Ухвала суду № 56326276, 19.02.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4035/16-к

УХВАЛА

19 лютого 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазур А.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015240000000076,

встановив:

18 лютого 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазур А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Сандулом Є.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (Хмельницьке відділення, м.Хмельницький, вул.Соборна, 34), ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), ПАТ «Банк Форум» (м.Київ, бульвар Верховної ради, 7), АТ «Брокбізнесбанк» (м.Київ, пр.Перемоги, 41), ПАТ КБ «Правекс Банк» (м.Київ, Кловський Узвіз, 9/2), ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78).

Як зазначено в клопотанні, в вересні 2010 року ОСОБА_3, яка представилась службовою особою ПФ "НЬЮПООН", з метою введення в оману та шахрайського заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою, реалізувала ОСОБА_4 приміщення за адресою: АДРЕСА_1, не повідомляючи його про те, що дане приміщення знаходиться в банківській заставі. В подальшому, діючи під єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, внесла зміни в договір дольової участі, реалізувавши таким чином ОСОБА_4 приміщення дитячого кафе на першому поверсі будинку по АДРЕСА_1, яке раніше було реалізоване ОСОБА_5 В результаті своїх шахрайських дій ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму близько 500000 грн..

Дане кримінальне правопорушення 16.07.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12015240000000076, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 був визнаний потерпілим у вказаному кримінальному проваджені та, будучи допитаним, показав, що грошові кошти за вищевказане приміщення передавав саме ОСОБА_3, яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, заповнивши їх власноручно та поставивши підписи в графах «головний бухгалтер» та «касир».

Крім того, в матеріалах провадження містяться документи, що мають відношення до привласнення грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 службовими особами ПФ «Проспектбуд», які є також і службовими особами ПФ «НЬЮПООН», ПП «Будкласт» та ПФ «Поділля-Інвест».

Встановлено, що дружина ОСОБА_4, ОСОБА_6, згідно з договором №57 від 30.12.2005 року, та ОСОБА_7, згідно з договором №114 від 30.12.2005 року, придбали в ПФ «Проспектбуд» квартири №77 та №8, відповідно, однак у власність їх не отримали. Супроводженням договорів з вказаними особами від ПФ «Проспектбуд» займалась заступник директора ОСОБА_3 Згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира №8 належить ОСОБА_8, №77 - ОСОБА_9. Оплата коштів за них мала відбутись на розрахунковий рахунок ПФ «Проспектбуд».

Відповідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області ПФ «Проспектбуд» користується/користувалось рахунками в ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Кредобанк», ПАТ КБ «ПравексБанк», ПАТ КБ «Правекс Банк».

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надходження на рахунки ПФ «Проспектбуд» грошових коштів від ОСОБА_6 та ОСОБА_7, виникла необхідність в отримані в філії ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Кредобанк», ПАТ КБ «ПравексБанк», ПАТ КБ «Правекс Банк» інформації про рух коштів по рахунках ПФ «Проспектбуд», ЄДРПОУ 32680046, м. Хмельницький, вул. Вайсера, 4/2, оф. 1. В інший спосіб отримати інформацію про рух коштів по рахунках даного підприємства неможливо.

Отримана інформація про рух коштів по рахунках ПФ «Проспектбуд», в сукупності з іншими доказами, зібраними по справі, дасть можливість встановити осіб, причетних до шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий, з метою підтвердження чи спростування факту надходження на рахунки ПФ «Проспектбуд» грошових коштів від ОСОБА_6 та ОСОБА_7, встановлення осіб, причетних до шахрайського заволодіння коштами потерпілих, просить надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по банківським рахункам ПП ПФ «Проспектбуд» (ЄДРПОУ 32680046, м. Хмельницький, вул. Вайсера, 4/2, оф. 1), відкритих в: ПАТ «Укрсоцбанк» (Хмельницьке відділення, м.Хмельницький, вул.Соборна, 34) №26060880134581 з 30.03.2004 р. по 19.12.2008 р., №26004880134581 з 30.09.2003 р. по 04.10.2010 р., №26007000251321 з 24.09.2010 р. по 27.04.2015 р. та №26048880134581 з 22.02.2005 р. по 19.12.2008 р., ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) №26007052410985 з 05.07.2012 р. по дату виконання ухвали та №26053052408855 з 05.07.2012 р. по дату виконання ухвали, ПАТ «Банк Форум» (м.Київ, бульвар Верховної ради, 7) №26006300000008 з 13.09.2006 р. по 07.05.2010 р. та №26003301083963 з 30.04.2010 р. по дату виконання ухвали, АТ «Брокбізнесбанк» (м. Київ, пр. Перемоги, 41) №26006600247991 з 27.02.2008 р. по 26.10.2012 р., №26043460247990 з 11.02.2011 р. по 26.10.2012 р., №26002093783001 з 23.10.2012 р. по дату виконання ухвали та №26046093783001 з 23.10.2012 р. по дату виконання ухвали, ПАТ КБ «Правекс Банк» (м.Київ, Кловський Узвіз, 9/2) №26008700102008 з 24.12.2012 р. по дату виконання ухвали, ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78) №2600801407464 з 14.06.2012 р. по дату виконання ухвали. Зі змісту клопотання слідчого не вбачається та обставина, що за допомогою руху коштів по вказаним банківським рахункам, за такий тривалий період, можливо встановити осіб, причетних до шахрайського заволодіння коштами потерпілих, крім того, встановити вказану обставину, а також підтвердити чи спростувати факт надходження на рахунки ПФ «Проспектбуд» грошових коштів від ОСОБА_6 та ОСОБА_7, можливо за допомогою проведення допитів, дослідження первинних бухгалтерських документів, здійснення у кримінальному провадженні інших слідчих дій.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,-

ухвалив:

В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Мазура А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя