Ухвала суду № 56347632, 10.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.03.2016 Справа № 554/992/16-к

Провадження № 1-КС/554/2084/2016

УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції Кривобок Ю.А. про проведення обшуку,-

встановила:

09.03.2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майор поліції Кривобок Ю.А. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000884 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (правова кваліфікація - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

11.12.2015 на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України надійшла заява громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він зазначив, що у вересні 2015 року незнайомі йому особи запропонували за винагороду зареєструвати на своє ім'я приватне підприємство «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979). Враховуючи тяжке матеріальне становище він погодися на вказану пропозицію, підписав у нотаріуса в м. Кременчук всі необхідні документи для реєстрації на своє ім'я вказаного вище підприємства. Крім цього він разом з вказаними особами відкрив у відділенні «Укрсиббанк» у м. Кременчук картковий рахунок, а згодом підписував якісь фінансово-господарські документи ПП «Мегател-Інвест». Фактично жодних операцій з діяльності товариства не здійснював та правочинів не вчиняв, де зареєстровано та фактично знаходиться ПП «Мегател-Інвест» йому невідомо.

Так, протягом 2015 року на рахунки ПП «Мегател-Інвест» фактичним керівником ОСОБА_3 та бухгалтером ОСОБА_4 шахрайським шляхом залучено кошти в сумі понад 4000 000 гривень від різних суб'єктів господарювання, а саме ПП «ТД «Мушкетер», ТОВ «Енерго ресурс», ТОВ «Нафто-сервіс плюс», ПП «Сивидам-ойл», ТОВ «Ренес ВВ» та інших.).

Крім цього встановлено, що на території м. Кременчука незаконною діяльністю, що полягає в наданні послуг з незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку та формуванні фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання реального сектору економіки Полтавської області діють за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема ОСОБА_3 здійснює реєстрацію та перереєстрацію на підставних осіб фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Фінансово - бухгалтерський облік підприємств з ознаками фіктивності веде ОСОБА_4 в орендованому приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 46 (ПК «Краз», другий поверх), використовуючи систему віддаленого доступу для управління банківськими рахунками «Кліент-банк», здійснюють перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з яких в подальшому ОСОБА_3, за довіреністю від імені директорів фіктивних підприємств, з використанням підроблених чеків отримує в Кременчуцькому відділенні АТ «Укрсиббанк» по вул. 60 років Жовтня, 32 в м. Кременчуці готівкові кошти та доставляє їх клієнтам.

З метою незаконного переведення безготівкових коштів в готівку вказана група використовує розрахункові рахунки ПП «Мегател-Інвест», на які з серпня 2015 року перераховували грошові кошти наступні юридичні особи: ТОВ «Фірма «Енерго-ресурс», ТОВ «Нафто-сервіс плюс», ТОВ «Оскар СВ», ПП «ТД «Мушкетер», СТ «Океан і К», ТОВ «Константа-імекс» та інші на загальну суму понад 2 млн. грн.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України Семеняченка О.А. від 11.01.2016, в ході виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №12015170000000887 від 12.12.2015 встановлено, що на другому поверсі офісу за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. 60-річчя Жовтня, 56/2, знаходиться бухгалтерська, печатки, комп'ютерна техніка, яка має відношення до діяльності ПП «Мегател-Інвест». Ним було здійснено вихід на місце та проведено бесіду з конс'єржкою встановлено, що дійсно приміщення на другому поверсі орендуються ПП «Мегател-Інвест», а бухгалтер, яка веде облік по даному підприємству ОСОБА_4 відвідує дане приміщення в робочі дні, про що розписується в журналі відвідування.

Факт оренди приміщення за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. 60-річчя Жовтня, 56/2 ПП «Мегател-Інвест» у власника підтверджується показами свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який повідомив, що надає послуги таксі у м. Кременчуці. Так, в кінці 2015 року, точну дату не пам'ятає, один з клієнтів, якого він підвозив раніше, зателефонував йому на мобільний телефон та попрохав передати документи за винагороду. Він погодився та поїхав до палацу культури «КРАЗ», що по вул. 60-річчя Жовтня, 56/2 у м. Кременчуці, де його чекала жінка, яка дала папери і 2000 гривень, які він через 15 хвилин передав чоловікові, який чекав поруч з магазином «Сільпо» по вул. Київській, той чоловік розписався та передав документи назад, після чого він відвіз їх у офіс, який розташований на другому поверсі палацу культури «КРАЗ».

У зв'язку з вище викладеним виникла необхідність у отриманні дозволу суду на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ПП «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979) за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. 60-річчя Жовтня, 56/2, з метою відшукування та вилучення документів, у яких зафіксовані факти фінансово-господарської діяльності ПП «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979) та інших юридичних осіб, які задіяні у схемах заволодіння коштами громадян, ухилення від сплати податків та фіктивному підприємництві, а саме установчих документів, печаток, штампів, протоколів засідань учасників (засновників) товариства, наказів, довіреностей, доручень, посадових інструкцій, звітності до державних органів, документів щодо перерахування коштів та зняття готівки, документів та інформації по придбанню, перевезенню, зберіганню, продажу товарно-матеріальних цінностей, виконанню робіт та наданню послуг, комп'ютерної техніки, носіїв інформації, принтерів, баз даних, в тому числі «1С підприємство», ключів до програм «Клієнт-банк», «1С», чорнових записів, блокнотів, записних книжок, мобільних телефонів а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, зокрема грошових коштів як у національній так і у іноземній валюті.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №51554079 від 12.01.2016 об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. 60-річчя Жовтня, 56/2 належить на підставі свідоцтва про право власності холдинговій компанії у формі відкритого акціонерного товариства «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення та документів ПП «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979) за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. 60-річчя Жовтня, 56/2, з метою відшукування та вилучення документів, у яких зафіксовані факти фінансово-господарської діяльності ПП «Мегател-Інвест» (код ЄДРПОУ 33809979) та інших юридичних осіб, які задіяні у схемах заволодіння коштами громадян, ухилення від сплати податків та фіктивному підприємництві, а саме установчих документів (статуту, довідок), печаток, штампів, протоколів засідань учасників (засновників) товариства, наказів, довіреностей, доручень, посадових інструкцій, звітності до державних органів, документів щодо перерахування коштів та зняття готівки, документів та інформації по придбанню, перевезенню, зберіганню, продажу товарно-матеріальних цінностей, виконанню робіт та наданню послуг (товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі товарів, робіт та послуг), комп'ютерної техніки, носіїв інформації (оптичних дисків, флеш карток, жорстких дисків тощо), принтерів, баз даних, в тому числі «1С підприємство», ключів до програм «Клієнт-банк», «1С», чорнових записів, блокнотів, записних книжок.

Зобов'язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко