Ухвала суду № 56333554, 24.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/3048/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Арефєвій Л.О., за участю слідчого Нікішиної М.В., представника особи у володінні якої перебувають речі та документи Юраша В.В. розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160500010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що його жінка ОСОБА_4 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_6; в будинку АДРЕСА_7; квартири АДРЕСА_8; квартири АДРЕСА_9.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_3 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_5. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_3 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_5 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_3 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_6 2005р.н., ОСОБА_7 2003р.н. ОСОБА_4 була прописана за адресою м Одеса АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_4, ОСОБА_3 були куплені кілька квартир в АДРЕСА_12, а саме: кв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне прииміщення; АДРЕСА_10 2, приміщення 1-а, АДРЕСА_11, так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_3, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_3 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_4, познайомила його з адвокатами ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_3 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_10 (в подальшому його дружину ОСОБА_4.), бухгалтер: ОСОБА_11, ОСОБА_3 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_4 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою м Одеса АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

У статуті ТОВ «Тал Ходінг» було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_3 подзвонив його товариш ОСОБА_16 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_17 (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_13.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_4, де вони на теперішній час не відомо.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 04.09.2008 квартира АДРЕСА_5 на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради знаходиться за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна, частка 1/1.

Та, з 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 1811 від 14.09.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 знаходиться на праві власності за ОСОБА_15, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 19797818, номер запису: 852 в книзі:196доп-180).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

-оригіналу документів, які стали підставою для укладення та реєстрації свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради квартира АДРЕСА_5, на підставі якого вказана квартира знаходиться за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна, частка 1/1, свідоцтво про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради, журнал-книга реєстрації вказаного свідоцтва.

Володільцем вищезазначених документів є виконавчий комітет Одеської міської ради, який знаходиться за адресою: м. Одеса, Думська площа,1.

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які видавали свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 на квартиру АДРЕСА_5 за ТОВ «Тал Холдинг», у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи Юраш В.В. у судовому засіданні у задоволенні клопотання просив відмовити у зв'язку з тим, що у володінні виконавчого комітету Одеської міської ради оригіналів документів, перелічених у клопотанні слідчого, відсутні, так як знаходяться на зберіганні у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції, за адресою: м.Одеса, вул.В.Арнаутська, 15.

Заслухавши слідчого, представника виконавчого комітету ОМР, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено, під час судового розгляду оригінали документів, які слідчий просить вилучити, за станом на цей час, у володінні ОМР не перебувають, оскільки знаходяться на зберіганні у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції, за адресою: м.Одеса, вул.В.Арнаутська, 15.

За таких обставин відсутні підстави вважати, що речі і документи про доступ до яких слідчим порушено питання знаходяться у володінні особи зазначеної у клопотанні, а тому у його задоволені слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: