Постанова № 5632914, 28.09.2009, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4-401/2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 сентября 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Кононенко Е.Н., рассмотрев представление старшего следователя налоговой милиции государственной налоговой инспекции в Красногвардейском районе г. Днепропетровска Корнеева Е.В . о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счету,-

УСТАНОВИЛ:

08 сентября 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление старшего следователя налоговой милиции государственной налоговой инспекции в Красногвардейском районе г. Днепропетровска Корнеева Е.В . о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счету.

В обоснование представления следователь ссылался на то, что в его производстве находится уголовное дело № 99096602, возбужденное в отношении директора ООО «АК «Бизнес Авиация» ОСОБА_1. по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет государства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Так, в период с 30.08.2005 года по 31.03.2009 года ОСОБА_1., являясь директором ООО «АК «Бизнес Авиация» (код ЕГРПОУ 33717695), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Фабрично-заводская, д. 3-а, кв. 2, путем занижения объекта налогообложения, в нарушение п. 5.1, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины № 334/94-ВР от 28.12.1994 года «О налогообложении прибыли предприятий» и п.п. 7.2.4, п.п. 7.2.6 п. 7.2 и п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины №168/97-ВР от 03.04.1997 года «О налоге на добавленную стоимость», умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль в размере 1230766,29 грн. и налога на добавленную стоимость в размере 969 411 грн., а всего на общую сумму 2200177,29 грн., что привело к фактическому не поступлению денежных средств в бюджет государства в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия по указному уголовному делу установлено, что ООО «АК «Бизнес Авиация» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в КБ «Новый» г. Днепропетровска (МФО 305062) 06.09.2007 года открыт расчетный счет № 26009300423801 (гривна) и 14.09.2007 года открыт расчетный счет № 26009300423801 (Швейцарский франк) по которым перечислялись денежные средства.

С целью обеспечения гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, следователь просит наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счету.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению частично, поскольку имеются достаточные основания полагать, что своими умышленными действиями директор ООО «АК «Бизнес Авиация» ОСОБА_1. причинил охраняемым законом правам и интересам государства ущерб, выразившийся в не поступлении в доход государства налогов на сумму 2200177,29 грн. , что относится к тяжким последствиям, однако считаю возможным наложить арест на денежные средства только в размере причиненного ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности», ст. ст. 125, 126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Н аложить арест на денежные средства в размере 2200177,29 грн. , находящиеся на расчетных счетах №№ 26009300423801 (гривна), 26009300423801 (Швейцарский франк) в КБ «Новый» г. Днепропетровска (МФО 305062), принадлежащих ООО «АК «Бизнес Авиация» (код ЕГРПОУ 33717695) .

Постановление направить для исполнения в налоговую милицию государственной налоговой инспекции в Красногвардейском районе г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Е.Н. Кононенко