Ухвала суду № 56334782, 10.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2397/16-к

Провадження № 1-кс/592/942/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000091 від 10.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000091 внесеному до ЄРДР 10.11.2015 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 р.р., невстановлені особи, переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту для TОB «Шосткінвест» (код 39338765), ТОВ «Креденсінвест» (код 39338613), ТОВ «Профторгконсалт» (код 39339622), ТОВ «Конотопконсалт» (код 39339643) від ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Фінанс Рілейшнз Груп» (код 39199028) та ТОВ «Фабенс» (код 39285132) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3 923 778,44 грн.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для ухилення від сплати податків, здійснення переведення безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного зв'язку, які мають IMEI:

01254300408079, 013335004679710, 013848003671070, 354405064879520, 357988055296260, 013328007365550, 013884005688730, 354411066148590, 354577051958970, 356287051650420, 35702004513016, 35875505139697, 357080053858080, 354354052096560, 351659061316780, 353654019144480, 355395043877920, 356262018140670, 012838001072470, 353267067577070, 354575059246670, 012543004080790, 012543004080791, 354345042142950, 354345042142952, 357903040381470, 012650006511170, 355216039788640, 356381026071900, 356641002322650, 357095050180970, 012650006511170, 355216039788640, 356381026071900, 356641002322650, 357095050180970, 354586060701040, 356446056295890, 35815004592175, 862863025944840, 013432001402330, 356431043043210, 356432043043210, 358059018850000, 358885052690890, 012650006511170, 013989003110270, 357210051039930, 012650006511170, 355216039788640, 356381026071900, 356641002322650, 357095050180970, 357361055294210, 13884005688730, 355216039788640, 354575059246670, 354575059246670, 13335004679710, 358150045921750, 358059018850000, 356432043043210, 990001332693852.

Таким чином, інформація за вказаними IMEI, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до ухилення від сплати податків, реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності. Тому виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора мобільного зв'язку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності. Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв'язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС-Україна» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та складають охоронювану таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах операторів мобільного зв'язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації операторів мобільного зв'язку, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М. задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених начальником відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрою М.М. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю ПрАТ «МТС-Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме:

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, використовуємих номерів телефонів, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням номерів сім-карток та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що оброблюється з використанням комп'ютерної техніки, за IMEI:

01254300408079, 013335004679710, 013848003671070, 354405064879520, 357988055296260, 013328007365550, 013884005688730, 354411066148590, 354577051958970, 356287051650420, 35702004513016, 35875505139697, 357080053858080, 354354052096560, 351659061316780, 353654019144480, 355395043877920, 356262018140670, 012838001072470, 353267067577070, 354575059246670, 012543004080790, 012543004080791, 354345042142950, 354345042142952, 357903040381470, 012650006511170, 355216039788640, 356381026071900, 356641002322650, 357095050180970, 012650006511170, 355216039788640, 356381026071900, 356641002322650, 357095050180970, 354586060701040, 356446056295890, 35815004592175, 862863025944840, 013432001402330, 356431043043210, 356432043043210, 358059018850000, 358885052690890, 012650006511170, 013989003110270, 357210051039930, 012650006511170, 355216039788640, 356381026071900, 356641002322650, 357095050180970, 357361055294210, 13884005688730, 355216039788640, 354575059246670, 354575059246670, 13335004679710, 358150045921750, 358059018850000, 356432043043210, 990001332693852

за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду;

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков