереж, технічні умови подані для укладання договору між КП «ПОР «Полтававодоканал» та ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17);

- дозволи на скид стічних вод з додатками, у тому числі документами, які стали підставами для його видачі: паспорт водного господарства підприємства, анкета обстеження підприємства, довідки про фактичні витрати стічних вод, їх ліміт та якісний склад по кожному з випусків, схеми локальних очисних споруд, довідки про місце утилізації і обсяги твердих та рідких відходів, генплан об'єкта в масштабі 1 : 500 з каналізаційними мережами та випусками до міської мережі та зазначенням контрольних колодязів, відомості із зазначенням запропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг, акти про відбір проби, результати аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод;

- рахунки КП «Полтавської Обласної Ради «Полтававодоканал», які виставлені ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17) за скид стічних вод, акти виконаних робіт та наданих послуг, платіжні доручення з проведених розрахунків, відомості аналітичного обліку за рах. 361, 311, інші відомості аналітичного обліку щодо відображення цих операцій;

- відомості щодо лабораторного контролю у ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17) за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до міської каналізації (проведені перевірки), у тому числі акти відбору проб, здійснені результати лабораторних досліджень у період 2014 - 2015 роки;

- відомості ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, адреса Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17) щодо показань із скидів (об'ємів) стічних вод;

- робочі журнали ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17) щодо результатів аналізу стічних вод та контрольні відбори проб;

- відомості щодо технічних приладів ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17), у тому числі уловлювачів жиру та іншого обладнання, яке перебуває на підприємстві,

які знаходяться у володільця ПАТ «Полтавський Олійноекстраційний завод - КЕРНЕЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 00373907) за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 6, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів подане слідчим не в рамках ЄРДР, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко