Ухвала суду № 56326147, 13.03.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4595/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013240010001598 від 27.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Хмельницького МВ УМВСУкраїни в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013240010001598, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж з листопада 2007 року по серпень 2009 року службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Укрбудінвест (далі-ТОВ„ФКЧОРТКІВБУДІНВЕСТ) укладено 74 договори про дольову участь у Фонді фінансування будівництва обєкта інвестування будинку №94/1В по вул.Пр.Миру у м.Хмельницькому та отримано грошових коштів від довірителів у сумі 15853561грн.

17.10.2007 ТОВ„ФКЧОРТКІВБУДІНВЕСТ, як управителем, укладено із забудовником ТОВ„Інвестжитлобуд (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32929399), договір №5 щодо організації спорудження обєкта будівництва „Багатовкартироного житлового будиноку з вбудовано-прибудованими непродовольчим магазином за адресою: м.Хмельницький, проспектМиру, 94/1В. Згідно умов укладеного договору, товариство взяло на себе зобовязання здати будинок в експлуатацію у першому кварталі 2010року.

У травні2010року, в порушення умов зазначених договорів, ТОВ„Інвестжитлобуд частково побудувавши два поверхи будинку № 94/1В по вул.Пр.Миру у м.Хмельницькому, будівництво припинило, хоча кошти у сумі 15853561грн., ТОВ„ФКЧОРТКІВБУДІНВЕСТ в повному обсязі перераховані на розрахункові рахунки ТОВ„Інвестжитлобуд.

Відповідно до інформації Головного управління статистики у Хмельницькій області від 27.05.2011 будівництво житлового будинку №94/1В по вул.проспект Миру у м.Хмельницькому завершено на 25%. Враховуючи, що згідно проектно-кошторисної документації, кошторисна вартість будівництва зазначеного будинку складає 31млн.грн., ТОВ„Інвестжитлобуд отримано фінансування у сумі 15853000грн. або 51,1 %, а виконано будівельних робіт на 25%.

Так, є підстави вва жати, що службовими особами ТОВ„Інвестжитлобуд, яке непідконтрольне органам ДКРС, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1, у період з листопада 2007 по серпень 2009 року розтрачені грошові кошти призначені для будівництва будинку № 94/1В по вул.проспект Миру у м.Хмельницькому, чим громадянам спричинені матеріальні збитки.

Відповідно до повідомлення Чернівецької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області від20.05.2014 №2337/10/18-413 ТОВ„ФКЧОРТКІВБУДІНВЕСТ (код ЄДРПО 327588887) у публічному акціонерному товаристві „Кредитпромбанк відкривалися та використовувалися рахунки 26500060000008, 26501060000007, 26502060000006, 26503060000005, 26504060000004, 26505060000003, 26506060000002, 6507060000001, 26507060000012, 26508060000000, 26508060000011, 26509060000009 та 26509060000010.

У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів публічного акціонерного товариства„Кредитпромбанк, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щодо відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю „Інвестжитлобуд рахунків 26500060000008, 26501060000007, 26502060000006, 26503060000005, 26504060000004, 26505060000003, 26506060000002, 6507060000001, 26507060000012, 26508060000000, 26508060000011, 26509060000009 та 26509060000010, за період з 26.04.2004 по 23.07.2014, а саме:

всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ТОВ„ФКЧОРТКІВБУДІНВЕСТ (код ЄДРПО 327588887), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ; оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися зєднання; виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи „Клієнт банк між компютером банку і компютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства; довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури); інших документів по зазначених рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства„Кредитпромбанк.

Описані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як нададуть можливість встановити ініціаторів відкриття рахунків, службових осіб, які здійснювали банківські операції, час та призначення їх проведення, контрагентів, рух та розміри грошових сум, визначити коло осіб причетних до банківських операцій та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, що відповідно надасть можливість використовувати як докази відомості, що містяться у зазначених документах.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів публічного акціонерного товариства„Кредитпромбанк, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щодо відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Укрбудінвест рахунків 26500060000008, 26501060000007, 26502060000006, 26503060000005, 26504060000004, 26505060000003, 26506060000002, 6507060000001, 26507060000012, 26508060000000, 26508060000011, 26509060000009 та 26509060000010, за період з 26.04.2004 по 23.07.2014, а саме:

всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ТОВ„ФКЧОРТКІВБУДІНВЕСТ (код ЄДРПО 327588887), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ; оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися зєднання; виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи „Клієнт банк між компютером банку і компютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства; довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури); інших документів по зазначених рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства„Кредитпромбанк.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 квітня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя