Ухвала суду № 56326136, 05.03.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4346/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014240000000052 від 10.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014240000000052 від 10.10.2014 щодо заволодіння державними коштами та умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП Шепетівське лісове господарство (код ЄДРПОУ 00993320), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП Шепетівське лісове господарство, використовуючи працю найманих працівників підприємства, шляхом укладання недоцільних договорів по вирубці та транспортуванню лісоматеріалів із підконтрольними та взаємоповязаними юридичними і фізичними особами, вчинили дії, які спрямовані на привласнення коштів державного підприємства, та ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Так, відповідно до первинних бухгалтерських документів ДП Шепетівське лісове господарство службові особи даного підприємства в період 2012-2014 років, заключили ряд договорів на проведення лісозаготівельних робіт, лісонавантажувальних робіт та надання транспортних послуг по транспортуванню лісоматеріалів із ПП Паросток-С (код ЄДРПОУ 33415346), ПП Профіус (код ЄДРПОУ 36745049), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7). Вищевказані субєкти господарювання останніми роками являються незмінними переможцями тендерних закупівель щодо надання послуг по вирубці лісу і виконують роботи для ДП Шепетівське лісове господарство. Відповідно до матеріалів досудового розслідування спростовуються факти надання таких послуг, оскільки роботи по вирубці та доставці лісу виконуються працівниками і потужностями самого ДП Шепетівське лісове господарство, а грошові кошти перераховуються на карткові рахунки підконтрольних СГД, переводяться в готівку та передаються службовим особам ДП Шепетівське лісове господарство за мінусом відсотків за обготівковування.

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Хмельницькій області складено довідки про результати досліджень фінансово-господарської діяльності ДП Шепетівське лісове господарство за №36/16-25/00993320 від 30.09.2014 та №37/16-25-00993320 від 03.10.2014. Відповідно до даних довідок встановлено, що службові особи ДП Шепетівське лісове господарство, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, завищили витрати, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування, внаслідок чого занижено податкове зобовязання з податку на прибуток підприємства на суму 1586040 грн., та у період з 01.01.2012 по 20.05.2014 заволоділи державними коштами в сумі 542399 грн.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають доказове значення роздруківки, що містять інформацію про всі телефонні зєднання в тому числі «SMS» та нульових зєднань абонента мережі мобільного звязку, якими користувались службові особи підконтрольних СГД за період з 01.01.2012 по 01.06.2014, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з привязкою до місцевості під час телефонних зєднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів. Дана інформація дасть змогу підтвердити чи спростувати факт надання підконтрольними СГД послуг по лісозаготівлі та лісо перевезенню на замовлення ДП «Шепетівське лісове господарство», шляхом співставлення із координатами розташувань ділянок лісництв, де відбувалась лісозаготівля.

У період проведення операцій із ДП «Шепетівське лісове господарство» ФОП ОСОБА_8 користувався абонентським номером мобільного звязку НОМЕР_8.

Враховуючи викладене, та з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному правопорушенні, встановлення місця перебування ОСОБА_8 у період проведення фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Шепетівське лісове господарство» та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації із ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53-а) про всі телефонні зєднання, в тому числі «SMS» та нульові зєднання, абонента мережі мобільного звязку за номером НОМЕР_8 за період з 01.01.2012 по 01.06.2014.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні зєднання в тому числі «SMS» та нульових зєднань абонента мережі мобільного звязку за номером НОМЕР_8 за період з 01.01.2012 по 01.06.2014, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з привязкою до місцевості під час телефонних зєднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 квітня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Данькова