Ухвала суду № 56329046, 23.02.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/2834/16-к

Провадження № 1-кс/638/632/16

23.02.2016 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Подус Г.С.

при секретарі Кваленко О.В.

за участю прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції Артеменка О.М.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції Артеменко О.М., по кримінальному провадженню № 42015220750000782 від 15.09.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Прокурор військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції Артеменко О.М. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання посилається на те, що в провадженні військової прокуратури Харківського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220750000782 від 15 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів № 41/КЕС-2015 від 21.05.2015, №42/КЕС-2015 від 21.05.2015, №54/КЕС-2015 від 03.07.2015, №63/КЕС-2015 від 14.08.2015, №73/КЕС-2015 від 25.08.2015 ТОВ «УВМ» на території військової частини 3005 проводить ремонтно-будівельні роботи.

У свою чергу, TOB "УВМ" відповідно до звіту форми 1-ДФ, звітується за дві працюючі особи. Крім того, TOB "УВМ" не має найманих працівників, основних засобів та оборотних активів, на території військової частини відсутні відповідні пропускні документи. Отже фактично TOB "УВМ" не має змоги проводити роботи по вказаним договірним зобов'язанням.

Станом на сьогоднішній день TOB "УВМ" з військової частини 3005 за проведення ремонту отримало кошти в розмірі 700453 грн., які, в подальшому, перераховані суб'єктам господарювання TOB "Тадіс Плюс" та TOB "Градієнт-Буд", які відповідно до податкових відомостей мають ознаки фіктивності і щодо них на даний час прийнято рішення про ліквідацію.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій від 12.05.2015, військовою частиною 3005 у травні поточного року було оголошено про проведення процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №106079, ВДЗ №227 від 06.04.2015. В тендері прийняли участь ПП "Престиж Буд Сервіс" ЄДРПОУ 39674290 та TOB "УВМ" ЄДРПОУ 31642099.

При цьому, ПП "Престиж Буд Сервіс" під час конкурсних торгів зобов'язалось виконати заплановані роботи, визначивши цінову пропозицію в сумі понад 13,6 млн. гривень (включаючи 20% ПДВ), тоді як TOB "УВМ" - в сумі понад 14,1 млн. гривень (включаючи 20% ПДВ).

Як зазначено вище, TOB "УВМ" відповідно до звіту форми 1-ДФ, звітується за дві працюючі особи та має ознаки фіктивності, а отже фактично не мало можливості приймати учать у конкурсних торгах і не може проводити роботи по даному тендеру.

За результатами проведення торгів переможцем визначено ПП "Престиж Буд Сервіс" та 05.06.2015 військовою частиною 3005 з ПП "Престиж Буд Сервіс" укладено договори №44/КЕС-2015 від 05.06.2015 на суму

13608155 грн. та №120/КЕС-2015 від 14.12.2015 на суму 1374567,46 грн. для реконструкції будівлі казарми літ. "А-2" військової частини 3005 під службове житло (гуртожиток) по вул. Володарського, 22 в м. Харкові.

Поряд із цим, ПП "Престиж Буд Сервіс" до 03.06.2015 не являлось платником ПДВ, не мало найманих працівників, основних засобів та оборотних активів.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що конкурсні торги проведені з порушенням вимог чинного законодавства України, в наслідок чого державі завдані збитки.

Крім того, 06.01.2016 та 20.01.2016, під час проведення огляду будівлі казарми літ. "А-2" встановлено, що роботи по реконструкції будівлі казарми, які відповідно до тендерної документації ПП "Престиж Буд Сервіс" зобов'язувалось закінчити до 31.12.2015 станом на 06.01.2016 та 20.01.2016 фактично не закінчені, будівельні роботи на даний час тривають, в той час як Головним управлінням Державного казначейства у Харківській області взяті на облік бюджетні зобов'язання на суму 13608155 грн. та на суму 1374567,46 грн. в повному обсязі перераховані на рахунки ПП "Престиж Буд Сервіс".

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПП "Престиж Буд Сервіс" ЄДРПОУ 39674290 в ПАТ «Марфін Банк» (вул. Полтавський Шлях, 9, м. Харків), МФО 328168, був відкритий розрахунковий рахунок № 26001754851.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, що знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» (вул. Полтавський Шлях, 9, м. Харків), МФО 328168, містять інформацію про злочинну діяльність осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність ПП "Престиж Буд Сервіс" ЄДРПОУ 39674290, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, уточнив в частині створення ПП "Престиж Буд Сервіс", а саме 04.03.2015 та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ «Марфін Банк» в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 7 ст. 162 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення копій на паперовому носієві і електронному вигляді у форматі Excel на СD компакт-диску інформації, яка знаходиться в обласному відділенні ПАТ «Марфін Банк» (вул. Полтавський Шлях, 9, м. Харків), МФО 328168, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001754851, який належать ПП "Престиж Буд Сервіс" ЄДРПОУ 39674290, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відтисків печатки, документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів. Тимчасовий доступ в частині необхідності вилучення на паперовому носієві, оригіналів документів та розкриття банківської таємниці, прокурором в судовому засіданні не доведено.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,392-395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції Артеменка О.М., по кримінальному провадженню № 42015220750000782 від 15.09.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанту юстиції Артеменку О.М. тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій на паперовому носієві і електронному вигляді у форматі Excel на СD компакт-диску інформації, яка знаходиться в обласному відділенні ПАТ «Марфін Банк» (вул. Полтавський Шлях, 9, м. Харків), МФО 328168, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001754851, який належать ПП "Престиж Буд Сервіс" ЄДРПОУ 39674290, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відтисків печатки, документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, маж право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя - Г.С. Подус